Aml Specialist

La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

AML | Controlli di primo e secondo livello | Banca | Compliance **La tua nuova azienda** *** **Il nostro cliente è una nota Banca Internazionale con presenza capillare sull’intero territorio nazionale. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist. **Il tuo nuovo ruolo** **La figura ricercata, a diretto riporto del...

La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...

AML | Controlli di primo e secondo livello | Banca | Compliance**La tua nuova azienda*******Il nostro cliente è una nota Banca Internazionale con presenza capillare sull'intero territorio nazionale.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.**Il tuo nuovo ruolo****La figura ricercata, a diretto riporto del...

Milano, Lombardia, Italia Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist). - controlli documentali - esecuzione di verifiche AML di primo livello - analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri - segnalazione di operazioni sospette La risorsa verrà inserita nell’ambito della divisione di...

Milano, Lombardia, ItaliaCerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist).- controlli documentali- esecuzione di verifiche AML di primo livello- analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri- segnalazione di operazioni sospetteLa risorsa verrà inserita nell'ambito della divisione di business,...

Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

Per Multinazionale, leader innovativo nell'ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di:AML &Compliance Specialist- Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi;- Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e conformità;-...

La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione.In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano.Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura.Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

Per il nostro cliente, società leader sul mercato dell’Entertainment, siamo alla ricerca di un/una **Posizione:**:**Compliance & AML specialist** - predisporrà dei report di audit in autonomia e sotto la supervisione del Responsabile IA. - svolgerà attività di monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive. **Requisiti**: - Laurea in...

Do you agree that small businesses are the backbone of the economy? In Credimi we believe so. Every day, Credimi fuels hundreds of entrepreneurs’ growth by making their business finance easier, and faster than any other alternative in the market. Our proprietary technology has allowed us to process and analyse more than 80.000 financing requests and to...

AMCO è **sinonimo di futuro** perché trasforma i crediti deteriorati in nuovi punti di partenza. **AMCO è la full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE in Italia, a supporto delle imprese e dell’economia italiana.** Siamo tra i principali operatori specializzati nella gestione dei crediti deteriorati con una posizione di...

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Adecco Financial Services, Divisione Credit Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

Do you agree that small businesses are the backbone of the economy?In Credimi we believe so.Every day, Credimi fuels hundreds of entrepreneurs' growth by making their business finance easier, and faster than any other alternative in the market.Our proprietary technology has allowed us to process and analyse more than 80.000 financing requests and to lend...

Per il nostro cliente, società leader sul mercato dell'Entertainment, siamo alla ricerca di un/una**Posizione:**:**Compliance & AML specialist**- predisporrà dei report di audit in autonomia e sotto la supervisione del Responsabile IA.- svolgerà attività di monitoraggio dell'implementazione delle azioni correttive.**Requisiti**:- Laurea in Giurisprudenza...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...