AML Analyst

AZIENDA L'azienda è un'importante realt del settore Transport &amp, Distribution con una struttura organizzativa ben consolidata. Si tratta di una grande organizzazione che offre ottime opportunit di crescita professionale. OFFERTA - Monitorare le attivit aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali. - Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC - Know Your Customer) e partner commerciali. - Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente. - Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attivit sospette. - Preparare eventuali segnalazioni all'UIF e assistere nelle verifiche ispettive. - Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti. COMPETENZE ED ESPERIENZA - Laurea in discipline Economiche o Giuridiche - Esperienza: almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate. - Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF. - Ottima capacit di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio. - Buona conoscenza della lingua inglese . COMPLETA L'OFFERTA - Contratto a tempo indeterminato. - Retribuzione annua compresa tra 30.000€ e 35.000€. - Buoni pasto del valore di 7€. - Possibilit di crescita professionale in una strutturata organizzazione di stampo internazionale. - Ambiente lavorativo stimolante, con opportunit di mobilit interna. Se sei interessato a questa opportunit come AML Analyst nel settore Transport &amp, Distribution ad Alessandria, ti invitiamo a candidarti ora Fatta eccezione per il caso in cui presenti la tua candidatura per posizioni riservate a categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (nel qual caso ti chiediamo di inserire solo conferma della tua appartenenza a tali categorie, senza alcuna ulteriore informazione relativa alla salute o disabilit ), la tua candidatura non deve contenere informazioni relative al tuo stato di salute, ivi inclusa l'eventuale appartenenza a una categoria protetta, in quanto non rilevanti per la valutazione della candidatura. vetrinabakeca