Compliance & Aml Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

2 settimane fa

Volpiano TO, Italia WeHunt A tempo pieno

Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari. Nel dettaglio, si occuperà di: Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering; Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice; Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni; Svolgimento di autovalutazioni AML; Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance; Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management; Sviluppo di metodologie di risk management; Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG; Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza; Supporto ai Collegi Sindacali per l'analisi dei controlli interni; Requisiti Il/la candidato/a ideale possiede: Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza; Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri intermediari finanziari; Attitudine allostudio della normativa di settore e capacità di analisi dei processi aziendali; Capacità di elaborare presentazioni, metodologie e reportistica; Ottime doti relazionali, organizzative e capacità di lavorare in team; Flessibilità, dinamismo e problem solving; Buona conoscenza del pacchetto Office; Buona conoscenza della lingua inglese. Cosa offriamo Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Commercio. Sede di lavoro: Milano (centro)

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Volpiano, Italia Robert Half A tempo pieno

    Robert Half Italia è una società leader che opera nel campo della ricerca & selezione del personale, gestione di progetti ed è autorizzata a tempo indeterminato per la somministrazione di lavoro con Autorizzazione Ministeriale Prot. n. del 03/08/2018.Per un prestigioso cliente operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di figure di AML...

  • Junior Aml Legal Specialist

    2 settimane fa

    Venaria Reale (TO), Italia ORBYTA srl A tempo pieno

    Il gruppo Orbyta è nato nel 2020 a Torino da un'esperienza decennale nell'ambito della consulenza e ha attualmente più di 350 dipendenti e 4 sedi in Italia (oltre all'headquarter a Torino anche Milano, Roma e Lecce). Le aziende del gruppo offrono alle realtà corporate e alle PMI servizi di progettazione e sviluppo di soluzioni ICT, ingegneria civile e...

  • Credit Controller Specialist

    2 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Beijer Ref Italy A tempo pieno

    Beijer Ref Italy, azienda leader nella distribuzione di componenti e soluzioni per il mercato della refrigerazione e del condizionamento, ha il piacere di condividere un'opportunità di lavoro per il potenziamento della propria struttura di sede ricercando un/una Credit Controller Specialist. La risorsa si occuperà di: gestire e monitorare il portafoglio...

  • Ict Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Stellantis A tempo pieno

    Stellantis is a leading global mobility player guided by a clear mission: to provide freedom of movement for all through distinctive, appealing, affordable and sustainable mobility solutions. Our Company's strength lies in the breadth of our iconic brand portfolio, the diversity and passion of our 300,000 people, and our deep roots in the communities in...

  • Investment Analyst Trainee

    3 giorni fa

    Volpiano (TO), Italia Servizi Finanziari Spa A tempo pieno

    Ti piacerebbe intraprendere un percorso nel settore finanziario come Investment Analyst?Ricerchiamo per la nostra sede di Milano talentuosi neolaureati pronti a dare supporto alla Funzione Market nel ruolo di Investment Analyst .La struttura si occupa della ricerca di nuovi investimenti ed opportunità commerciali, della definizione della strategia operativa...

  • Training Business Analyst

    7 giorni fa

    Volpiano (TO), Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei...

  • Senior Legal Specialist Area Compliance E Contrattualistica

    2 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Adecco A tempo pieno

    Adecco Financial Services, per conto di una prestigiosa realtà operante nel settore bancario con particolare attenzione ai servizi di pagamento digitale, è alla ricerca di un/una: Senior Legal Specialist area Compliance e Contrattualistica Stiamo ricercando risorse con preferibile provenienza da Studi Legali Internazionali con focus sulla contrattualistica...

  • Junior Aml

    2 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia PiùVera A tempo pieno

    PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM, due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone.La Compagnia ricerca un/una Junior AML & Sanzioni Internazionali - Stage.Principali attività:Supporto nell'attività...

  • Addetto alla gestione della sicurezza

    3 settimane fa

    Volpiano (TO), Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario. Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all'interno del Dipartimento Compliance con il ruolo di FINANCIAL SECURITY AND FRAUD PREVENTION OFFICER Tipo di contratto:...

  • ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA

    4 settimane fa

    Sant'Ambrogio di Torino (TO), Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pieno

    La Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro , filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA. Mansioni: Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)...