Esperto di compliance AML

4 giorni fa

Milano, Lombardia, Italia Cherry Bank A tempo pieno

La Banca Cherry Bank offre a Privati e famiglie un ampio ventaglio di servizi bancari sia fisici che digitali e unisce la tradizione di una banca solida con l'innovazione e la velocità di una realtà moderna e tecnologica.

La posizione richiesta è quella di un Esperto di compliance AML, responsabile dell'analisi ed istruttoria delle segnalazioni di operazioni sospette. L'individuato lavorerà nel Nucleo AML della Funzione Compliance&AML di Cherry Bank.

Le competenze richieste includono:

  • Capacità di analisi e di elaborazione di soluzioni;
  • Predisposizione al lavoro in team e ottime capacità relazionali e negoziali;
  • Spiccato e reale interesse per l'antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo;
  • Ottime capacità organizzative, attenzione ai dettagli, flessibilità e dinamicità;
  • Laurea in Giurisprudenza, Economia o Informatica.

  • Specialista AML e Compliance

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel Italia SPA A tempo pieno

    La descrizione del ruoloIl cliente bancario cerca un esperto per il reparto AML & Compliance. Le attività previste sono:Assicurare la corretta gestione degli adempimenti relativi alla clientela, anche al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio.Verificare la presenza di notizie negative con l'aiuto di strumenti in uso per i clienti e le controparti...

  • Esperto Rischi AML e Compliance

    12 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia IAMA Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology Digital.Stiamo cercando un Specialista Compliance/AML per il nostro cliente, una Compagnia Assicurativa Internazionale.La risorsa si...

  • Compliance, Aml

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia PRIMATON A tempo pieno

    PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

  • AML and Compliance Leader

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

    The Compliance and AML Manager at DLL will oversee the definition of Compliance and AML roadmaps in Italy, ensuring close alignment with regional and corporate central functions. This individual will be responsible for implementing Compliance strategies that adhere to national and international regulations.Main Objectives:To develop, implement, and maintain...

  • Analista Rischi e Compliance AML

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia TN Italy A tempo pieno

    Troviamo il candidato ideale per questa posizione all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation.Competenze RichiestePer la figura di Addetto/a Controlli AML della TN Italy sono richieste le seguenti competenze:Laurea in campo giuridico-economico o affine;Precedente esperienza nella gestione di controlli AML;Conoscenza dei principali...

  • Compliance and AML Manager

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia ACCA Careers A tempo pieno

    Compliance and AML Manager As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...

  • AML and Compliance Manager Role

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL Group A tempo pieno

    Job OverviewWe are seeking a seasoned AML and Compliance Manager to lead our Compliance and AML efforts in Italy. As a key member of our team, you will play a critical role in shaping our Compliance and AML strategy, ensuring alignment with regional and global objectives.Key Responsibilities:Strategic Planning: Develop and implement a comprehensive...

  • Compliance and AML Strategic Leader

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL Group A tempo pieno

    About the JobThe DLL Group is seeking a highly skilled Compliance and AML Strategic Leader to join our team. In this role, you will be responsible for defining the roadmap of Compliance and AML activities in Italy, working closely with regional and corporate central functions.Main Responsibilities:Schedule Definition: Develop a comprehensive schedule for...

  • Compliance and AML Manager

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL Group A tempo pieno

    Compliance and AML ManagerAs the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions.You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...

  • AML Compliance Coordinator

    6 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia Crédit Agricole Group A tempo pieno

    We are recruiting an AML Compliance Coordinator to join our Global Compliance Department in Milan.This team is responsible for ensuring Compliance and Financial Security Risk functions are implemented effectively.The successful candidate will support the Local Compliance Officer and Senior resources in their daily activities, focusing on:Fulfilling AML,...

  • Esperto AML di Sistemi Finanziari

    2 giorni fa

    Milano, Lombardia, Italia TN Italy A tempo pieno

    La figura di Addetto/a Controlli AML della TN Italy svolgerà attività di presidio del rischio di riciclaggio.Descrizione del LavoroSi occuperà di:Analisi dei dati anagrafici del cliente;Analisi della movimentazione;Consultazione e verifica delle fonti terze certificate (CERVED, CRIF, ecc.);Contatto banca/cliente ove necessario.Inoltre, la persona...

  • Compliance and AML Manager

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

    As the Compliance and AML Manager, you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will ensure the compliance of DLL Italy in terms of regulations and internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF, and Sanctions. You...

  • Compliance And Aml Manager

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Dll - Financial Solutions Partner - Part Of Rabobank A tempo pieno

    As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions.You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF and...

  • Compliance, AML

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia PRIMATON A tempo pieno

    PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

  • Compliance, Aml

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Primaton A tempo pieno

    PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

  • Responsabile Compliance/AML

    12 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia IAMA Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una società leader nell'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology Digital.Stiamo cercando un Specialista Compliance/AML per il nostro cliente, una Compagnia Assicurativa Internazionale. La risorsa supporterà il Responsabile...

  • Compliance and AML Manager

    9 ore fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL - Financial Solutions Partner - Part of Rabobank A tempo pieno

    As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions.You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including Privacy, Conduct, AML, CTF and...

  • AML and Compliance Expert

    1 giorno fa

    Milano, Lombardia, Italia DLL Group A tempo pieno

    About the PositionWe are looking for a skilled AML and Compliance Expert to lead our compliance efforts in Italy. As a key member of our Italian team, you will work closely with regional and corporate functions to develop and implement effective compliance strategies.Your primary focus will be on ensuring the compliance of DLL Italy with relevant...

  • Aml-Compliance Intern

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Commerzbank Ag Luxembourg A tempo pieno

    **Your tasks**:The position is for a 6-month internship within the Compliance team, working with and supporting local Head of Compliance and local Compliance officers in providing advice and support on compliance and regulatory matters to Front Office and support functions, besides reporting requirements to HO and Italian Authorities.The internship will also...

  • Specialist Compliance/Aml

    3 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia IAMA Risorse Umane A tempo pieno

    IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, Servizi e Information Technology & Digital. Il nostro cliente è una Compagnia Assicurativa Internazionale che ci ha incaricato di ricercare un: SPECIALIST...