Anti-Money Laundering Compliance Specialist

2 settimane fa

Torino, Italia Buscojobs IT C2 A tempo pieno

Position Title: AML Compliance SpecialistLocation: Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position OverviewA well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy.This role will focus on transaction monitoring, case analysis, player behaviour reviews, suspicious activity reporting (SAR) to the FIU, and day-to-day operational tasks aimed at identifying and mitigating financial crime risks, working alongside the Legal and Compliance Manager.Key ResponsibilitiesConduct transaction monitoring and alert reviews to identify suspicious or unusual activity.Support customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD) processes.Prepare and report suspicious behaviour to the Italian Financial Intelligence Unit (FIU), under the supervision and prior approval of the MLRO.Draft and share internal reports with relevant stakeholders.Assist in the development and implementation of AML monitoring rules and internal procedures.Stay informed on relevant regulatory requirementsAssist the Customer Care team with AML and compliance-related customer inquiries.Provide general support to the broader Stake Italy Compliance function.Required Qualifications and ExperienceEssential:3-5 years of experience in AML/CFT, fraud, or player risk analysis, ideally within the gaming, payments, or financial services sectors.Strong understanding of AML regulatory principles including CDD/KYC, transaction monitoring, and suspicious activity indicators.Proficiency with AML/KYC software tools and case management systems.Solid command of the English language (written and spoken).Desirable:Previous experience in a regulated online gaming or gambling environment.A degree in Law or a related discipline.AML certification (e.G., ACAMS, ICA) or a willingness to pursue one.What's in it for you ?An attractive salary + Hybrid working + a range of benefits

  • Anti-Money Laundering Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Torino, Italia Pentasia A tempo pieno

    Position Title :AML Compliance SpecialistLocation :Rome / Hybrid (2 remote days per week)Position OverviewA well established iGaming business in Italy is looking for an AML Compliance Specialist to support the implementation and ongoing enhancement of its Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) frameworks in Italy.This...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    3 settimane fa

    Torino, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei processi di...

  • COMPLIANCE OFFICER

    2 settimane fa

    Torino, Italia WeHunt A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. La risorsa selezionata sarà...

  • Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    2 settimane fa

    Torino, Italia WeHunt A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant. Responsabilità La risorsa selezionata...

  • Compliance & Aml Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    2 settimane fa

    Torino, Italia Wehunt A tempo pieno

    Azienda Il nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.Responsabilità La risorsa selezionata...

  • Compliance & Aml Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    2 settimane fa

    Torino, Italia Wehunt A tempo pieno

    AziendaIl nostro cliente è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari, banche, società di investimento e fintech/insurtech.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di figure di Consultant e/o Senior Consultant.ResponsabilitàLa risorsa selezionata...

  • Business Analyst

    1 settimana fa

    Torino, Italia Tenth Revolution Group A tempo pieno

    FREELANCE - P.IVA ONLY Business & Functional Analyst – AML (Senior Level) 📍 Modalità ibrida — Milano, Roma, Parma o Verona 🏢 Settore: Banking & Financial Services | AML & Compliance Siamo alla ricerca di un Freelance Business & Functional Analyst Senior con comprovata esperienza nel dominio AML (Anti-Money Laundering) e profonda conoscenza dei...

  • Compliance Specialist

    6 giorni fa

    Torino, Italia Santander A tempo pieno

    Compliance Specialist Country: Italy **WHAT YOU WILL BE DOING** **Per la sede di Torino, la risorsa sarà inserita nel Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità, con focus su monitoraggio e controlli.**: **Responsabilità principali**: - **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti,...

  • Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Torino, Italia Santander A tempo pieno

    Compliance Specialist Country: Italy **WHAT YOU WILL BE DOING** **Per la sede di Torino la risorsa sarà inserita all’interno del Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità.**: **Tra le principali attività, il **ruolo **prevede**: **- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti,...

  • Specjalista ds. marketingu

    1 giorno fa

    Torino, Italia Cerva 16 - Nutrition and Anti-aging Center A tempo pieno

    Performance Marketing Specialist Ibrida – attività svolta in parte da remoto (circa 4/5 giorni a settimana) e in parte presso la sede (1/2 giorni a settimana) Contratto: Full Time o Collaborazione continuativa Settore: Medicina funzionale, nutrizione clinica, medicina estetica, anti-aging Descrizione azienda Cerva 16 è una clinica...