Aml - Anti Financial Crimes Specialist

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno
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Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al riciclaggio, finanziamento al terrorismo, sanzioni Internazionali ed AFC.

A riporto del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, si occuperà di supportare l'esecuzione delle attività di identificazione ed analisi della normativa applicabile, di definizione dei processi in materia AML e CFT, di misurazione e monitoraggio del rischio AML e CFT, di verifica di adeguatezza ed efficacia dei presidi di controllo attivati, contribuendo alla definizione dei controlli nei confronti della I linea di difesa presso la società che presso fornitori esterni.

Nel dettaglio, avrà il compito di:

- Monitorare l'evoluzione del contesto normativo di competenza, predisponendo apposite GAP Analysis volte ad individuare eventuali scostamenti tra il modello attuale e le nuove disposizioni legislative, regolamentari e di Gruppo
- supportare alla redazione della normativa interna attinente alle materie di propria competenza, con la collaborazione, per gli aspetti specifici di competenza, delle altre unità organizzative della funzione
- fornire consulenza e assistenza sulle tematiche antiriciclaggio e antiterrorismo effettuando, in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, le valutazioni preventive di competenza
- svolgere, con il supporto delle altre unità organizzative della Funzione, le verifiche di competenza (i.e. controlli di secondo livello e adeguatezza dei processi) volte a garantire il corretto presidio dei rischi AML e CFT, internamente che verso i fornitori
- predisporre la reportistica di competenza nonché definizione e monitoraggio dei KRI della funzione
- supportare il coordinamento delle attività di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo secondo le metodologie promosse da Banca d'Italia
- eseguire le attività formative erogate dalla Funzione Anti Financial Crime
- gestire e monitorare la procedura informatica per la profilazione della clientela e rilevazione delle operazioni potenzialmente anomale, presidiandone la parametrizzazione e il corretto funzionamento in caso di escalation

**REQUISITI**:

- Laurea, preferibilmente in ambito economico-giuridico
- Esperienza di almeno 3-5 anni maturata all'interno di società finanziarie, preferibilmente in contesti fintech o iniziative interne a gruppi finanziari in ambito digital payments e/o ambiti analoghi, oppure all'interno di primarie società di consulenza in ruoli analoghi
- Conoscenze consolidate in materia di controlli e di operatività bancaria
- Buone competenze di analisi della normativa
- Spiccata attenzione ai dettagli, focus sull'obiettivo, solidità personale e autonomia decisionale
- Ottime capacità relazionali anche con interlocutori diversificati per standing e seniority

Inquadramento**:CCNL Commercio**

Sede di lavoro**:Milano
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  • International Aml Associate Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia SISAL A tempo pieno

    About us:Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee.Sisal is now part ofFlutter Entertainment plc, the world's largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a constituent...

  • Aml Advisory

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia SISAL A tempo pieno

    About us:Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee.Sisal is now part ofFlutter Entertainment plc, the world's largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a constituent...

  • Addetto Anti Financial Crime

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Importante Azienda srl Agenzia per il Lavoro ricerca AML (Anti Money Laundering) per importante azienda di Milano operante nel Real Estate.SI RICHIEDE:- preferibile esperienza pregressa nella mansione o provenienza da studi economici/giurisprudenza;- disponibilità immediata;- conoscenza pacchetto office- conoscenze nel settoreanti riciclaggio;-...

  • Kyc/Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • Anti-Financial Crime – Suspicious Activity Report

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Description:The position plays a vital role in the AFC organization. It involves supporting AML model development and execution, helping the organization gain a deep understanding of local business practices and strategy while adhering to the Italian AML Framework and the DB Policy.The SAR Analyst will analyze escalations related to unusual or suspicious...

  • Anti-money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.**Posizione**:- l'analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e...

  • Anti-financial Crime Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Zurich Insurance A tempo pieno

    Come parte del team Compliance di **Zurich Italia**, la persona che stiamo cercando opererà nell'ambito della funzione Anti-Financial Crime, al fine di supportare l'AML Officer nello svolgimento delle attività volte a monitorare, prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed il rischio di violazione delle misure...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita all'interno del team...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Aml Officer 2° Line

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Categoria:Financial ServicesLuogo di lavoro:MilanoSocietà di Leasing parte di Gruppo Bancario Internazionale ricerca una figura di AML Officer Seconda LineaValidazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;Conduzione delle verifiche sulla...

  • Aml Officer 1st Line

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL A tempo pieno

    AML Officer 1stLineDLL is a global asset finance partner enabling businesses to more easily access equipment, technology and software to help them grow. We deliver sustainable and effective financing solutions, along with insights and advice, that drive smarter and more economical use of capital assets.With more than 50 years of industry experience, we...

  • Aml Onboarding Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleAML Onboarding Analyst - Back Office AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica della...

  • Compliance Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission: Making banking easier for SMEs and freelancers with an all-in-one online business account Integrated with invoicing, bookkeeping, and spend management tools Qonto is a market leader known for its innovative product, responsive 24/7 customer support, and transparent pricing. Our journey: Founded in July 2017, Qonto has quickly gained the trust...

  • Aml Investigator

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Viva Wallet A tempo pieno

    Who We AreViva Wallet is a leading European cloud-based Neobank, delivering the future of payments, now. With a presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, offering truly unifying, yet localized, end-to-end advanced digital payments...

  • Aml & Kyc Operations - Fixed Term Contract

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Oliver James Associates A tempo pieno

    Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un **AML & KYC Operations**, a supporto del team della Società.La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui...