Aml Senior Specialist
18 ore fa
Per primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.
La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo.
In tale ambito, avrà il compito di:
• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico della Funzione Antiriciclaggio verso gli Organi Aziendali e gli Esponenti Responsabili per l'AML, anche predisponendo note e documenti di sintesi;
• Supportare nella gestione delle attività connesse alle richieste e ispezioni delle Autorità di Vigilanza
• Assicurare l'aderenza del Regolamento Antiriciclaggio di Gruppo con gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni;
• Supportare la definizione di metodologie di assessment del rischio ML/TF anche con riferimento all'esercizio di Autovalutazione;
• Supportare nella predisposizione del piano delle verifiche antiriciclaggio e condurre le attività di quality assurance finalizzate all'omogenea applicazione della metodologia di presidio dei rischi di riciclaggio, anche al fine di individuare possibili miglioramenti nelle prassi operative e garantire i rapporti con le altre Funzioni di controllo;
• Monitorare, ai fini della corretta valutazione del rischio in sede di autovalutazione, l'avanzamento delle attività complessive di verifica e delle azioni di rimedio derivanti anche da attività ispettive dell'Autorità di Vigilanza e della funzione Audit;
E' richiesta:
•Esperienza di almeno 5 anni in ruoli AML, maturata all'interno di Istituti bancari/ finanziari o società di consulenza,
•Esperienza in ambito sistema dei controlli interni bancario e metodologie di risk assessment e di controlli di II livello AML
•Conoscenza della normativa antiriciclaggio internazionale e nazionale, con particolare riguardo agli assetti di governance e alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni AML
•Capacità di redigere note di sintesi e documenti illustrativi su tematiche tecnico-specialistiche in ambito AML
•Laurea in Economia / Giurisprudenza
•Conoscenza e padronanza del Pacchetto Office (e.g.
Excel, Power Point, Word)
•Esperienza pregressa nel relazionarsi con figure apicali all'interno del contesto bancario-finanziario
•Familiarità con il modello organizzativo di Gruppi Bancari e gli aspetti di governance del rischio di riciclaggio
•Conoscenza della lingua inglese
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AML Senior Specialist
1 giorno fa
Torino, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all’interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...
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AML Senior Specialist
13 ore fa
Torino, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...
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AML Senior Specialist
13 ore fa
Torino, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: • Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale...
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AML Senior Specialist
13 ore fa
Sant'Ambrogio di Torino (TO), Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist. La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di: Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
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AML Senior Specialist
19 ore fa
Torino, Italia See True Partners A tempo pienoPer primario gruppo bancario stiamo cercando un/una AML Senior Specialist.La risorsa sarà inserita all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. In tale ambito, avrà il compito di:• Coordinare la redazione e la trasmissione di informative, note di sintesi e reporting direzionale periodico...
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Senior aml manager rif 624321
1 settimana fa
Torino, Italia WeHunt A tempo pienoLa società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. Senior AML Manager Il candidato sarà responsabile della gestione e supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Italia,...
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Senior Aml Manager Rif 624321
2 giorni fa
Torino, Italia WeHunt A tempo pienoLa società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. Senior AML Manager Il candidato sarà responsabile della gestione e supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Italia,...
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Senior AML Manager Rif 624321
1 settimana fa
Torino, Italia WeHunt A tempo pienoIl nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...
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Senior Aml Manager Rif 624321
2 giorni fa
Torino, Italia Wehunt A tempo pienoIl nostro cliente è una fintech europea in rapida crescita, specializzata in servizi finanziari digitali, pagamenti elettronici e soluzioni di banking innovativo. La società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale. In ottica di potenziamento...
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Senior Aml Manager Rif 624321
1 settimana fa
Torino, Italia Wehunt A tempo pienoLa società opera in diversi mercati europei, offrendo servizi affidabili e scalabili e puntando a diventare un punto di riferimento nel settore finanziario digitale.Senior AML ManagerIl candidato sarà responsabile della gestione e supervisione delle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Italia, assicurando...
