Senior Compliance Specialist

4 giorni fa


Volpiano TO, Italia Directa A tempo pieno

Chi siamo Directa SIM è la prima società in Italia ad aver introdotto il trading online, con una solida reputazione di innovazione, trasparenza e attenzione al cliente. In un contesto in continua evoluzione, investiamo nelle migliori soluzioni digitali per migliorare la relazione con i nostri clienti e partner. La risorsa verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di: Definire modelli organizzativi, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 Analizzare in maniera critica il modello organizzativo (parte generale e speciale) e relativa documentazione Mappare i controlli 231 relativi ai vari processi aziendali Analisi rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 Proattività nella proposta di adattamenti e aggiornamenti del modello organizzativo Supervisione dell'osservanza e dell'attuazione del MOGC da parte dei destinatari Individuazione delle esigenze di conformità legale delle attività aziendali alle normative esterne e alle politiche interne Collaborazione con l'Organismo di Vigilanza in caso di esperienza già acquisita oppure in seguito ad un adeguato periodo di affiancamento REQUISITI RICHIESTI: Laurea in ambito economico/giuridico; 2-3 anni di esperienza maturati presso società finanziarie o di consulenza in ambito 231; Partecipazione a progetti sui seguenti argomenti: compliance a normative specifiche o locali (es. D.Lgs. 231/2001, GDPR/Regolamento 2016/679, D.Lgs. 231/2007) Anti-Corruption e Anti-Fraud program; gestione dei rischi aziendali, inclusa la progettazione, l'analisi e la rivisitazione di sistemi di Enterprise Risk Management; Corporate Governance; Capacità di analisi critica dei processi aziendali, volta all'intercettazione di rischi e all'identificazione delle opportunità di miglioramento; Autonomia nel predisporre i deliverables; Proattività nello svolgimento del lavoro e spirito d'iniziativa; Pacchetto MS Office (in particolare conoscenza avanzata di word, powerpoint ed excel); Strumenti di risk assessment; Conoscenza della lingua inglese. Dichiarazione di pari opportunità Ci impegniamo a garantire un ambiente di lavoro inclusivo e diversificato, dove ogni individuo è rispettato e valorizzato.



  • Volpiano (TO), Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, per conto di una prestigiosa realtà operante nel settore bancario con particolare attenzione ai servizi di pagamento digitale, è alla ricerca di un/una: Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica Stiamo ricercando risorse con preferibile provenienza da Studi Legali Internazionali con focus sulla contrattualistica...

  • Ict Compliance Specialist

    2 settimane fa


    Volpiano (TO), Italia Stellantis A tempo pieno

    Stellantis is a leading global mobility player guided by a clear mission: to provide freedom of movement for all through distinctive, appealing, affordable and sustainable mobility solutions. Our Company's strength lies in the breadth of our iconic brand portfolio, the diversity and passion of our 300,000 people, and our deep roots in the communities in...

  • Senior Tax Specialist

    4 giorni fa


    Volpiano (TO), Italia Rai Pubblicità A tempo pieno

    All'interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, si ricerca una/un Senior Tax Specialist. La persona avrà l'opportunità di affiancare la responsabile dell'ufficio nell'espletamento dei principali adempimenti periodici di natura fiscale e delle attività di compliance fiscale aziendale quali ad esempio: predisposizione Dichiarativi fiscali...


  • Volpiano (TO), Italia Energy Dome A tempo pieno

    Energy Dome è una clean-tech company innovativa che sta rivoluzionando il settore dello stoccaggio di energia a lunga durata. Grazie alla nostra tecnologia brevettata, la CO2 Battery, offriamo soluzioni di accumulo energetico sostenibili, affidabili e competitive, accelerando la transizione verso un sistema energetico interamente basato sulle rinnovabili....


  • Volpiano (TO), Italia WeHunt A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata...

  • Plant Compliance

    2 settimane fa


    Volpiano (TO), Italia Energy Dome A tempo pieno

    Energy Dome è una clean-tech company innovativa che sta rivoluzionando il settore dello stoccaggio di energia a lunga durata. Grazie alla nostra tecnologia brevettata, la CO2 Battery, offriamo soluzioni di accumulo energetico sostenibili, affidabili e competitive, accelerando la transizione verso un sistema energetico interamente basato sulle rinnovabili....


  • Volpiano (TO), Italia Habasit A tempo pieno

    Habasit is seeking a Global Trade Compliance Manager to establish and support our organization in trade compliance topics. We are looking for a creative, highly proactive individual, with a hands-on attitutde and a problem solving mentality. General Tasks and Responsibilities Develop and maintain a comprehensive global trade compliance framework that aligns...


  • Ciriè (TO), Italia Lavoropiu Spa A tempo pieno

    Lavoropiù SPA filiale di Torino ricerca un/una Product Compliance Specialist da inserire presso un'importante realtà del settore prodotti promozionali sita nelle vicinanze di Caselle. La risorsa avrà un ruolo chiave nella gestione della conformità dei prodotti importati, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la corretta predisposizione della...

  • Chief Legal

    1 settimana fa


    Volpiano (TO), Italia Primo Caredent Group S.p.A. A tempo pieno

    Primo Caredent Group è una realtà specializzata nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di centri odontoiatrici e ambulatori polispecialistici, attiva con i brand Centri Dentistici Primo, Caredent e Centri Medici Primo. Il Gruppo rappresenta oggi il secondo player odontoiatrico nazionale ed uno dei principali network sanitari italiani,...


  • Volpiano (TO), Italia MEOGROUP Italia A tempo pieno

    Senior Permitting Specialist - Energie rinnovabili (Permitting Secondario) Posizione full-remote, con periodo iniziale di 2-3 mesi in presenza a Milano e presenza di due giorni ogni due settimane circa. Eventuali trasferte da stakeholder territoriali con auto aziendale. Veri e propri intermediari operativi tra i comitati direttivi e le diverse funzioni...