AML Senior Specialist

8 ore fa

Sant'Ambrogio di Torino TO, Italia See True Partners A tempo pieno

Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi; Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni; Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all'esercizio di Autovalutazione; Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo; Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l'avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit; E' richiesta: •Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all'interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza, •Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML •Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML •Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML •Laurea in Economia / Giurisprudenza •Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g. Excel, PowerPoint, Word )•Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all'interno del contesto bancario-finanziario •Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio •Conoscenza della lingua inglese

  • Aml Senior Specialist

    9 ore fa

    Volpiano (TO), Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: - Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...

  • Senior AML Manager Rif 624321

    1 settimana fa

    Sant'Ambrogio di Torino (TO), Italia WeHunt A tempo pieno

    La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. Senior AML Manager Il candidato sarà responsabile della gestione e supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Italia,...

  • AML Senior Specialist

    21 ore fa

    Torino, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...

  • Aml Senior Specialist

    13 ore fa

    Torino, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...

  • AML Senior Specialist

    8 ore fa

    Torino, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...

  • AML Senior Specialist

    8 ore fa

    Torino, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...

  • AML Senior Specialist

    14 ore fa

    Torino, Italia See True Partners A tempo pieno

    Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di:• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...

  • Senior aml manager rif 624321

    1 settimana fa

    Sant'Ambrogio di Torino, Italia WeHunt A tempo pieno

    La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.Senior AML ManagerIl candidato sarà responsabile della gestione e supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Italia, assicurando...

  • Senior AML Manager Rif 624321

    3 giorni fa

    sant'ambrogio di torino, Italia WeHunt A tempo pieno

    Il nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo.La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.In ottica di potenziamento...

  • Senior AML Manager – Fintech Compliance

    3 giorni fa

    Sant'Ambrogio di Torino, Italia WeHunt A tempo pieno

    Una fintech europea in crescita cerca un Senior AML Manager per gestire la prevenzione del riciclaggio di denaro e la conformità normativa. Il candidato ideale ha una consolidata esperienza senior nel settore e competenze analitiche avanzate. Il ruolo richiede ottime capacità relazionali e inglese fluente. In un ambiente lavorativo dinamico, il pacchetto...