Aml & Compliance Analyst

3 settimane fa

Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell'asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E' una piattaforma indipendente con un track record di oltre trent'anni. Negli anni il Gruppo Prelios ha accresciuto la propria reputazione di autentica scuola in cui si è formato e si forma il miglior management del settore Real Estate.
Per l'anno 2021 e 2022 il Gruppo Prelios ha ricevuto la certificazione di **Great Place to Work**, ed è entrata a far parte della classifica delle migliori aziende in cui lavorare secondo i dipendenti. Per il modello Great Place To Work, quello che rende un ambiente lavorativo veramente eccellente è la qualità dei rapporti che si vivono al suo interno.
**AML & COMPLIANCE ANALYST**
La risorsa, inserita nel team di AML & Compliance all'interno di Prelios Credit Servicing, a diretto riporto del Senior Vice President, si occuperà delle seguenti attività:
svolgere i controlli periodici a cura della funzione utili ad identificare migliorie nei processi aziendali;svolgere le verifiche reputazionali sulle categorie di soggetti individuati dalle normative interne;individuare e analizzare gli elementi di sospetto utili alla predisposizione della fase istruttoria della segnalazione di operazioni sospette; svolgere e registrare a sistema i dati utili alla conclusione del processo di adeguata verifica rafforzata con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio riciclaggio;fornire supporto ad attività di reportistica interna
**REQUISITI**
Almeno 1/2 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente funzioni di AML di realtà finanziarie/bancarie o società di revisione/consulenza;Laurea Magistrale in discipline Economiche o giuridiche; Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e PowerPoint;Buona conoscenza della lingua inglese.
Il Gruppo Prelios considera inoltre la **Diversity e l'Inclusione** come elementi essenziali per la sua strategia di recruitment e People Development, valorizzando la diversità in quanto elemento fondamentale per la crescita del Gruppo. La gestione dei rapporti di lavoro, infatti, è orientata a garantire pari opportunità, a favorire la **crescita professionale** di ciascuno e a valorizzarne i talenti specifici, a vantaggio di un **ambiente** di lavoro **inclusivo e multiculturale**.
Sede di lavoro: Milano - Via Valtellina 15/17
LI-DNI
**Profilo**:
- Titolo
- AML & Compliance Analyst
- Descrizione
- Stiamo ricercando una risorsa da inserire nel team di AML & Compliance, all'interno di Prelios Credit Servicing, a diretto riporto del Senior Vice President.
- Posizione
- Milano
- Dipartimento
- Compliance
- Qualifica
- AML & Compliance Analyst
- Esperienza
- 1 - 2 anni
- Città
- Milano
- Azienda
- Prelios Credit Servicing

  • Aml & Compliance Analyst

    4 mesi fa

    Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

  • Bnp Paribas Cardif

    7 giorni fa

    Milano, Italia BNP Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS CARDIF - COMPLIANCE - AML ANALYST (CODICE OFFERTA: ITA001217) **Descrizione **Cosa fa la struttura Funzione Compliance Financial Security - KYC e AUI** La struttura si occupa principalmente di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e/o di...

  • Bnp Paribas Cardif

    4 giorni fa

    Milano, Italia Bnp Paribas A tempo pieno

    BNP PARIBAS CARDIF - COMPLIANCE - AML ANALYST (CODICE OFFERTA: ITA001217)**Descrizione**Cosa fa la struttura Funzione Compliance Financial Security - KYC e AUI**La struttura si occupa principalmente di verificare che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e/o di Gruppo...

  • Aml & Compliance Specialist

    7 mesi fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • Aml & Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Milano, Italia Gigroup A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell'ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di:AML &Compliance Specialist- Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi;- Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e conformità;-...

  • Senior AML Compliance Officer

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We are seeking an experienced Senior KYC/AML Analyst to join our team in Milan, Italy. The successful candidate will be responsible for quality assurance, including establishing a framework and developing standards within the company.The role involves onboarding and ongoing due diligence on selected private clients, as well as collaborating with stakeholders...

  • Aml Analyst

    7 mesi fa

    Milano, Italia ING Direct A tempo pieno

    To effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...

  • Aml-compliance Intern

    1 giorno fa

    Milano, Italia Commerzbank AG Luxembourg A tempo pieno

    **Your tasks**: The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities. The internship will...

  • Group Aml Advisory Analyst

    7 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Aml Analyst

    1 settimana fa

    Milano, Italia Ing Direct A tempo pieno

    To effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...

  • Group Aml Advisory Analyst

    3 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies.Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Aml (Anti-money Laundering) & Compliance Officer

    7 mesi fa

    Milano, Italia Individua A tempo pieno

    **Our client is always looking for smart and passionate people to join company.** **We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.** **About the company**: Our client is an international, independent provideof financial solutions. Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been...

  • Gicos Consultant

    21 ore fa

    Milano, Italia TMF Group A tempo pieno

    **About TMF Group** TMF Group helps its clients operate internationally and ‘belong’ wherever they are in the world. We do this by making sure they are properly set up to do business in any country and compliant with local and international regulations. In today’s environment, increasing business complexity means that a one-size approach doesn’t fit...

  • Aml Monitoring

    2 mesi fa

    Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

  • Aml Monitoring

    3 settimane fa

    Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell'asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E' una piattaforma...

  • Local Compliance And Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    4 settimane fa

    Milano, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Aml & Compliance Specialist - Sgr Immobiliare

    3 mesi fa

    Milano, Italia Risorse Spa A tempo pieno

    Risorse Professional , società specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Senior Management, per conto di prestigiosa SGR Immobiliare, è alla ricerca di un/una: AML & Compliance Specialist La risorsa sarà inserita nel team Compliance e Antiriciclaggio (AML) e lavorerà a stretto contatto con il Responsabile Compliance. Il ruolo prevede...

  • Stage Risk Management, Compliance

    1 settimana fa

    Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

    Il **Gruppo Prelios** è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al real estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una...

  • Local Compliance and Aml Officer

    7 mesi fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...