AML KYC Senior Analyst
3 giorni fa
Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory , Risk & Compliance , ESG & Sustainability , Asseverazioni , Restructuring e Formazione Professionale . Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio; Presidio delle attività di Back-Office; Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l’utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news); Laurea in Economia o Giurisprudenza Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel Conoscenza della normativa AML Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative. Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza. La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
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Aml Kyc Senior Analyst
7 ore fa
Monza, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel **** come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all'ex Albo Speciale Consob nel ****, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio ****, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Anti-Money Laundering Analyst
4 giorni fa
Monza, Italia Nexia Audirevi A tempo pienoFondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory,...
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Senior AML Manager
2 giorni fa
Monza, Italia OSL Pay A tempo pienoSenior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO...
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Junior Banking Client Service Analyst – Monza
5 giorni fa
Monza, Italia Adecco Italia A tempo pienoUna società di reclutamento cerca un Neolaureato/a per Filiale Bancaria come Client Service Analyst a Monza.Il candidato ideale dovrà gestire l'archiviazione e le attività amministrative, supportare le procedure AML e monitorare le corrette informazioni anagrafiche.È necessaria una laurea in discipline economiche o giuridiche e la conoscenza della lingua...
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Junior Banking Client Service Analyst – Monza
6 giorni fa
Monza, Italia Adecco Italia A tempo pienoUna società di reclutamento cerca un Neolaureato/a per Filiale Bancaria come Client Service Analyst a Monza. Il candidato ideale dovrà gestire l'archiviazione e le attività amministrative, supportare le procedure AML e monitorare le corrette informazioni anagrafiche. È necessaria una laurea in discipline economiche o giuridiche e la conoscenza della...
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Junior Banking Client Service Analyst – Monza
6 giorni fa
Monza, Italia Adecco Italia A tempo pienoUna società di reclutamento cerca un Neolaureato/a per Filiale Bancaria come Client Service Analyst a Monza. Il candidato ideale dovrà gestire l'archiviazione e le attività amministrative, supportare le procedure AML e monitorare le corrette informazioni anagrafiche. È necessaria una laurea in discipline economiche o giuridiche e la conoscenza della...
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Junior Banking Client Service Analyst – Monza
3 settimane fa
Monza, Italia Jobbit A tempo pienoUna primaria agenzia di lavoro cerca un Neolaureato per Filiale Bancaria come Client Service Analyst a Monza. Sarai responsabile della gestione della documentazione e delle operazioni relative ai conti correnti, oltre a supportare attivita commerciali e AML. Il candidato ideale ha una laurea in discipline economiche o giuridiche e una buona padronanza...
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Impiegato/a Filiale Bancaria
3 settimane fa
Monza, Italia Adecco A tempo pienoImpiegato/a Filiale Bancaria - Client Service Analyst - Monza Adecco Credit & Banking seleziona per primario Gruppo Bancario internazionale e diffuso su tutto il territorio nazionale, una figura di Impiegato/a Filiale Bancaria - Client Service Analyst - Monza. La risorsa verrà inserita all'interno della filiale e avrà la responsabilità di gestione del...
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Neolaureato/laureata per filiale bancaria
3 settimane fa
Monza, Italia Adecco Spa A tempo pienoNeolaureato/a per Filiale Bancaria - Client Service Analyst Monza Ubicazione: Monza, Italia. Contratto: somministrazione a tempo determinato fino a giugno 2026 con possibilità di proroga. CCNL Credito, RAL € 35.000 + buoni pasto. Full time (37 ore settimanali). Responsabilità Gestione accurata della raccolta e archiviazione della documentazione e di...
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Anti-Money Laundering Analyst
2 settimane fa
Monza, Provincia di Monza e Brianza, Italia Humangest S.p.A. A tempo pienoAzienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Per la loro sede di Vimercate, cercano un AML Junior da inserire nel team. Perché Dovresti Candidarti: Questa posizione rappresenta un'ottima opportunit per chi desidera entrare in un'azienda leader globale e sviluppare ulteriormente le competenze nel settore antiriciclaggio. Il...
