Aml Advisory

1 settimana fa

Milano, Lombardia, Italia SISAL A tempo pieno

About us:


Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee.

Sisal is now part of

Flutter Entertainment plc

, the world's largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a constituent of the FTSE 100 index of the London Stock Exchange.


The company's commitment to building a more responsible future rests on a sustainability strategy with long-term objectives to affirm Sisal as a leader in Responsible Gaming, an innovative and sustainable company and an exemplary work environment.


What you'll do:

  • You will join the team of Risk & Compliance and in particular in the Unit Anti-Financial Crime & Risk management reporting directly to Anti-Financial Crime & Risk management Senior Manager;
  • You will have the opportunity to be involved in the identification and assessment, through gap analyses, of new AML/CFT requirements and best practices, and their impact on the Group, contributing to the evolution of the internal control system.

In particular you will be tasked with:

Constantly assessing, monitoring and improving the adequacy and effectiveness of the AML risk framework; Developing and updating Group Policies and Procedures; Ensuring advisory activities for financial crimes topics; Providing support to Group projects by defining requirements and reviewing the adequacy of the control framework for financial crime risks' prevention; Conducting risk assessments prior to the launch of new products, services or technologies; Preparing presentations and non-binding opinions to Business Functions or any other relevant Stakeholders; Cooperating in designing the AML training content; Reporting analysis results and promply communicating any identified issues, risks and recommendations; Supporting the preparation of regular or ad hoc reporting towards the Board, Corporate Committees and other relevant Functions tailoring the document and the details provided on the basis of the audience.


Who you are:

  • You have at least 8 years of experience in leading consultancy or law firms, gathered in AFC/AML Teams;
  • You have a degree in Economics, Law, Political Sciences;
  • You have excellent knowledge of Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word);
  • You are proficient in English and Italian, both spoken and written;
  • You are proactive, analytical, innovative and show accuracy and attention to detail;
  • You know to work autonomously in a rapidly changing, resultdriven and complex international environment and you have strong verbal and written communication skills.

Preferrably, you also have:

  • Previous experience in the gaming industry.

What we offer you/you can expect from us:

  • Permanent contract;
  • Hybrid work;
  • Company-

Owned Devices:
laptop and business mobile phone;- Meal Allowance;- Supplemental Health Insurance.

Looking for a role that can support your learning and career goals:

  • Psychological well-being: online meditation courses, medical online service, counselling service thanks to the support of certified psychologists and coaches;
  • Continuous learning for soft and hard skills (es. learning platform, trainee bootcamp);
  • Support for parents, children and financial aid for mothers.

Location:
Italy, Milan, via Ugo Bassi 6

Li-Hybrid

  • International Aml Associate Manager

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia SISAL A tempo pieno

    About us:Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee.Sisal is now part ofFlutter Entertainment plc, the world's largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a constituent...

  • Junior - Financial Crime Analyst - Risk Advisory

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Financial Crime FSI di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crimedi Risk Advisory si occupa di rispondere tempestivamente a tutte le criticità che potrebbero emergere in merito ai rischi d'impresa, lavorando su progetti nazionali...

  • Junior - Wealth Management And Insurance Analyst - Risk Advisory

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Wealth Management, Investment Management e Insurance di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Wealth Management, Investment Management e Insurance di Risk Advisory si occupa di offrire servizi a banche, intermediari finanziari ed assicurativi...

  • Back Office Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. is seeking BACK OFFICE SPECIALISTS for a prominent company specialised in structured and alternative investment products. You will be responsible for managing financial transactions, maintaining financial records, and ensuring compliance with financial regulations. Your role will involve working closely with the finance team to streamline...

  • Senior Compliance Officer

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Senior Compliance Officer page is loaded Senior Compliance Officer Apply locations Milan time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id R-15724 Milan, ItalyAbout the job Would you like to be part of a compliance team where you will get an important role in supporting the business meeting regulatory requirements in an international...

  • Suspicious Activity Report

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Suspicious Activity Report (SAR) Analyst:Job ID:R0316952Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:MilanoPosition Overview:Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the...

  • Suspicious Activity Report

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank AG A tempo pieno

    Suspicious Activity Report (SAR) AnalystJob ID: R0316952Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed:Position OverviewAnti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will...

  • Kyc Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial CrimeL'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Internship Cib

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Internship Fso Post Trading Support

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Corporate Intelligence Research Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia KPMG A tempo pieno

    The Corporate Intelligence team is an expanding part of KPMG. The team helps clients address integrity and regulatory risks stemming from third-party relationships in a variety of contexts, from compliance and KYC to mergers and acquisitions (M&A).The team, which works globally through the KPMG member firm network, is made up of specialists with a range of...

  • Corporate Intelligence Research Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia KPMG A tempo pieno

    The Corporate Intelligence team is an expanding part of KPMG. The team helps clients address integrity and regulatory risks stemming from third-party relationships in a variety of contexts, from compliance and KYC to mergers and acquisitions (M&A). The team, which works globally through the KPMG member firm network, is made up of specialists with a range of...

  • Business Product Manager

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    The Product Manager is accountable for delivering global profit-and-loss commitments across the portfolio of their products and services by creating and sustaining indispensable products and services that are highly valued by clients and users.Work includes one or more of the following areas:Defines the Product Strategy and delivers Product Roadmaps based on...

  • Group Aml Advisory Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Aml Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia ING Direct A tempo pieno

    To effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...

  • International Aml Associate Manager

    2 giorni fa

    Milano, Italia SISAL A tempo pieno

    About us: Founded on the dream and insight of three sports journalists in 1945, Sisal was the first Italian company to operate in the gaming and betting industry as a government licensee. Sisal is now part of Flutter Entertainment plc , the world’s largest online sports betting and gaming operator with a portfolio of globally recognized brands and a...

  • Experienced – Fraud Consultant

    1 settimana fa

    Milano, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job SpecsJob NameExperienced – Fraud Consultant - Milano/Roma - Risk AdvisoryLocationMilano, RomaBusinessREGULATORY & LEGAL SUPPORTSeniorityExperiencedLegal EntityRISK ADVISORYWhat impact will you make?Experienced – Fraud Consultant - Milano/Roma - Risk AdvisoryStiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime...

  • Manager Up – Financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job SpecsJob NameManager Up – Financial Crime - Risk AdvisoryLocationMilanoBusinessREGULATORY & LEGAL SUPPORTSeniorityManager and aboveLegal EntityRISK ADVISORYWhat impact will you make?Manager Up – Financial Crime - Risk AdvisoryStiamo cercando una figura manager/senior manager da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede...

  • Manager Up – Financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Deloitte A tempo pieno

    Job SpecsJob NameManager Up – Financial Crime - Risk AdvisoryLocationMilanoBusinessREGULATORY & LEGAL SUPPORTSeniorityManager and aboveLegal EntityRISK ADVISORYWhat impact will you make?Manager Up – Financial Crime - Risk AdvisoryStiamo cercando una figura manager/senior manager da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede...

  • Manager Up – Financial Crime

    3 settimane fa

    Milano, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura manager/senior manager da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività,...

  • Manager Up – Financial Crime

    2 giorni fa

    Milano, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:MilanoStiamo cercando una figura manager/senior manager da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della...

  • Manager Up – Financial Crime

    2 giorni fa

    Milano, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura manager/senior manager da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crime FS si occupa di supportare i nostri clienti nella individuazione di soluzioni e modelli finalizzati al miglioramento della produttività, efficienza,...

  • Kyc Analyst

    2 mesi fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial Crime L'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Kyc Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale KYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial Crime L'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Compliance Advisory

    2 mesi fa

    Milano, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pieno

    Descrizione dell'incarico **Funzione aziendale**: - Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A. - Corporate & Investment Banking **Job Title**: - COMPLIANCE Advisory & Regulatory Update ASSOCIATE **Contratto**: - Tempo indeterminato **Data prevista per l'ingresso**: - 02/10/2023 **Mission del ruolo**: - You will join Crédit Agricole CIB (CACIB) Milan...

  • Compliance Advisory

    2 mesi fa

    Milano, Italia Crédit Agricole CIB A tempo pieno

    Description du poste - You will join Crédit Agricole CIB (CACIB) Milan Branch and especially the Compliance Advisory team - being part of the Global Compliance Department - that ensures adherence to regulation and supports the business on local Compliance and Financial Security Risk function in Milan. - It represents the last level of control of the bank...

  • Junior - Financial Crime Analyst - Risk Advisory

    1 mese fa

    Milano, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Financial Crime FSI di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crimedi Risk Advisory si occupa di rispondere tempestivamente a tutte le criticità che potrebbero emergere in merito ai rischi d'impresa, lavorando su progetti...

  • Junior - Financial Crime Analyst - Risk Advisory

    3 settimane fa

    Milano, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Financial Crime FSI di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crimedi Risk Advisory si occupa di rispondere tempestivamente a tutte le criticità che potrebbero emergere in merito ai rischi d'impresa, lavorando su progetti...

  • Junior - Financial Crime Analyst - Risk Advisory

    2 giorni fa

    Milano, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Financial Crime FSI di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crimedi Risk Advisory si occupa di rispondere tempestivamente a tutte le criticità che potrebbero emergere in merito ai rischi d'impresa, lavorando su progetti nazionali...

  • Compliance - Group Aml Estero

    2 settimane fa

    Milano, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Internship Cib

    2 mesi fa

    Milano, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...

  • Internship Cib

    7 ore fa

    Milano, Italia Mediobanca A tempo pieno

    Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un’offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e...