Compliance & Aml Specialist

La descrizione del ruoloIl cliente bancario cerca un esperto per il reparto AML & Compliance. Le attività previste sono:Assicurare la corretta gestione degli adempimenti relativi alla clientela, anche al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio.Verificare la presenza di notizie negative con l'aiuto di strumenti in uso per i clienti e le controparti...

We are seeking an experienced AML and Compliance Specialist Lead to join our team at ACCA Careers. As a key leader, you will be responsible for driving compliance and AML initiatives across our organization, ensuring we maintain a strong reputation and comply with relevant regulations.The successful candidate will possess a solid understanding of AML and...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist**Stiamo cercando una figura da inserire all' interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l'efficacia dei processi e la conformità alle...

About the RoleWe are seeking an experienced Financial Regulatory Expert to join our team as a Compliance and AML Manager. In this role, you will be responsible for defining the roadmap of Compliance and AML activities in Italy, working closely with the region and corporate central functions.Key ResponsibilitiesEnsure DLL Italy's compliance with regulations,...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...

IAMA Risorse Umane è una società leader nell'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology Digital.Stiamo cercando un Specialista Compliance/AML per il nostro cliente, una Compagnia Assicurativa Internazionale. La risorsa supporterà il Responsabile...

La Banca Cherry Bank offre a Privati e famiglie un ampio ventaglio di servizi bancari sia fisici che digitali e unisce la tradizione di una banca solida con l'innovazione e la velocità di una realtà moderna e tecnologica.La posizione richiesta è quella di un Esperto di compliance AML, responsabile dell'analisi ed istruttoria delle segnalazioni di...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

Nell'ambito della nostra attività di ricerca e selezione, IAMA Risorse Umane sta cercando un Specialista Compliance/AML per conto del nostro cliente, una Compagnia Assicurativa Internazionale.La risorsa si occuperà di supportare il Responsabile nell'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa e dal piano annuale della funzione, con un focus...

Compliance and AML Manager As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...

Compliance and AML ManagerAs the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions.You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology Digital.Stiamo cercando un Specialista Compliance/AML per il nostro cliente, una Compagnia Assicurativa Internazionale.La risorsa si...

As the Compliance and AML Manager, you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will ensure the compliance of DLL Italy in terms of regulations and internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF, and Sanctions. You...

As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions.You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF and...

As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF...

Compliance and AML Manager As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...