Responsabile Alm/cft

6 mesi fa


Milano, Italia BOA EUROSERVICES S.A A tempo pieno

Esperienza: minimo 1 anno di anzianità in una posizione analoga in un istituto di pagamento o in una Banca.
- Conoscenza: padronanza delle normative AML-CFT e degli standard locali (reporting regolamentare, ecc.) IT: MS Office, idealmente SIRON KYC e SIRON AML
- Lingue: Italiano, francese, (idealmente) inglese,
- Garante della conformità del dispositivo AML-CFT a livello locale
- Partecipare all'animazione e all'aggiornamento del dispositivo AML-CFT di BOA EuroServices Italia
- Essere il contatto delle autorità locali per gli aspetti AML-CFT
- Sviluppare report e reporting AML-CFT interni ed esterni (relazione annuale AML-CFT, questionario AML-CFT, reporting sulle attività, ecc.)
- Redazione, validazione e trasmissione delle segnalazioni delle SOS alla UIF
- Facilitare la formazione AML-CFT e assistere i dipendenti delle agenzie su argomenti relativi all'AML-FT
- Partecipare al comitato periodico AML-CFT di BOA EuroServices
- Monitorare l'operatività dei clienti

Ø Retribuzione annua lorda : 35.000,€

Contratto di lavoro: Tempo indeterminato

Retribuzione: €30.000,00 - €35.000,00 all'anno

Benefit:

- Buoni pasto

Orario:

- Dal lunedì al venerdì

Tipi di retribuzione supplementare:

- Premio di produzione
- Quattordicesima
- Tredicesima

Lingua:

- Italiano - Francese (Obbligatorio)


  • Aml/cft Officer

    3 mesi fa


    Milano, Italia Qonto A tempo pieno

    **Our mission**? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market. **Our journey**: Founded by Alexandre and...


  • Milano, Italia Antal International A tempo pieno

    La risorsa che stiamo ricercando verrà inserita all'interno di una **_realtà internazionale assicurativa_**, molto nota, con la possibilità di poter crescere all'interno di questa struttura e compagnia, in questo caso per l'**_Ufficio di Gestione Rischi Finanziari e Tecnici Vita_** **Attivit**à **richieste dal ruolo in ricerca**: Attività di calcolo,...


  • Milano, Italia PHOENIX CAPITAL SRL A tempo pieno

    Stiamo cercando un TESTER con background Economics o Finance da inserire su nostro importante cliente con sede a Milano. Caratteristiche del profilo: - Competenze tecniche auspicabili - Conoscenza di ALM per disegno di test case, mínima conoscenza di DB, funzioni di collection / jason e servizio IT) - Ambito Banking - Progetto su Custody titoli, fase di...


  • Milano, Italia Reverse SpA A tempo pieno

    **Contract type**: Permanent Workplace: Milano MI, Italia, Milano Il nostro cliente è **una storica **e** affermata** azienda specializzata, da decenni, nella fornitura di **prodotti / servizi assicurativi** dedicati a persone e aziende. Per un ampliamento della funzione attuariale ricerchiamo una figura di: **SPECIALISTA ATTUARIALE - PROPHET** (Ramo...


  • Milano, Lombardia, Italia Faboci Srl A tempo pieno

    Descrizione della Posizione:Faboci Srl cerca un Analista di Test Professionale per lavorare nella nostra squadra di sviluppo software. Il candidato ideale sarà responsabile dello sviluppo di piani di test completi, inclusi casi di test, procedure operative e scenari di test.Istruzioni Generali:- Esecuzione di test funzionali, di integrazione e di...


  • Milano, Lombardia, Italia Zurich Insurance Company A tempo pieno

    La Zurich Italy Bank è una società leader nel settore delle assicurazioni e cerca un Tesorieri di Liquidità che si unisca alla sua squadra. Il nostro ufficio Tesoreria è responsabile della gestione della liquidità della banca e del portafoglio di proprietà.Scheda del LavoroL'incarico prevede l'affiancamento allo Specialista Tesoreria, con l'obiettivo...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un:IT Operations (Middle/senior)ObiettivoIl ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e DevOps, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto.È un attore chiave nel raccogliere e...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un:IT Operations (Middle/senior)ObiettivoIl ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e DevOps, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto.È un attore chiave nel raccogliere e...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un:IT Operations (Middle/senior) Obiettivo Il ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e DevOps, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto.È un attore chiave nel raccogliere...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un: IT Operations (Middle/senior) Obiettivo Il ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e Dev Ops, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto.È un attore chiave nel...


  • Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La Compagnia Page Personnel offre l'opportunità di crescita professionale per un Riserving Junior che si occupi del calcolo e della definizione delle riserve tecniche per la Compagnia (ABE).Descrizione del ruolo:In questo ruolo, il candidato sarà responsabile di supportare l'area nel calcolo e nella definizione delle riserve tecniche, in conformità alle...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un: IT Operations (Middle/senior) Obiettivo Il ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e DevOps, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto. È un attore chiave nel...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno 45.000 € - 55.000 €

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un: IT Operations (Middle/senior) Obiettivo Il ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e DevOps, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto. È un attore chiave nel...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un: IT Operations (Middle/senior)    Obiettivo Il ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e Dev Ops, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto.È un attore chiave nel...


  • Milano, Italia Selection 4.0 A tempo pieno

    Il nostro Cliente è una nota realtà assicurativa multinazionale in forte crescita, per loro siamo alla ricerca di un: IT Operations (Middle/senior) Obiettivo Il ruolo di IT Operations si inserisce nel contesto di un approccio Agile e Dev Ops, agirà come garante della Produzione durante tutto il ciclo di vita del progetto. È un attore chiave nel...


  • Milano, Italia Deloitte A tempo pieno

    What impact will you make? Experienced (+3 anni di esperienza) - Segnalazioni di Vigilanza | FSI - Milano/Bologna  Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team FSI di Deloitte Business Solution, che lavorerà in modalità Hybrid.Entrando nel Team di FSI avrai l’occasione di crescere e sviluppare forti...