Aml Specialist

2 settimane fa

Milano, Italia Guber Banca A tempo pieno

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.

Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità di adattarci alle più diverse situazioni, ci ha permesso di crescere e di diventare una banca innovativa, moderna e solida.

Il nostro core business è rappresentato da soluzioni sartoriali per supportare le imprese: dalla gestione di NPL e UTP si sono infatti affiancati nuovi business come, tra gli altri, operazioni finanziarie in special situation, acquisto di crediti erariali, factoring evoluto, advisory, due diligence e consulenza in ambito real estate.

La nostra vera forza risiede in un team composto da persone che, tra le sedi di Milano e Brescia, lavora insieme per costruire il futuro con grande entusiasmo e professionalità: _«Guber Banca: digital but human first»._
- Passione, innovazione, Flessibilità e Rispetto sono valori che rispecchiano il nostro modo di intendere il lavoro. Se ti piacciono le sfide, sei nel posto giusto_

**Posizione**:
Siamo alla ricerca di una persona che possa supportare la Responsabile della Funzione AML SOS in tutte le attività relative ai controlli di secondo livello, con il ruolo di AML Specialist.

In particolare, la persona sarà impegnata nelle seguenti attività:

- Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
- Monitoraggio del processo di adeguata verifica della clientela ai fini del rispetto degli obblighi normativi
- Analisi e supporto nell’individuazione di potenziali operazioni sospette;
- Strutturare e eseguire controlli di secondo livello, con focus specifico sulla corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e sulla correttezza, completezza e tempestività delle segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.);
- Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo;
- Supporto nella elaborazione della reportistica periodica nei confronti del CdA e degli Organi aziendali;
- Supporto nella redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.

**Requisiti**:
La persona che cerchiamo ha maturato esperienza di almeno 3/5 anni in contesti bancari similari, all’interno di funzioni aziendali di controllo (AML, Compliance, Internal Audit) o nelle strutture di monitoraggio e gestione dei rischi, nonché in primarie società di consulenza, occupandosi in dettaglio di controlli e reportistica, e possiede:

- Laurea in Economia, Finanza o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 3 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL;
- Conoscenza dei processi creditizi e dei principali servizi/prodotti bancari;
- Capacità di analisi, interpretazione ed elaborazione dei dati;
- Capacità di sintesi e di predisposizioni di report inerenti alle attività di analisi;
- Conoscenza professionale del pacchetto Office;
- Attitudine al lavoro in team, spiccate doti comunicative e orientamento al risultato;
- Comprovate capacità analitiche e di problem solving;
- Buona padronanza della lingua inglese.

La sede di lavoro potrà essere Milano o Brescia ed è prevista la modalità ibrida.

**Altre informazioni**:

- Siamo convinti che la manifestazione dell’individualità e creatività sia un acceleratore dell’innovazione e, pertanto, un fattore decisivo per la crescita e la sostenibilità del Banca._
- Guber Banca opera per favorire un’ampia diffusione della cultura necessaria a garantire, all’interno della propria organizzazione, un ambiente inclusivo che non discrimini per genere, età, diversa abilità, stato di salute, etnia, provenienza geográfica, orientamento e identità sessuale o ideologie politiche e promuove questi valori per tutelare la massima espressione del potenziale del singolo quale elemento distintivo e funzionale alla crescita del Banca._

  • Aml & Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • Aml Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...

  • Aml Crypto Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • Aml Specialist Categorie Protette Amco

    3 settimane fa

    Milano, Italia DDW A tempo pieno

    AMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...

  • Aml Specialist

    5 giorni fa

    Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno

    **Risorse S.p.A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: **AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)** **Posizione**: All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata...

  • Back Office Operation&aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Per importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...

  • Aml Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Importante Azienda srl Agenzia per il Lavoro ricerca AML (Anti Money Laundering) per importante azienda di Milano operante nel Real Estate.SI RICHIEDE:- preferibile esperienza pregressa nella mansione o provenienza da studi economici/giurisprudenza;- disponibilità immediata;- conoscenza pacchetto office- conoscenze nel settoreanti riciclaggio;-...

  • Junior Aml Legal Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Teamsystem A tempo pieno

    L’innovazione digitale permette di semplificare le metodologie di pagamento: TeamSystem Pay è la piattaforma di pagamenti ideata dall’Istituto di Pagamenti (TeamSystem Payments) del Gruppo TeamSystem che supporta i nostri clienti e clienti terzi nel farsi pagare in modo semplice e digitale. Tutte le persone che lavorano in TeamSystem Pay sono accumunate...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    "Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al...

  • Specialista Aml

    2 mesi fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Specialista Aml

    4 settimane fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Aml & Data Analyst Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei...

  • Aml Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    2 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Operations Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Aml Operations Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato.TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Aml Operations Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Aml Investigator

    2 giorni fa

    Milano, Italia Viva Wallet A tempo pieno

    **Who We Are** Viva Wallet is a leading European cloud-based Neobank, delivering the future of payments, now. With a presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, offering truly unifying, yet localized, end-to-end advanced digital payments...

  • Aml Officer 1st Line

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL A tempo pieno

    AML Officer 1stLineDLL is a global asset finance partner enabling businesses to more easily access equipment, technology and software to help them grow. We deliver sustainable and effective financing solutions, along with insights and advice, that drive smarter and more economical use of capital assets.With more than 50 years of industry experience, we...