Aml Monitoring

2 mesi fa

Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell’asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell’alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E’ una piattaforma indipendente con un track record di oltre trent’anni. Negli anni il Gruppo Prelios ha accresciuto la propria reputazione di autentica scuola in cui si è formato e si forma il miglior management del settore Real Estate.

Per l’anno 2021 e 2022 il Gruppo Prelios ha ricevuto la certificazione di **Great Place to Work**, ed è entrata a far parte della classifica delle migliori aziende in cui lavorare secondo i dipendenti. Per il modello Great Place To Work, quello che rende un ambiente lavorativo veramente eccellente è la qualità dei rapporti che si vivono al suo interno.

**AML & COMPLIANCE ANALYST**

La risorsa, inserita nel team di AML NPE all'interno di Prelios Credit Servicing, a diretto riporto del Manager, si occuperà delle seguenti attività:
Assistenza alle attività di Adeguata verifica della clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi della normativa vigente;Attività di analisi dossier transazioni/operazioni, controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del relativo “Dossier AML ”.Assistenza e invio delle eventuali richieste di integrazione al Cliente e/o agli Uffici di riferimento;Tenuta file di monitoraggio/censimento attività e aggiornamento costante dell’archivio documentale in Phoenix “Dossier AML” e delle fasi dell’iter di raccolta, collaborando con il provider per il buon fine delle registrazioni AUI/AMLET;Partecipazione a progetti di sviluppo e/o adeguamento delle norme operative e dei processi interni in caso di novità normative;Presenza a tavoli di lavoro per sviluppi tecnologici del gestionale nell’ambito dei progetti AML e per relativo allineamento costante dell’attuale processo attivo a sistema;Supporto alla gestione per le attività necessarie per il filtraggio e l’elaborazione delle eventuali SOS.

**REQUISITI**

Almeno 3 anni di esperienza in funzioni di controllo di AML 1° livello di realtà finanziarie/bancarie o Servicer;Laurea Magistrale in discipline Economiche o giuridiche; Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel, e dei principali software come Ariban/fastcheck/Griso/AUI/GIANOS;Buona conoscenza della lingua inglese.

Il Gruppo Prelios considera inoltre la **Diversity e l’Inclusione** come elementi essenziali per la sua strategia di recruitment e People Development, valorizzando la diversità in quanto elemento fondamentale per la crescita del Gruppo. La gestione dei rapporti di lavoro, infatti, è orientata a garantire pari opportunità, a favorire la **crescita professionale** di ciascuno e a valorizzarne i talenti specifici, a vantaggio di un **ambiente** di lavoro **inclusivo e multiculturale**.

Sede di lavoro: Milano - Via Valtellina 15/17

LI-DNI

**Profilo**:

- Titolo
- AML Monitoring
- Descrizione
- Stiamo ricercando una risorsa da inserire nel team di AML NPE, all'interno di Prelios Credit Servicing, a riporto del Manager di riferimento
- Posizione
- Milano
- Dipartimento
- Compliance
- Qualifica
- AML Monitoring
- Esperienza
- 3 -5 anni
- Città
- Milano
- Azienda
- Prelios Credit Servicing

  • Aml Monitoring

    3 settimane fa

    Milano, Italia Prelios Credit Servicing A tempo pieno

    Il Gruppo Prelios è la porta di accesso al mercato italiano dell'asset management, del credit servicing e dei servizi integrati al Real Estate. Prelios è uno dei principali Gruppi attivi in Italia ed Europa nell'alternative asset management e nei servizi immobiliari specialistici, con 40+ miliardi di Euro di Assets under Management. E' una piattaforma...

  • Aml Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • Aml Specialist

    3 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...

  • Aml Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • Aml Specialist

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...

  • Aml/cft Officer for Hcfx Pay

    7 mesi fa

    Milano, Italia Hamilton Court FX A tempo pieno

    **About us**: Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector. We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMEs and Large Corporations to trade globally by eliminating boundaries related to...

  • Aml/Cft Officer For Hcfx Pay

    1 settimana fa

    Milano, Italia Hamilton Court Fx A tempo pieno

    **About us**:Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector.We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMEs and Large Corporations to trade globally by eliminating boundaries related to...

  • Aml Analyst

    7 mesi fa

    Milano, Italia ING Direct A tempo pieno

    To effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...

  • Group Aml Advisory Analyst

    7 mesi fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Aml Analyst

    3 giorni fa

    Milano, Italia Ing Direct A tempo pieno

    To effectively assist, support and advise the business unit, the AML Analyst must develop a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the ING Group FEC Policy and must review and continually assess, improve, and monitor the effectiveness of the local level AML risk management...

  • Group Aml Advisory Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies.Within the Group AFC area we are looking for a Group AML Advisory Analyst. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision and coordination of the following...

  • Anti Financial Crime Aml Advisory Specialist

    1 giorno fa

    Milano, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali is a major player in the global insurance industry - a strategic and highly important sector for the growth, development and welfare of modern societies. Within the Group Anti Financial Crime area we are looking for a Anti Financial Crime AML Advisory Specialist. The Group Anti Financial Crime Compliance Function is responsible for the supervision...

  • Aml/cft Officer

    4 mesi fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Aml Analyst- Italian Market

    1 mese fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Aml Analyst- Italian Market

    3 settimane fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission ? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. Our journey: Founded by Alexandre and Steve...

  • Transaction Monitoring Analyst

    4 giorni fa

    Milano, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud and financial crime...

  • Local Compliance And Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    7 mesi fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • AML Analyst- Italian Market

    1 mese fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission ? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. Our journey: Founded by Alexandre and Steve...