Responsabile Funzione Aml

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia AMCO - Asset Management Company A tempo pieno
**Data**:4 giu 2024

**Luogo**: Milano, IT

**Società**:AMCO

AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza.

Entrerai a far parte della Direzione Antiriciclaggio & Compliance
- Cerchi un contesto dinamico e in forte crescita in cui poter entrare a far parte della Direzione AML e Compliance per diventare il nuov* **Responsabile della Funzione AML**?

**Se la risposta è sì, contiamo su di te e il tuo prezioso contributo per**:

- **Svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela **nei casi a maggior rischio di riciclaggio.
- **Identificare nel continuo le norme applicabili alla Società** e conseguentemente **valutare** il loro **impatto** su **processi e procedure interne**.
- **Assicurare l'adempimento degli obblighi normativi** in materia di antiriciclaggio.
- **Condurre l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio** a cui è esposta la Società e predisporre la relativa relazione.
- **Verificare l'idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio** e di finanziamento del terrorismo e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.
- Verificare, in raccordo con il Delegato SOS, la funzionalità del processo di segnalazione.
- **Condurre **opportune **valutazioni in tema di antiriciclaggio** in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi.
- **Verificare ex ante l'affidabilità del sistema informativo utilizzato per la conservazione dei documenti**, dei **dati e delle informazioni utili a prevenire**, individuare o **accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento** del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate.
- **Verificare la trasmissione dei dati aggregati alla UIF** secondo la periodicità definita dalla stessa ("Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate" ovvero "S.A.R.A.").
- **Effettuare periodicamente un'analisi quantitativa sui flussi antiriciclaggio** inviati alla UIF.
- **Predisporre i flussi informativi di rendicontazione delle verifiche svolte.**:

- **Predisporre una rendicontazione periodica sulle iniziative intraprese**, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere.

**Requisiti richiesti**:

- **7-10 anni** di esperienza pregressa in **ambito AML** in realtà bancarie e/o finanziarie e/o **primarie società di consulenza ed esperienza sui NPE/NPL e corporate.**:

- **Laurea in discipline giuridiche/economiche.**:

- **Conoscenza approfondita della normativa AML **con focus su adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni.
- **Attitudine a gestire team**.
- **Ottimo livello di autonomia operativa e capacità organizzative.**:

- Ottima conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici.

**Cosa ti offriamo?**
- **Programmi di formazione personalizzati** per favorire l'aggiornamento continuo e la crescita professionale;
- Valorizziamo il talento e lo premiamo: il piano di **incentivazione MBO è esteso a tutti i livelli professionali**;
- **Smart working fino a 10 giorni al mese**, che potrai gestire con flessibilità;
- **Buoni pasto**, di valore superiore a quello di mercato, anche nei giorni di smart working;
- Abbiamo a cuore il tuo benessere: una **polizza assicurativa sanitaria a copertura di spese mediche e infortunistiche e un programma di welfare per tutti i dipendenti**;
- Per noi il tuo futuro è importante: puoi aderire al nostro **Fondo di previdenza complementare** e beneficiare del contributo integrativo da parte dell'azienda, **anche sulla retribuzione variabile**;
- **Borse di studio per i figli** dei dipendenti;
- **Abbiamo sposato strategie in ambito ESG** e previsto la certificazione ambientale per tutti i nuovi uffici;
- **PC portatile, telefono aziendale e connessione illimitata** per tutti i nostri dipendenti;
- **E ai neo-genitori nel 2024 regaliamo un ulteriore bonus**:

- Possibilità di accedere a **numerose convenzioni**;
- Opportunità di partecipare ed essere protagonisti di numerose **iniziative di engagement**.

  • Internal Audit Aml

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Wehunt A tempo pieno

    Il nostro cliente è una primaria società internazionale di servizi.Posizione All'interno del team di Quality Monitoring & Remediation, il/la candidato/a si occuperà delle attività di verifica di terzo livello relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società del gruppo.Nello...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    "Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • Kyc/Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita all'interno del team...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Responsabile Funzione Unica di Controllo

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    lavoro:BergamoRif. 52 ASC14La nostra Azienda, Advancing Trade è specializzata nel BPO, con focus nei processi di gestione del ciclo attivo. Del Gruppo fa parte una società specializzata in gestione ed acquisto non perfoming loans unsecured in proprio - per conto di Banche, Fondi di investimento, GACS ad SPV domestici ed internazionali. Per loro siamo alla...

  • Aml Operations Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato.TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Receptionist E Segretaria Di Funzione

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Italia Spa ricerca per Società Finanziaria in centro a Milano una:RECEPTIONIST e Segreteria di FunzioneLa risorsa si occuperà delle attività legate alla reception e alla Segreteria generale, in particolare di:- Accoglienza ospiti e gestione reception;- Controllo accessi da sistema, abilitazione badge e registrazione ingressi ospiti;- Gestione del...

  • receptionist e segretaria di funzione

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia spa A tempo pieno

    RECEPTIONIST E SEGRETARIA DI FUNZIONE - MILANO, MILANO Funzione: segretario/segretariaCategoria: Segreteria - Servizi GeneraliInizio previsto: 30/06/2024Luogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Italia Spa ricerca per Societa' Finanziaria in centro a Milano una:RECEPTIONIST e Segreteria di FunzioneLa risorsa si occupera' delle attivita' legate alla reception e...

  • Receptionist E Segretaria Di Funzione

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Italia Spa ricerca per Società Finanziaria in centro a Milano una:RECEPTIONIST e Segreteria di FunzioneLa risorsa si occuperà delle attività legate alla reception e alla Segreteria generale, in particolare di:- Accoglienza ospiti e gestione reception;- Controllo accessi da sistema, abilitazione badge e registrazione ingressi ospiti;- Gestione del...

  • Receptionist E Segretaria Di Funzione

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Italia Spa ricerca per Società Finanziaria in centro a Milano una:RECEPTIONIST e Segreteria di FunzioneLa risorsa si occuperà delle attività legate alla reception e alla Segreteria generale, in particolare di:- Accoglienza ospiti e gestione reception;- Controllo accessi da sistema, abilitazione badge e registrazione ingressi ospiti;- Gestione del...

  • Receptionist e Segreteria di Funzione

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia Spa ricerca per Società Finanziaria in centro a Milano una:RECEPTIONIST e Segreteria di FunzioneLa risorsa si occuperà delle attività legate alla reception e alla Segreteria generale, in particolare di:- Accoglienza ospiti e gestione reception;- Controllo accessi da sistema, abilitazione badge e registrazione ingressi ospiti;- Gestione del...

  • receptionist e segretaria di funzione

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ADECCO ITALIA A tempo pieno

    Adecco Italia Spa ricerca per Società Finanziaria in centro a Milano una:RECEPTIONIST e Segreteria di FunzioneLa risorsa si occuperà delle attività legate alla reception e alla Segreteria generale, in particolare di:- Accoglienza ospiti e gestione reception;- Controllo accessi da sistema, abilitazione badge e registrazione ingressi ospiti;- Gestione del...

  • Addetto Anti Financial Crime

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Junior/specialista Funzione Attuariale

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Iama Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital.Il nostro cliente è un importante Compagnia di Bancassicurazioni Vita e Danni che ci ha incaricato di ricercare...

  • Responsabile Legal&compliance

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia AIMS A tempo pieno

    Il nostro cliente è un'azienda di servizi, leader di settore, una realtà dinamica, fortemente innovativa e in continua evoluzione che sta crescendo anche a seguito di importanti acquisizioni.Al fine di strutturare l'Ufficio Legale in house e di supportare la crescita aziendale, siamo alla ricerca della figura del/della:**RESPONSABILE...

  • Anti-money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.**Posizione**:- l'analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e...