Aml & Compliance Specialist

Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

AML | Controlli di primo e secondo livello | Banca | Compliance **La tua nuova azienda** *** **Il nostro cliente è una nota Banca Internazionale con presenza capillare sull’intero territorio nazionale. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist. **Il tuo nuovo ruolo** **La figura ricercata, a diretto riporto del...

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Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede...

Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell'asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E' una piattaforma...

Milano, Lombardia, Italia Cerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist). - controlli documentali - esecuzione di verifiche AML di primo livello - analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri - segnalazione di operazioni sospette La risorsa verrà inserita nell’ambito della divisione di...

Milano, Lombardia, ItaliaCerchiamo, per la nostra sede di Milano, una/un addetta/o Antiriciclaggio Junior (Junior Aml Specialist).- controlli documentali- esecuzione di verifiche AML di primo livello- analisi di casistiche particolari e rilascio di pareri- segnalazione di operazioni sospetteLa risorsa verrà inserita nell'ambito della divisione di business,...

**Our client is always looking for smart and passionate people to join company.** **We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.** **About the company**: Our client is an international, independent provideof financial solutions. Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un'importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano.Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea.Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità...

About the RoleBinance is seeking a highly skilled Senior AML Compliance Specialist to join our team. As a key member of our compliance department, you will play a vital role in ensuring the company's anti-money laundering (AML) policies and procedures are effective and compliant with regulatory requirements.Job DescriptionManage personal workload and ensure...

BNP PARIBAS CARDIF - COMPLIANCE - AML ANALYST (CODICE OFFERTA: ITA001217) **Descrizione **Cosa fa la struttura Funzione Compliance Financial Security - KYC e AUI** La struttura si occupa principalmente di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e/o di...

La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...

Il **Gruppo Prelios** è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al real estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

We are seeking an experienced Senior KYC/AML Analyst to join our team in Milan, Italy. The successful candidate will be responsible for quality assurance, including establishing a framework and developing standards within the company.The role involves onboarding and ongoing due diligence on selected private clients, as well as collaborating with stakeholders...

Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...