Aml Senior Specialist

15 ore fa

Volpiano TO, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: - Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi; - Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza - Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni; - Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all'esercizio di Autovalutazione; - Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo; - Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l'avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit; E' richiesta: - Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all'interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza, - Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML - Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML - Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML - Laurea in Economia / Giurisprudenza - Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.G. Excel, PowerPoint, Word)- Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all'interno del contesto bancario-finanziario - Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio - Conoscenza della lingua inglese

  • AML Senior Specialist

    14 ore fa

    Sant'Ambrogio di Torino (TO), Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...

  • Senior AML Manager Rif 624321

    1 settimana fa

    Sant'Ambrogio di Torino (TO), Italia WeHunt A tempo pieno

    La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. Senior AML Manager Il candidato sarà responsabile della gestione e supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Italia,...

  • Hr Senior Payroll Specialist

    4 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Human Value A tempo pieno

    HR Senior Payroll Specialist – Rif. H25687 Il nostro cliente è un’importante realtà industriale leader nel suo settore HR Senior Payroll Specialist che, a diretto riporto del HR Administration & Payroll Manager, sarà responsabile per il corretto svolgimento delle attività del Processo Payroll. Sarà inserito all’interno di un team di lavoro...

  • Controller - Senior Finance Specialist

    1 settimana fa

    Volpiano (TO), Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Italia Spa filiale di Verona ricerca per conto della filiale italiana di un'azienda multinazionale un/a Senior Financial Specialist Requisiti: laurea in discipline economiche esperienza professionale in controllo di gestione, maturata in contesti multinazionali e background contabile esperienza nell'utilizzo del gestionale SAP conoscenza a livello...

  • Hr Senior Payroll Specialist

    3 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Human Value A tempo pieno

    HR Senior Payroll Specialist – Rif. H25687Il nostro cliente è un'importante realtà industriale leader nel suo settore Sede di lavoro: PescaraIl RuoloHR Senior Payroll Specialist che, a diretto riporto del HR Administration & Payroll Manager, sarà responsabile per il corretto svolgimento delle attività del Processo Payroll.Sarà inserito all'interno di...

  • SISTEMISTA SENIOR PER AZIENDA

    4 giorni fa

    Volpiano (TO), Italia Avangarde Group A tempo pieno

    Requisiti tecnici Esperienza senior come Sistemista / Specialista infrastrutturale Ambiente Linux Opportunità di impiego a tempo indeterminato Percorsi di formazione professionale di alto livello, erogati attraverso il nostro programma interno Academy Possibilità di entrare in contatto con professionisti dalla comprovata esperienza, all'interno...

  • Senior Dev Insurance Specialist

    2 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia ZeroB s.r.l. A tempo pieno

    ZeroB s.R.L., società di consulenza informatica con presenza in Italia e all'estero, è alla ricerca di un Senior Developer Insurance Specialist con una forte specializzazione sulla piattaforma PassInsurance. La figura lavorerà su progetti di evoluzione e integrazione della suite PassInsurance presso primarie compagnie assicurative, contribuendo sia alla...

  • Senior Marketing Specialist

    2 settimane fa

    Volpiano, Italia Tesmec - Trenchers & Surface Miners A tempo pieno

    Tesmec è alla ricerca di una figura di Marketing Specialist Senior. Unisciti al nostro team e cresci con noi! Ti garantiamo un percorso di crescita verso il ruolo di Marketing Specialist all'interno della Business Unit Trencher! Tesmec, azienda leader nell'innovazione tecnologica, è alla ricerca di una figura Senior da inserire nel team marketing della...

  • Senior Billing Specialist

    2 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia in.HR Agenzia per il Lavoro SpA A tempo pieno

    in.HR Agenzia per il lavoro ricerca per azienda cliente operante nel settore gas ed energia un/a:BILLING SPECIALIST POWER & GASSi ricerca un profilo con comprovata esperienza, almeno di 5 anni in aziende del settore Gas & Energia da inserire nell'area Billing, gas ed energia elettrica e che dovrà occuparsi di tutte le attività afferenti il processo di...

  • Quality Specialist Senior

    2 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Openjobmetis SpA A tempo pieno

    Permanent Placement, divisione del Gruppo Openjobmetis specializzata nella ricerca e selezione di profili qualificati, con la filiale di San Vito al Tagliamento, seleziona per azienda cliente una figura di: QUALITY SPECIALIST SENIOR / ADDETTO UFFICIO QUALITÀ L'azienda cliente La realtà per cui selezioniamo è un'azienda metalmeccanica strutturata,...