Aml Crypto Specialist

3 settimane fa

Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
- La sfida è grande Grandissima_
- Siamo da tempo impegnati nel concept, nella realizzazione ed evoluzione di digital assets di diversa natura. Per questo motivo vogliamo rafforzare le competenze di AML e CTF per garantire un presidio ancora più specialistico delle attività legate alle criptovalute e agli asset digitali._

Il ruolo di AML Crypto Specialist è per noi cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF, contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute

LE TUE RESPONSABILITA’- Effettuare controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);- Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad es. Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online, per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;- Supportare le Funzioni di Business nelle valutazioni relative all’avvio ed al mantenimento di rapporti continuativi con clienti retail e con prestatori di servizi per le cripto-attività (o CASP);- Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;- Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare attività e processi della Funzione antiriciclaggio, anche ricorrendo al supporto di nuove tecnologie (ad es. Intelligenza Artificiale);- Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

REQUISITI

Il tuo background professionale è su ruoli di AML con focus su servizi di pagamento / moneta elettronica / digital asset ed è stato consolidato in società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP (Crypto Service Provider).

Le tue conoscenze sono solide in tema di:
- disciplina antiriciclaggio (interna ed esterna) e normativa applicabile al settore delle criptovalute- valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario- tipologie di reato finanziario e del panorama AML / CTF consolidata attraverso la risoluzione di problematiche correlate- operatività bancaria.

Hai una buona padronanza di almeno uno strumento investigativo collegato ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis) e un inglese perfetto (scritto e parlato).

Il tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo.

Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo_

LI-Hybrid

LI-VT1

  • Antifraud Crypto Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml & Compliance Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Aml Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • Aml Specialist Categorie Protette Amco

    4 settimane fa

    Milano, Italia DDW A tempo pieno

    AMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...

  • Aml Specialist

    7 giorni fa

    Milano, Italia PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA A tempo pieno

    **Risorse S.p.A. - Divisione Permanent**, società specializzata nella ricerca e selezione di personale Middle e Top Management, per prestigioso Gruppo finanziario leader di mercato in ambito crediti distressed, ricerca: **AML Specialist - Categorie Protette (l. 68/99)** **Posizione**: All'interno del Team di Controlli di 1° Livello, la persona ricercata...

  • Back Office Operation&aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Per importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Importante Azienda srl Agenzia per il Lavoro ricerca AML (Anti Money Laundering) per importante azienda di Milano operante nel Real Estate.SI RICHIEDE:- preferibile esperienza pregressa nella mansione o provenienza da studi economici/giurisprudenza;- disponibilità immediata;- conoscenza pacchetto office- conoscenze nel settoreanti riciclaggio;-...

  • Junior Aml Legal Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Teamsystem A tempo pieno

    L’innovazione digitale permette di semplificare le metodologie di pagamento: TeamSystem Pay è la piattaforma di pagamenti ideata dall’Istituto di Pagamenti (TeamSystem Payments) del Gruppo TeamSystem che supporta i nostri clienti e clienti terzi nel farsi pagare in modo semplice e digitale. Tutte le persone che lavorano in TeamSystem Pay sono accumunate...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    "Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al...

  • Specialista Aml

    4 settimane fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Specialista Aml

    2 mesi fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Aml & Data Analyst Specialist

    6 giorni fa

    Milano, Italia Tn Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei...

  • Aml Officer

    2 settimane fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all'interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Officer

    4 giorni fa

    Milano, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di AML Officer - Divisione Anti Financial Crime La risorsa sarà inserita nel team di Business Line Anti-Financial Crime, all’interno della Direzione Anti-Financial Crime e riporterà all'Head della divisione. Il...

  • Aml Operations Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Aml Operations Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato. TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Aml Operations Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Acg Enterprise A tempo pieno

    Dal 1979, TeamSystem supporta i propri clienti compiendo giorno dopo giorno passi importanti nella digitalizzazione delle PMI e degli studi professionali. Innoviamo senza timore guidati dall'idea che le regole debbano essere sfidate. Incoraggiamo una cultura inclusiva in cui ogni collaboratore si senta accolto e rispettato.TeamSystem Pay è l'innovativa...

  • Amlo Italy

    2 settimane fa

    Milano, Italia Bitpanda Pro A tempo pieno

    Bitpanda Pro is a leading #crypto exchange in Europe, we are highly regulated and run a spot-exchange with an ambitious and exciting product growth strategy to launch one of the first EU regulated crypto derivatives exchange! **Your mission** As the Anti-Money Laundering Officer (AMLO) at Bitpanda Pro your role will be to provide oversight and management...