Anti-Money Laundering Analyst

1 giorno fa

Monza, Italia Nexia Audirevi A tempo pieno

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring e Formazione Professionale. Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio; Presidio delle attività di Back-Office; Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l’utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news); Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up). Requisiti: Laurea in Economia o Giurisprudenza Spiccate capacità analitiche e organizzative Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel Conoscenza della normativa AML Completa il profilo la conoscenza della normativa Antiriciclaggio Cosa offriamo: Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze. Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative. Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

  • Anti-Money Laundering Analyst

    1 settimana fa

    Monza, Provincia di Monza e Brianza, Italia Humangest S.p.A. A tempo pieno

    Azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Per la loro sede di Vimercate, cercano un AML Junior da inserire nel team. Perché Dovresti Candidarti: Questa posizione rappresenta un'ottima opportunit per chi desidera entrare in un'azienda leader globale e sviluppare ulteriormente le competenze nel settore antiriciclaggio. Il...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    1 settimana fa

    Monza, Italia Humangest S.P.A. A tempo pieno

    Azienda leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. Per la loro sede di Vimercate, cercano un AML Junior da inserire nel team. Perché Dovresti Candidarti: Questa posizione rappresenta un'ottima opportunit per chi desidera entrare in un'azienda leader globale e sviluppare ulteriormente le competenze nel settore antiriciclaggio. Il...

  • Sales Associate PT 18H Arabic speaker

    2 settimane fa

    Monza, Italia Michael Kors Stores California A tempo pieno

    Michael Kors is always interested in hearing from talented globally-minded individuals with a passion for fashion. If you enjoy working in a creative fast-paced environment then we would love to hear from you! Sales Associate PT 18H Arabic speaker The Company is an equal employment opportunity employer. The Companys policy is not to unlawfully discriminate...

  • Sales Support

    1 settimana fa

    Monza, Italia Tailor&Fox Srl A tempo pieno

    Our client is a leading International Company in the leasing sector. For the strengthening of its local structure, it has asked us to search for the following professional figure:SALES SUPPORT - BANKING & LEASINGThe resource will be responsible for supporting the Account Managers and Commercial Channels in day-to-day activities related to new leasing...

  • sales support

    3 giorni fa

    Monza, Lombardia, Italia Tailor&Fox Srl A tempo pieno

    Our client is a leading International Company in the leasing sector. For the strengthening of its local structure, it has asked us to search for the following professional figure:SALES SUPPORT - BANKING & LEASING The resource will be responsible for supporting the Account Managers and Commercial Channels in day-to-day activities related to new leasing...

  • Wellness Planning Consultant

    2 settimane fa

    monza, Italia Po Enterprises A tempo pieno

    Position SummaryWe're seeking a Remote Wellness Planning Consultant to assist clients with creating unforgettable experiences. This role involves researching, organizing, and confirming travel services from accommodations, wellness retreats, and spa venue reservations, flights, and ground transport while providing exceptional service and attention to...

  • Wellness Planning Consultant

    2 settimane fa

    monza, Italia Po Enterprises A tempo pieno

    Position SummaryWe're seeking a Remote Wellness Planning Consultant to assist clients with creating unforgettable experiences. This role involves researching, organizing, and confirming travel services from accommodations, wellness retreats, and spa venue reservations, flights, and ground transport while providing exceptional service and attention to...