Aml Specialist
2 mesi fa
La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio; Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU); Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT; Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
Il/La candidato/a ideale ha: Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti; Esperienza di almeno 1/2 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza; Ottima conoscenza della lingua inglese; Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
Ottima opportunità di carriera.
Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.
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AML Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Hays A tempo pienoLa tua nuova azienda Il nostro cliente è un’importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist. Il tuo nuovo ruolo La risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività: Attività di...
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Aml Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Hays A tempo pienoLa tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...
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AML Specialist
1 mese fa
Milano, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pienoCategoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...
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Aml Specialist
1 mese fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...
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Aml Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoCategoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...
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Aml & Compliance Specialist
6 mesi fa
Milano, Italia GIGROUP A tempo pienoPer Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...
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Aml Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Hays A tempo pienoLa tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...
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Aml Specialist
6 mesi fa
Milano, Italia Guber Banca A tempo pienoGuber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...
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Aml Specialist
1 mese fa
Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pienoCategoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...
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Milano, Provincia di Milano, Italia Risorse SpA A tempo pienoRisorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti
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Aml Specialist
6 mesi fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. In...
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Milano, Italia Risorse Spa A tempo pienoRisorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Anti
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Aml Crypto Specialist
6 mesi fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. Nel...
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Aml Specialist
1 settimana fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...
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Aml Specialist Categorie Protette Amco
7 mesi fa
Milano, Italia DDW A tempo pienoAMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...
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Senior Aml Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...
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Senior Aml Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...
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Senior Aml Specialist
3 settimane fa
Milano, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...
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Aml Crypto Specialist
2 mesi fa
Milano, Italia Banca Sella A tempo pienoSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...
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Senior Aml Specialist
4 settimane fa
Milano, Italia Adecco A tempo pienoAdecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realta bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occupera di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...