Legal Analyst/Specialist KYC

3 giorni fa

Alessandria AL, Italia beLab A tempo pieno

beLab, l’ Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.
Questa ricerca è volta all’inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working .
Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l’opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente.

Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati;
Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali);
Ricostruire l’assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi;
Utilizzare piattaforme specializzate in materia;
Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche;
Predisporre report /relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese;
Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali;
Attività di investigation e document review ;
Laurea magistrale in Giurisprudenza;
Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/ financial institutions /società di consulenza e/o Law firm ;
Autonomia nella gestione dei task e precisione nell’esecuzione delle attività;
Ottima conoscenza della lingua inglese;
Eccellente padronanza del pacchetto Office 365 ;
Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team ;
Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l’evoluzione del mercato dei servizi legali.

Il nostro iter di selezione
# Invio del CV cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin;
# Colloquio tecnico-motivazionale ( durata massima un’ora ) e test di inglese ( durata massima un’ora ) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening ;
# Skill test in lingua italiana ( durata massima un’ora ) composto dalla simulazione di una verifica KYC;
# beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull’etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.

  • AML Analyst

    3 settimane fa

    Alessandria, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    AML Analyst Opportunità di specializzazione nel team Compliance Azienda L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale. Offerta Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni...

  • AML Analyst

    7 giorni fa

    Alessandria, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    AML Analyst Opportunità di specializzazione nel team Compliance Azienda L'azienda è un'importante realtà del settore Transport & Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunità di crescita professionale. Offerta Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni...

  • Aml Analyst

    1 settimana fa

    Alessandria, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

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  • AML Analyst

    3 settimane fa

    alessandria, Italia Altro A tempo pieno

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  • AML Analyst

    2 giorni fa

    alessandria, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

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  • AML Analyst

    7 giorni fa

    Alessandria, Italia Page Personnel A tempo pieno

    AZIENDA L'azienda è un'importante realt del settore Transport &, Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunit di crescita professionale. OFFERTA - Monitorare le attivit aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi...

  • Legal Specialist

    2 settimane fa

    Alessandria, Italia Herbrooks Consulting S.R.L A tempo pieno

    Tipologia: Contratto da dipendenteCodicerif.: LEG.SPEC.Il nostro cliente è un'importante azienda operante in ambitoindustriale.Per potenziare l'organico interno ci ha commissionato la ricercadi un Legal Specialist con focus sulla contrattualistica commerciale.La risorsa si occuperà principalmente della redazione erevisione di contratti commerciali...

  • CHIEF COMPLIANCE OFFICER

    2 settimane fa

    Alessandria (AL), Italia Lunu Pay A tempo pieno

    At Lunu Pay, we are revolutionizing the payment landscape by seamlessly integrating cryptocurrency into everyday life. Our innovative solutions, including the Lunu Pay Terminal, Widget, and Onramp, empower businesses and customers to transact effortlessly online and in stores. We cater to industries like web3, luxury, travel, and hospitality, helping them...

  • HR Legal Internship

    5 ore fa

    Alessandria, Italia BCUBE SPA A tempo pieno

    BCUBE è una delle realtà leader nei servizi di Logistica Integrata. Fondata nel 1952 in Italia dalla famiglia Bonzano, è cresciuta fino a diventare un player globale, caratterizzato da una forte presenza internazionale ed un portafoglio clienti che include i più importanti gruppi industriali a livello nazionale ed internazionale. BCUBE offre un...

  • Chief Compliance Officer

    2 settimane fa

    Alessandria (AL), Italia Lunu Pay A tempo pieno

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