Senior AML Manager

2 settimane fa

Monza, Italia OSL Pay A tempo pieno

Senior AML Manager - Deputy MLRO
We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division.

Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a key role in supporting the firm’s AML/CFT compliance framework, ensuring that all activities are conducted in accordance with internal policies and applicable regulatory requirements, including the EU AML Directives, TFR and MiCAR provisions, and Italian supervisory guidance.

Support the MLRO in implementing, maintaining, and enhancing the company’s AML/CFT policies, procedures, and controls.
Oversee customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) processes, ensuring appropriate risk assessments and documentation are completed.
Review and analyze alerts generated by transaction monitoring systems, with a focus on crypto-asset transfers and on/off-ramp activity.
Identify, investigate, and escalate suspicious transactions in accordance with regulatory requirements; Conduct reviews of high-risk accounts, PEPs, and sanctions screening results.
Ensure the ongoing monitoring of customer activity is consistent with their risk profile and expected behaviour.
Support the MLRO in maintaining communication with regulatory authorities and law enforcement agencies when necessary.
Assist in the development and delivery of AML/CFT training programs for staff.
Contribute to periodic AML/CFT risk assessments, internal audits, and compliance reporting to senior management.
Stay up to date with evolving AML/CFT laws and regulations, FATF recommendations, and crypto-related regulatory developments.

Bachelor’s degree or higher in Finance, Law, Accounting, or related field; CAMS/ACAMS or equivalent preferred.
Min 7 years of experience developing and implementing compliance policies, AML procedures, and risk-based frameworks across multiple jurisdictions in EU regulated payments, fintech or digital financial services firms.
Strong knowledge of EU AML/CFT regulations, FATF guidelines, and international sanctions frameworks.
Strong knowledge of Italian AML/CFT regulations (d. lgs. Experience in submitting STRs on the Italian FIU web platform is a must (Infostat - UIF).
Strong project management skills, with the ability to own complex processes from inception to completion with minimal supervision.
Fluent in Italian & English to engage effectively with global internal stakeholders.

  • Senior AML Manager Rif 624321

    3 ore fa

    Monza, Italia WeHunt A tempo pieno

    Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...

  • Senior AML Manager

    3 ore fa

    Monza, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • AML KYC Senior Analyst

    1 giorno fa

    Monza, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

    Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory ,...

  • Senior Store Manager

    2 giorni fa

    Monza, Italia Manpowergroup Italia A tempo pieno

    Store Manager Senior - Milano (Piazza Liberty) Per grande azienda giapponese di articoli sportivi siamo alla ricerca di un Senior Store Manager per guidare il punto vendita e portare team, vendite e brand a un livello superiore. Il ruolo prevede la gestione di un team di circa 30 persone e il contatto quotidiano con HQ EMEA e Giappone. Responsabilità...

  • Senior Store Manager

    1 giorno fa

    Monza, Italia Manpowergroup Italia A tempo pieno

    Store Manager Senior - Milano (Piazza Liberty) Per grande azienda giapponese di articoli sportivi siamo alla ricerca di un Senior Store Manager per guidare il punto vendita e portare team, vendite e brand a un livello superiore. Il ruolo prevede la gestione di un team di circa 30 persone e il contatto quotidiano con HQ EMEA e Giappone. Responsabilità...

  • Senior Store Manager

    2 giorni fa

    monza, Italia Manpowergroup Italia A tempo pieno

    Store Manager Senior - Milano (Piazza Liberty)Per grande azienda giapponese di articoli sportivi siamo alla ricerca di un Senior Store Manager per guidare il punto vendita e portare team, vendite e brand a un livello superiore. Il ruolo prevede la gestione di un team di circa 30 persone e il contatto quotidiano con HQ EMEA e Giappone.Responsabilità...

  • Senior Store Manager

    2 giorni fa

    monza, Italia Manpowergroup Italia A tempo pieno

    Store Manager Senior - Milano (Piazza Liberty)Per grande azienda giapponese di articoli sportivi siamo alla ricerca di un Senior Store Manager per guidare il punto vendita e portare team, vendite e brand a un livello superiore. Il ruolo prevede la gestione di un team di circa 30 persone e il contatto quotidiano con HQ EMEA e Giappone.Responsabilità...

  • Senior Marketing Manager

    4 giorni fa

    Monza, Italia Randstad Professional Italia A tempo pieno

    Senior Marketing Manager Randstad Professional Italia • Monza-Brianza, Italia Descrizione dell’offerta di lavoro La divisione Sales & Marketing di Randstad Professional, specializzata nella ricerca e selezione di profili di Middle e Senior Management, ricerca per un’importante struttura 5 stelle nel settore Hospitality un/una: Ruolo Senior Marketing...

  • Senior Marketing Manager

    2 giorni fa

    monza, Italia Randstad Professional Italia A tempo pieno

    Senior Marketing Manager Randstad Professional Italia • Monza-Brianza, ItaliaDescrizione dell’offerta di lavoroLa divisione Sales & Marketing di Randstad Professional, specializzata nella ricerca e selezione di profili di Middle e Senior Management, ricerca per un’importante struttura 5 stelle nel settore Hospitality un/una:RuoloSenior Marketing...

  • Senior Marketing Manager

    2 giorni fa

    monza, Italia Randstad Professional Italia A tempo pieno

    Senior Marketing Manager Randstad Professional Italia • Monza-Brianza, ItaliaDescrizione dell’offerta di lavoroLa divisione Sales & Marketing di Randstad Professional, specializzata nella ricerca e selezione di profili di Middle e Senior Management, ricerca per un’importante struttura 5 stelle nel settore Hospitality un/una:RuoloSenior Marketing...