Esperto Rischi AML e Compliance

Descrizione del LavoroLa nostra azienda, Page Personnel Italia SPA, cerca un Esperto di Compliance e Rischi per affiancare il nostro team nella gestione dei rischi e nella conformità alle normative. La posizione è dedicata ai professionisti appartenenti alle categorie protette.In questo ruolo, sarai responsabile di:* Verificare la presenza di notizie...

Troviamo il candidato ideale per questa posizione all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation.Competenze RichiestePer la figura di Addetto/a Controlli AML della TN Italy sono richieste le seguenti competenze:Laurea in campo giuridico-economico o affine;Precedente esperienza nella gestione di controlli AML;Conoscenza dei principali...

La descrizione del ruoloIl cliente bancario cerca un esperto per il reparto AML & Compliance. Le attività previste sono:Assicurare la corretta gestione degli adempimenti relativi alla clientela, anche al fine del rispetto della normativa antiriciclaggio.Verificare la presenza di notizie negative con l'aiuto di strumenti in uso per i clienti e le controparti...

La Banca Cherry Bank offre a Privati e famiglie un ampio ventaglio di servizi bancari sia fisici che digitali e unisce la tradizione di una banca solida con l'innovazione e la velocità di una realtà moderna e tecnologica.La posizione richiesta è quella di un Esperto di compliance AML, responsabile dell'analisi ed istruttoria delle segnalazioni di...

Per la nostra società di mediazione creditizia (VERUM FINANCE) siamo alla ricerca di un **AML & COMPLIANCE Specialist**Stiamo cercando una figura da inserire all' interno del nostro Team con la responsabilità di strutturare ed eseguire controlli di primo e secondo livello, al fine di assistere e garantire l'efficacia dei processi e la conformità alle...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

Nell'ambito della nostra attività di ricerca e selezione, IAMA Risorse Umane sta cercando un Specialista Compliance/AML per conto del nostro cliente, una Compagnia Assicurativa Internazionale.La risorsa si occuperà di supportare il Responsabile nell'attuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa e dal piano annuale della funzione, con un focus...

Verificare la presenza di notizie negative relative ai clienti e alle controparti collegate, utilizzando gli strumenti disponibili, con particolare focus sugli eventuali titolari effettivi.In caso di riscontri negativi, effettuare l'escalation alla funzione Compliance & AML per un'ulteriore valutazione.Calcolare e monitorare il profilo di rischio dei...

Soluzioni HR ricerca un Esperto di Rischi e Compliance per supportare la nostra clientela in materia di gestione dei rischi e compliance fiscali. Le attività principali saranno:Descrizione del ruolo:Mappatura dei processi aziendali per identificare potenziali rischi e migliorare la conformità fiscale;Sviluppo di strumenti e documenti per implementare un...

Se sei alla ricerca di un nuovo sfida professionale, questo potrebbe essere il ruolo che fa per te!Wehunt cerca un Analista di Rischi e Compliance motivato e appassionato che si occupi del monitoraggio dei profili di rischio e dell'esecuzione delle attività previste dalla normativa antiriciclaggio.In questa posizione, ti occuperai della gestione dei dati...

assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effetti In caso di esiti positivi effettuare escalation verso la...

assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effetti In caso di esiti positivi effettuare escalation verso la...

PRIMATON , Fintech Company innovativa, che opera nel settore Open Banking e della digitalizzazione delle Aziende, autorizzata da Banca d'Italia ad operare come Istituto di Pagamento (AISP e PISP) in linea con la direttiva europea PSD2, seleziona per proprio organico interno un profilo di: Compliance, AML & Risk Specialist - Intermediario finanziario -...

We are seeking an experienced AML and Compliance Specialist Lead to join our team at ACCA Careers. As a key leader, you will be responsible for driving compliance and AML initiatives across our organization, ensuring we maintain a strong reputation and comply with relevant regulations.The successful candidate will possess a solid understanding of AML and...

About the RoleWe are seeking an experienced Financial Regulatory Expert to join our team as a Compliance and AML Manager. In this role, you will be responsible for defining the roadmap of Compliance and AML activities in Italy, working closely with the region and corporate central functions.Key ResponsibilitiesEnsure DLL Italy's compliance with regulations,...

importante istituto bancario posizione dedicata ai professionisti appartenenti alle categorie protette Azienda Importante realtà bancaria - Milano centro Offerta Verificare la presenza di notizie negative relative ai clienti e alle controparti collegate, utilizzando gli strumenti disponibili, con particolare focus sugli eventuali titolari effettivi. In...

Azienda Il cliente bancario ricerca per il reparto AML & Compliance una risorsa da inserire nel team,le attività saranno di seguito elencate. Offerta Assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio. Verificare la presenza di notizie negative...

Descrizione del LavoroSiamo alla ricerca di un Specialista in Gestione dei Rischi e Compliance per rafforzare la nostra squadra! Questa è una posizione dedicata ai professionisti appartenenti alle categorie protette.Nel corso del tuo lavoro, avrai la possibilità di:* Analizzare e identificare potenziali rischi legati ai clienti e alle controparti,...

Compliance and AML ManagerAs the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions.You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...