Aml/cft Officer

3 mesi fa

Milano, Italia Qonto A tempo pieno

**Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.

**Our journey**: Founded by Alexandre and Steve in July 2017, Qonto has rapidly gained trust, serving over 500,000 customers. Thanks to our wonderful team of 1,600+ Qontoers, we also made it to the LinkedIn Top Companies French ranking

**Our values**:
**Customer focus |** Prioritize customers in everything you do

**Ownership |** Own your part, get things done

**Teamwork |** Make (team)work easy

**Mastery |** Continuously raise the bar

**Integrity |** Always do what’s right, and respect people

**Our beliefs**: At Qonto, we're committed to fostering a welcoming environment where everyone can thrive. We prioritize evaluating applicants based solely on skills and potential, ensuring diversity with 50% international team members, 44% women, and 20% parents. Join us in building a workplace that celebrates diversity and individuality.

Discover the steps we took to create a discrimination-free hiring process.

Join Qonto as our **AML/CFT Officer - Italy (Responsabile della Funzione Antiriciclaggio)** and take the lead in driving our financial crime compliance initiatives while navigating complex regulatory landscapes. Reporting directly to **Alexandre Dressayre**, our **Head of Financial Crime**, and collaborating closely with our Executive Management Team, you'll be key to strengthening our AML framework, removing regulatory barriers, and redefining fintech compliance in Italy.

**‍‍ As an AML/CFT Officer (Italy) you will**:

- **Policy Enhancement**: Monitor and enhance AML policies, procedures, and internal control measures for the Italian branch
- **Strategic Advisory**: Assist the board of directors in AML-related issues, including organizational structure and resource allocation
- **Risk Mitigation**: Evaluate issues and remediation proposals presented by the MLRO
- **Compliance Reporting**: Ensure periodic reporting to corporate bodies on AML activities and regulatory interactions
- **Regulatory Remediation**: Oversee the implementation of a comprehensive remediation plan to address regulatory concerns
- **Governance Leadership**: Chair the local risk committee, preparing and debriefing high-stakes meetings
- **Regulatory Liaison**: Represent Qonto to local authorities and drive necessary changes across the organization
- **Management Validation**: You will participate in the validation process for high-risk clients at the Italian branch.

**What you can expect:
- **Market/Team Context**: A dynamic fintech environment facing complex regulatory challenges in the Italian market
- **Methodologies**: Agile working practices with a focus on cross-functional collaboration and continuous improvement
- **Projects**: Lead the implementation of a multi-stage plan to lift regulatory restrictions and scale our Italian operations
- **Tools**: Work with cutting-edge AML monitoring and reporting technologies

**About your future manager:
- **Alexandre’s background?** Alexandre has over 12 years of experience in financial crime prevention and compliance, including 6 years at Qonto, where he currently serves as Head of Financial Crime. Before Qonto, he held key roles at BforBank and EasyBourse, specializing in fraud detection, regulatory reporting, and internal auditing.
- **What can he bring to you?** Alexandre is passionate about fostering a culture of integrity and diligence. He will help you develop your analytical skills and deepen your understanding of financial security. Expect a collaborative environment where you will have the autonomy to innovate and contribute to strategic projects.

**About you:
- **Experience**: 10+ years of experience in AML/CFT, with significant experience as an AML officer in Italian financial institutions
- **Stakeholder Management**: Proven ability to navigate complex organizational structures, influence decision-makers, and build strong relationships with regulatory bodies
- **Communication**: Strong verbal and written communication skills, with the ability to articulate complex AML concepts to diverse audiences, from technical teams to board members
- **Adaptability**: Demonstrated flexibility in adapting to rapidly changing regulatory landscapes and emerging technologies in the fintech sector
- **Background**: Proven track record of successfully managing AML teams and interacting with regulatory bodies
- **Languages**: High proficiency in both Italian and English is required

**Perks**

A tailor-made and dynamic career track. An inclusive work environment. And so much more to help you succeed.
- Offices in Paris, Berlin, Milan, Barcelona, and Belgrade;
- Competitive salary package;
- A meal voucher;
- Public transportation reimbursement (part or global);
- A

  • Aml/cft Officer for Hcfx Pay

    6 mesi fa

    Milano, Italia Hamilton Court FX A tempo pieno

    **About us**: Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector. We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMEs and Large Corporations to trade globally by eliminating boundaries related to...

  • Addetto All'aml-cft

    2 mesi fa

    Milano, Italia BOA EUROSERVICES S.A A tempo pieno

    Lingue richieste : ENGLESE + FRANCESE + ITALIANO - Adeguare la politica (Policy) e le procedure antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo alle normative locali, - Coordinarsi con l'autorità locale, - Mantenere aggiornata la classificazione del rischio antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, - Fornire anche formazione...

  • Responsabile Alm/cft

    6 mesi fa

    Milano, Italia BOA EUROSERVICES S.A A tempo pieno

    Esperienza: minimo 1 anno di anzianità in una posizione analoga in un istituto di pagamento o in una Banca. - Conoscenza: padronanza delle normative AML-CFT e degli standard locali (reporting regolamentare, ecc.) IT: MS Office, idealmente SIRON KYC e SIRON AML - Lingue: Italiano, francese, (idealmente) inglese, - Garante della conformità del dispositivo...

  • Anti Money Laundering/cft Officer

    6 mesi fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    **Our mission**? Creating the finance solution that energizes SMEs and freelancers, so they can achieve more. We simplify everything from everyday banking to bookkeeping and spend management. At Qonto, we’re passionate about creating the best product, so if you’re looking for an ambitious team that’s revolutionizing an old-fashioned industry, get in...

  • Lead AML-CFT Specialist for Italian Market

    1 mese fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    Job DescriptionWe're seeking an experienced AML-CFT Compliance Specialist to lead our efforts in refining our AML practices for the Italian market.The successful candidate will have a deep understanding of Italian regulatory requirements and the ability to implement compliant and efficient processes. Lead AML operations for the Italian market, ensuring...

  • Lead Aml-cft Italy

    6 mesi fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...

  • Aml Officer

    3 ore fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero Crediti Autore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 09 dicembre 2024 Descrizione offerta: Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: Milano Per rinomata Società di recupero crediti, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer. Attività: Attività di profilatura della clientela...

  • Aml Officer

    21 ore fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 09 dicembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer rinomata Società di recupero crediti, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.Attività: Attività di profilatura della clientela in...

  • Aml & Compliance Specialist

    6 mesi fa

    Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

    Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di: AML & Compliance Specialist - Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi; - Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e...

  • Aml Officer

    2 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    Attività: Attività di profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML Verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzate Supporto nella gestione degli alert...

  • Aml Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa

    Milano, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel...

  • AML Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di:Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze;Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette,...

  • Aml Specialist

    3 settimane fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist. La risorsa si occuperà di: Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente...

  • Aml Officer

    1 mese fa

    Milano, Italia Page Personnel Italia Spa A tempo pieno

    AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 01 novembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla...

  • Local Compliance and Aml Officer

    6 mesi fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Lead Aml-Cft Italy

    5 mesi fa

    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    We want to make day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools.By harnessing technology and design.And by offering fair and transparent pricing.At Qonto, we're passionate about creating the best product - with both impact and a great user...

  • Local Compliance and Aml Officer

    6 mesi fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...