Aml & Kyc Operations - Fixed Term Contract
2 settimane fa
La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito **Anti Money Laundering**, inclusi i controlli delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.
In sintesi:
- analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno;
- richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti;
- preparazione della cartella contenente tutte le informazioni e verifiche su banche dati interne e esterne, inclusa relazione finale da presentare al Delegato Antiriciclaggio;
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Kyc/aml Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc/aml Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc/aml Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...
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Kyc/aml Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita all'interno del team...
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Kyc/Aml Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...
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Kyc/aml Onboarding Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC/AML Onboarding Analyst - Back Office AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica...
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Kyc Analyst Stageur
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia ING A tempo pienoLa risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.**Key Responsibilities**:- Supporta nelle attività di Customer Due...
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Aml Officer 1st Line
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia DLL A tempo pienoAML Officer 1stLineDLL is a global asset finance partner enabling businesses to more easily access equipment, technology and software to help them grow. We deliver sustainable and effective financing solutions, along with insights and advice, that drive smarter and more economical use of capital assets.With more than 50 years of industry experience, we...
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Kyc Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial CrimeL'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...
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Kyc Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società Per Azioni A tempo pieno:The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are implemented with...
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KYC Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pienoDescription : The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are...
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Kyc Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank Ag A tempo pienoThe Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are implemented with...
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KYC Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pienoJob Description:The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions.The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering ('AML') and Anti Financial Crime ('AFC') areas and ensures any changes required are...
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Controller (Fixed Term Contract) / Dg Beauty
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Dolce & Gabbana S.R.L. A tempo pienoThe candidate, part of Global Finance team, will work with the Controlling Manager on the following activities:budget and forecast based on HQ guidelinesmonthly closure according to HQ calendar to provide operative guidance and guarantee the alignment to the budgetquarterly and yearly financial packagereporting consolidation and gap analysisperformance and...
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Aml Onboarding Analyst
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleAML Onboarding Analyst - Back Office AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC si occuperà delle seguenti attività- Eseguirà i processi di adeguata verifica della...
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Kyc Internal Controls
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente di ampio respiro internazionale un/unaKYC Internal ControlsLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà di svolgere le attività relative ai controlli interni sulla materia di Adeguata Verifica...
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Material Scheduler_Fixed-Term-Contract
2 mesi fa
Milano, Lombardia, Italia Alstom A tempo pienoJob Title: Material SchedulerLocation: Italy, MilanoPurpose of the Role: Define and control inventory levels to meet operational needs while minimizing cash immobilization.Main Responsibilities:Develop and implement material planning and inventory strategy based on customer needs and internal constraintsEnsure material availability through effective...
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Material Scheduler_Fixed-Term-Contract
4 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Alstom A tempo pienoJob Title: Material SchedulerLocation: Italy, MilanoPurpose of the Role: Define and control inventory levels to meet operational needs while minimizing cash immobilization.Main Responsibilities:Develop and implement material planning and inventory strategy based on customer needs and internal constraintsEnsure material availability through effective...
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Kyc Support
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Viva Wallet A tempo pienoDo you have a background within administration, finance, legal, customer service, KYC and financial/banking services? Are you searching for a career in Customer Service? If so, we would like to hear from you as we are growing our KYC Support & Confiscations Team based in Milan.Why us?Viva Wallet is one of the fastest growing Neobanks in Europe with a...
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Onboarding & Kyc Junior
2 settimane fa
Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pienoAdecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, ricerca per realtà bancaria clienteOnboarding & KYC JuniorLa risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Operations e farà parte di un gruppo dedicato al supporto della rete Consulenti Finanziari e monitoraggio delle attività svolte da partners esterni della Banca.Si occuperà...