AML Crypto Specialist

1 mese fa

Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Nel gruppo, Banca Sella è la banca commerciale, riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e che fa dell’affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.

Il ruolo di AML Crypto Specialist è per noi cruciale per assicurare che tutte le attività legate alle criptovalute e agli asset digitali siano conformi alle normative AML e CTF, contribuendo a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore delle criptovalute.

LE TUE RESPONSABILITA’

  • Effettuare controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento a operatività - di clienti retail e aziende - legata a cripto-attività, portafogli digitali (custoditi e non custoditi) e tecnologie a registro distribuito (o DLT);
  • Condurre analisi di rischio utilizzando una varietà di strumenti investigativi (ad es. Chainalysis), database e fonti di informazioni disponibili online, per identificare e valutare i rischi specifici associati alle diverse cripto-attività e alle loro modalità di funzionamento;
  • Supportare le Funzioni di Business nelle valutazioni relative all’avvio ed al mantenimento di rapporti continuativi con clienti retail e con prestatori di servizi per le cripto-attività (o CASP);
  • Analizzare l'evoluzione normativa europea ed italiana in ambito antiriciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche legate alle cripto-attività e DLT;
  • Fornire informazioni e raccomandazioni per razionalizzare e migliorare attività e processi della Funzione antiriciclaggio, anche ricorrendo al supporto di nuove tecnologie (ad es. Intelligenza Artificiale);
  • Preparare e redigere valutazioni per il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

REQUISITI

Il tuo background professionale è su ruoli di AML con focus su servizi di pagamento / moneta elettronica / digital asset ed è stato consolidato in società di consulenza, intermediari finanziari, aziende FinTech o CASP (Crypto Service Provider).

Le tue conoscenze sono solide in tema di:

  • disciplina antiriciclaggio (interna ed esterna) e normativa applicabile al settore delle criptovalute;
  • valute virtuali e DLT, sia dal punto di vista tecnico che finanziario;
  • tipologie di reato finanziario e del panorama AML / CTF consolidata attraverso la risoluzione di problematiche correlate;
  • operatività bancaria.

Hai una buona padronanza di almeno uno strumento investigativo collegato ai trasferimenti di cripto-attività (ad esempio, Chainalysis) e un inglese perfetto (scritto e parlato).

Il tuo percorso di studi è in Giurisprudenza o in Economia oppure in Ingegneria o Informatica; le tue capacità di analisi e problem solving abbinate a determinazione nel perseguire obiettivi, teamwork, precisione e autonomia operativa unitamente alle tue spiccate capacità relazionali ti saranno indispensabili per ricoprire efficacemente il ruolo.

COSA OFFRIAMO:

  • Contratto a tempo indeterminato e CCNL del credito;
  • Smart Working, coordinandoti con team e responsabile, potrai usufruire fino a un massimo di 13 giorni medi mensili da calcolare su base annua;
  • Cura della persona anche con la polizza sanitaria - per te e il tuo nucleo familiare - e polizza TCM;
  • Buono Pasto da utilizzare nelle strutture convenzionate quali ad esempio locali, supermercati e altro ancora;
  • Uno sguardo al tuo futuro attraverso il contributo aziendale al fondo pensione;
  • Premio di risultato e welfare per il riconoscimento dei risultati conseguiti;
  • Permessi aggiuntivi, banca del tempo e altre agevolazioni previste dagli accordi integrativi per rispondere alle necessità e alle esigenze personali;
  • Vantaggi e agevolazioni grazie alle condizioni privilegiate sui servizi core del banking e assicurativi;
  • Sconti e convenzioni accessibili attraverso un portale dedicato;
  • Cultura organizzativa orientata all’innovazione e al miglioramento continuo in cui le opinioni e le proposte di tutti contano;
  • Supporto al benessere psicologico attraverso uno sportello esterno di ascolto - anonimo e confidenziale – a disposizione dei colleghi e dei loro famigliari.

Modalità e sede di lavoro: lavoreremo a Torino, Biella o Milano e in smart working, a seconda delle reciproche necessità con una flessibilità adeguata a raggiungere i nostri risultati.

Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell’ecosistema di Gruppo.

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  • Aml Crypto Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Aml Crypto Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Banca Sella Group A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 settimana fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...

  • Aml Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • Antifraud Crypto Specialist

    7 mesi fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Antifraud Crypto Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.Nel...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova azienda Il nostro cliente è un’importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist. Il tuo nuovo ruolo La risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività: Attività di...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • Transaction Monitoring Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Crypto Directories A tempo pieno

    Binance is seeking a detail-oriented and analytical Transaction Monitoring Specialist to join our expanding team. In this role, you will be crucial in ensuring the integrity and security of transactions on our platform. You will monitor, analyze, and report on transaction patterns, implementing protocols to detect and prevent fraudulent activity and ensure...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...

  • Aml Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • AML Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...

  • Aml Specialist

    4 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...

  • Aml & Compliance Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • Aml Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Aml Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...