Antifraud Crypto Specialist

7 mesi fa

Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.
- La sfida è grande Grandissima_
- Siamo da tempo impegnati nel concept, nella realizzazione ed evoluzione di digital assets di diversa natura. Per questo motivo vogliamo rafforzare le competenze di AML e CTF per garantire un presidio ancora più specialistico delle attività legate alle criptovalute e agli asset digitali._

Il ruolo di Antifraud Crypto Specialist è per noi cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF, contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute.

Di cosa ti occuperai?- Effettuare controlli di primo livello in ambito antifrode, con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);- Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad esempio, Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online, per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;- Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile del team Antifrode, utili ai fini dell’attività di collaborazione attiva;- Analisi evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antifrode, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;- Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare le diverse attività legate ai processi del team antifrode, anche con il supporto di nuove tecnologie (ad esempio, Intelligenza Artificiale).

Per ricoprire il ruolo, ti saranno indispensabili:
- Conoscenza della disciplina antifrode (interna ed esterna) e della normativa applicabile a servizi di pagamento e moneta elettronica;- Conoscenza in tema di valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario;- Comprensione completa di tutti i tipi di modelli di reato finanziario e del panorama frodi;- Esperienza di 2 - 3 nel ruolo in aree quali fraud prevention, detection e reporting, preferibilmente presso società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP;- Conoscenza di strumenti investigativi collegati ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis);- Ottima conoscenza della lingua inglese.

ll tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo.

Modalità e sede di lavoro: ibrida con possibilità di smartworking e presenza física a Milano.
- Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo_

LI-Hybrid #bse #LI-LC1

  • Antifraud Crypto Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • Transaction Monitoring Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Crypto Directories A tempo pieno

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  • AML Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. ...

  • Aml Crypto Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella Group A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • Payment Operations Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Eminence Talent Group A tempo pieno

    About the Company: Join a forward-thinking, AI-driven cryptocurrency exchange operating in Canada and Australia. Our client is at the forefront of the Fintech/Blockchain/Crypto market, leveraging advanced compliance technology and robust security protocols to offer seamless, automated trading experiences. Catering to both retail and business clients, they...

  • Freelance Localization Specialist for Crypto.com

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Crypto A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a skilled Freelance Localization Specialist to join our team at Crypto.com. As a key member of our localization team, you will play a crucial role in helping us deliver high-quality translations and localized content to our users around the world.Key Responsibilities:Localization and Translation: Translate and review various...

  • Payment Operations Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Eminence Talent Group A tempo pieno

    Company Overview: Our Client is at the vanguard of digital finance revolutionizing the cryptocurrency exchange landscape.Their mission revolves around leveraging cuttingedge blockchain technology to provide secure efficient and seamless trading experiences.With ambitious growth objectives they are seeking a Junior Compliance Officer to join their dynamic...

  • Commercialista/fiscal Management Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia Enry's Island SpA A tempo pieno

    un/a **Commercialista/Fiscal Management Specialist Full Time - Full-Remote**, da inserire nella **Unit Corporate, che abbia un approccio operativo e strategico, **con le seguenti mansioni e caratteristiche: **Attività e mansioni**: - Definizione strategy e operations sulle funzioni AFC e Legals; - Gestione del Financial Planning e definizione del Tax...

  • Customer Success Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Cleafy A tempo pieno

    We are looking for a Customer Success Specialist eager to empower and inspire our clients on their journey with us. As a Customer Success Specialist at Cleafy, you’ll guide clients through their journey with our products and services, from onboarding to ongoing support. By proactively addressing customer needs, ensuring daily product usage, collecting...

  • Customer Success Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Cleafy A tempo pieno

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  • Customer Success Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Cleafy A tempo pieno

    We are looking for a Customer Success Specialist eager to empower and inspire our clients on their journey with us. As a Customer Success Specialist at Cleafy, you’ll guide clients through their journey with our products and services, from onboarding to ongoing support. By proactively addressing customer needs, ensuring daily product usage, collecting...

  • Customer Success Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Cleafy A tempo pieno

    We are looking for a Customer Success Specialist eager to empower and inspire our clients on their journey with us.As a Customer Success Specialist at Cleafy, you'll guide clients through their journey with our products and services, from onboarding to ongoing support.By proactively addressing customer needs, ensuring daily product usage, collecting...

  • Transaction Monitoring Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is seeking a detail-oriented and analytical Transaction Monitoring Specialist to join our expanding team. In this role, you will be crucial in ensuring the integrity and security of transactions on our platform. You will monitor, analyze, and report on transaction patterns, implementing protocols to detect and prevent fraudulent activity and ensure...

  • Transaction Monitoring Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Binance A tempo pieno

    Binance is seeking a detail-oriented and analytical Transaction Monitoring Specialist to join our expanding team.In this role, you will be crucial in ensuring the integrity and security of transactions on our platform.You will monitor, analyze, and report on transaction patterns, implementing protocols to detect and prevent fraudulent activity and ensure...