Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626
2 settimane fa
Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata sarà coinvolta in attività di consulenza e supporto operativo rivolte alle funzioni Internal Audit, Compliance, Risk Management e Antiriciclaggio di intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento, IMEL, intermediari ex art. 106 TUB), enti previdenziali, fondi pensione, società commerciali e organizzazioni impegnate in iniziative innovative nel settore dei servizi finanziari. Nel dettaglio, si occuperà di: Attività in outsourcing delle funzioni di Internal Audit, Compliance, Risk Management e Anti-Money Laundering; Redazione e aggiornamento di policy, processi e procedure, in linea con requisiti regolamentari e best practice; Analisi di assessment organizzativo e del sistema dei controlli interni; Svolgimento di autovalutazioni AML; Sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei rischi di compliance; Attività di formazione e aggiornamento rivolte al top management; Sviluppo di metodologie di risk management; Analisi e implementazione organizzativa della normativa ESG; Redazione di Modelli 231/2001 e supporto agli Organismi di Vigilanza; Supporto ai Collegi Sindacali per l'analisi dei controlli interni; Requisiti Il/la candidato/a ideale possiede: Laurea triennale o magistrale in Economia o Giurisprudenza; Esperienza pregressa (2–5 anni) in studi legali specializzati in regolamentazione finanziaria, società di revisione/consulenza, banche, SGR, SIM o altri intermediari finanziari; Attitudine allo studio della normativa di settore e capacità di analisi dei processi aziendali; Capacità di elaborare presentazioni, metodologie e reportistica; Ottime doti relazionali, organizzative e capacità di lavorare in team; Flessibilità, dinamismo e problem solving; Buona conoscenza del pacchetto Office; Buona conoscenza della lingua inglese. Cosa offriamo Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Commercio. Sede di lavoro: Milano (centro)
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Torino, Italia Wehunt A tempo pienoAzienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.Responsabilità La risorsa selezionata...
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Torino, Italia Wehunt A tempo pienoAziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...
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Compliance Specialist
1 settimana fa
Torino, Italia ManpowerGroup A tempo pienoIl nostro cliente, un’importante azienda del settore finanziario con sede a Torino, cerca un/a Compliance Specialist da inserire nell’area Compliance, Supervisory Relations &, Data Protection, dedicata al business del noleggio a breve, medio e lungo termine. La risorsa si occuper di: Verificare la conformit tramite controlli periodici e analisi del...
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Compliance Specialist
2 settimane fa
Torino, Italia Manpower A tempo pienoUn'importante azienda del settore finanziario con sede a Torino cerca un/a Compliance Specialist per gestire le relazioni di supervisione e protezione dei dati. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e una buona conoscenza delle normative di compliance. Sarà responsabile di verifiche di conformità, supporto agli enti di business e...
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Compliance Specialist
2 settimane fa
Torino, Italia Manpower A tempo pienoUn'importante azienda del settore finanziario con sede a Torino cerca un/a Compliance Specialist per gestire le relazioni di supervisione e protezione dei dati. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e una buona conoscenza delle normative di compliance. Sarà responsabile di verifiche di conformità, supporto agli enti di business e...
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Compliance Specialist
2 settimane fa
Torino, Italia Manpower A tempo pienoUn'importante azienda del settore finanziario con sede a Torino cerca un/a Compliance Specialist per gestire le relazioni di supervisione e protezione dei dati. Il candidato ideale ha una laurea in Economia o Giurisprudenza e una buona conoscenza delle normative di compliance. Sarà responsabile di verifiche di conformità, supporto agli enti di business e...
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Junior Compliance Officer
1 settimana fa
Torino, Italia Kiron Partner SpA A tempo pienoKiron Partner è alla ricerca di un / una Junior Compliance Officer ! Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI). Cosa cerchiamo : Laurea magistrale in Giurisprudenza (5...
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Junior Compliance Officer
1 settimana fa
Torino, Italia Kiron Partner SpA A tempo pienoKiron Partner è alla ricerca di un/una Junior Compliance Officer! Stiamo cercando una persona motivata, precisa e dinamica, con una solida formazione giuridica e un forte interesse per il mondo bancario e finanziario, da inserire nel nostro Ufficio Compliance & AML presso la sede di Rozzano (MI). Cosa cerchiamo: - Laurea magistrale in Giurisprudenza (5...
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Senior AML Functional Analyst
4 settimane fa
Torino, Italia eSQuaD Srl A tempo pienoEsquad Srl , consociata di Sintegra Srl , è una società RegTech specializzata nel settore Banking. Sviluppiamo soluzioni avanzate per la gestione dei processi di Antiriciclaggio (AML) , Compliance e Risk Management , offrendo inoltre servizi di info-provider qualificato per banche, intermediari finanziari e operatori del credito. Per il potenziamento del...
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Anti-Money Laundering Compliance Specialist
2 settimane fa
Torino, Italia Buscojobs IT C2 A tempo pienoPosition Title: AML Compliance SpecialistLocation: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position OverviewA well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy.This...
