ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA
4 settimane fa
La Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro , filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA. Mansioni: Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC) Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e predisposizione delle relative relazioni Supporto nelle attività di Compliance Finanziaria , garantendo l'osservanza delle normative vigenti e delle policy interne dell'istituto Collaborazione con le funzioni interne per l'adeguamento alle procedure aziendali Redazione di report e comunicazioni verso gli organi di vigilanza Requisiti: Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza Esperienza pregressa in materia di antiriciclaggio e compliance finanziaria , maturata presso istituti bancari o intermediari finanziari Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.) e delle principali disposizioni in tema di compliance Capacità di operare in autonomia, con precisione e senso di responsabilità Buone competenze informatiche (pacchetto Office) Attitudine al lavoro in team e riservatezza nella gestione dei dati Disponibilità immediata Inquadramento contrattuale: Contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile in azienda. Orario di lavoro: Full-time Luogo di lavoro: Macerata (MC) Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 . L'offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.
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ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA
4 settimane fa
Torino, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pienoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA. Mansioni: Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)...
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Addetto Compliance e Antiriciclaggio
3 giorni fa
Torino, Italia Jobconsultingna A tempo pieno**Jobconsultingna**: Per azienda cliente, settore servizi finanziari-bancari, su Torino, sono alla ricerca di: 1 Addetto Compliance e Antiriciclaggio, che riporterà gerarchicamente al Responsabile di Funzione: Compliance e Antiriciclaggio e si occuperà di: .Svolgimento delle attività della Funzione Antiriciclaggio; .Monitoraggio dei profili di rischio dei...
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URGENTE: Addetto Addetta °TEMPO PIENO°
4 settimane fa
Torino, Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pienoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro , filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA. Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC) ...
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Junior Compliance Officer
6 giorni fa
Torino, Italia Kiron Partner SpA A tempo pienoKiron Partner è alla ricerca di un / una Junior Compliance Officer ! Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI). Cosa cerchiamo : Laurea magistrale in Giurisprudenza (5...
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Junior Compliance Officer
1 settimana fa
Torino, Italia Kiron Partner SpA A tempo pienoKiron Partner è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer! Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI). Cosa cerchiamo: - Laurea magistrale in Giurisprudenza (5...
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Junior compliance officer
7 giorni fa
Torino, Italia Kiron Partner SpA A tempo pienoKiron Partner è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer !Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI).Cosa cerchiamo:Laurea magistrale in Giurisprudenza (5...
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Volpiano (TO), Italia WeHunt A tempo pienoAzienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata...
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Piemonte
4 settimane fa
Volpiano (TO), Italia Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl A tempo pienoLa Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro , filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a: ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA. Mansioni: Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)...
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Collaborazione Consulente Jr Antiriciclaggio
3 settimane fa
Torino, Italia Comply Consulting Srl A tempo pienoJOB DESCRIPTION Collaborazione Consulente Antiriciclaggio Junior con finalità di inserimento Descrizione Azienda: Comply Consulting nasce dall'idea imprenditoriale di liberi professionisti e consulenti d'azienda operanti da diversi anni nel settore finanziario con l'obiettivo di accompagnare i propri clienti nella definizione ed implementazione delle...
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Torino, Italia WeHunt A tempo pienoAzienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata...
