Aml & Compliance Specialist

6 giorni fa

Milano, Italia GIGROUP A tempo pieno

Per Multinazionale, leader innovativo nell’ambito finanziario dei sistemi di pagamento, cerco n.1 figura di:
AML &
Compliance Specialist
- Monitorare il processo di due diligence del cliente ai fini della conformità alla normativa obblighi;
- Politichedi bozza/aggiornamento, procedure e qualsiasi altra documentazione utile nell'area di AML e conformità;
- Fornire consulenza a tutti i dipartimenti/ divisioni pertinenti per svolgere le proprie funzioni in conformità con i regolamenti AML/CFT;
- Fornire supporto e consulenza per le implementazioni tecniche che potrebbero essere necessarie per prevenire Rischio AML-CFT;
- Supportare valutazioni periodiche per determinare che i processi, le procedure e i regolamenti sono conformi ai regolamenti, con particolare attenzione alle norme specifiche e applicabili per gli istituti di pagamento;
- Preparareeventuali azioni correttive per prevenire e mitigare il rischio di non conformità;
- Supporto nella preparazione dei rapporti periodici richiesti;
- Interfaccia con le diverse funzioni aziendali e con il dipartimento legale del gruppo

**Requisiti**:

- Avere più di 4 anni di esperienza precedente nel dipartimento AML e Compliance di banche e servizi finanziari intermediari, istituti di pagamento, IMEL o società di consulenza;
- Avere conoscenza della normativa applicabile agli istituti di pagamento/IMEL;
- Avere unaconoscenza approfondita della normativa AML-TF;
- Esperienza nell'utilizzo di applicativi per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio;
- Conoscenza fluente della lingua inglese;
**Offerta**:
Inserimento diretto in azienda per sostituzione maternità (periodo dai 9 ai 12 mesi);
**Orario**:
FT. Da lunedì a venerdì. Possibilità di lavoro ibrido in sw 2 giorni a settimana, flessibilità in entrata e in uscita;
**Sede di lavoro**:
Milano Centro

Gi Group S.P.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).

  • Aml-compliance Intern

    2 mesi fa

    Milano, Italia Commerzbank AG Luxembourg A tempo pieno

    **Your tasks**: The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities. The internship will...

  • Aml (Anti-money Laundering) & Compliance Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Individua A tempo pieno

    **Our client is always looking for smart and passionate people to join company.** **We are hiring an AML & Compliance Officer in its location in Milan.** **About the company**: Our client is an international, independent provideof financial solutions. Specializing in investment and sales financing for various asset classes and industries, it has been...

  • Gicos Consultant

    4 settimane fa

    Milano, Italia TMF Group A tempo pieno

    **About TMF Group** TMF Group helps its clients operate internationally and ‘belong’ wherever they are in the world. We do this by making sure they are properly set up to do business in any country and compliant with local and international regulations. In today’s environment, increasing business complexity means that a one-size approach doesn’t fit...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia Guber Banca A tempo pieno

    Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Senior Compliance Officer

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    About the jobWould you like to play a key role in a compliance team ensuring business meets regulatory requirements in an international setting? If yes, BG SAXO has the perfect opportunity for you. Formed through a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, BG SAXO offers clients a cutting-edge trading platform.To enhance the Compliance and AML...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia AXA A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance And Aml Officer

    2 giorni fa

    Milano, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP...

  • Aml & Compliance Coordinator

    2 mesi fa

    Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

  • Aml & Compliance Coordinator

    2 giorni fa

    Milano, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a...

  • Local Compliance And Aml Officer

    3 settimane fa

    Milano, Italia Axa Assistance Deutschland Gmbh A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.  The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Senior Compliance Specialist

    2 giorni fa

    Milano, Italia Bff Banking Group A tempo pieno

    BFF Banking Group is the largest specialized finance operator in Italy and a leader in Europe in managing and securitizing non-performing commercial credits owed to Public Administrations. The Group is also a leader in Italy in Securities Services and banking payment services. Operating since 1985 and listed on the Italian Stock Exchange, BFF is experiencing...

  • Aml & Compliance Coordinator

    3 settimane fa

    Milano, Italia Antal International Network A tempo pieno

    Relativamente al mercato italiano, il Coordinatore Antiriciclaggio e Compliance contribuisce alla creazione di una cultura aziendale rispettosa dei principi di compliance, dei principi individuati nelle procedure Fides e nel codice etico redatto attraverso specifici programmi di formazione. Inoltre, il Coordinatore contribuisce a gestire gli adempimenti e le...

  • Back Office Operation&aml Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Italia W EXECUTIVE S.R.L. A tempo pieno

    Per importante multinazionale che offre soluzioni finanziarie stiamo ricercando un **Back Office Operation/Aml Specialist - Categorie Protette **Posizione**: La risorsa verrà inserita del team Operation e si occuperà principalmente delle seguenti attività: - Adeguate verifiche ordinarie e rafforzate - gestione amministrativa del contratto di leasing,...

  • Local Compliance And Aml Officer

    1 settimana fa

    Milano, Lombardia, Italia Jr Italy A tempo pieno

    col-wideJob Description:We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners CLP Business....

  • Specialista Aml

    3 settimane fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Specialista Aml

    2 mesi fa

    Milano, Italia HAYS A tempo pieno

    AML, Antiriciclaggio, Compliance **La tua nuova azienda** Per una nota società di gestione del risparmio che propone fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili stiamo selezionando una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. **Il tuo nuovo ruolo** La risorsa prescelta si occuperà di gestire dal punto di...

  • Local Compliance and AML Officer

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...