Anti-Financial Crime – Suspicious Activity Report

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

Description

:

The position plays a vital role in the AFC organization. It involves supporting AML model development and execution, helping the organization gain a deep understanding of local business practices and strategy while adhering to the Italian AML Framework and the DB Policy.

The SAR Analyst will analyze escalations related to unusual or suspicious behavior and transactions within the second-line controls organization, in line with Italian Financial Intelligence Unit provisions. The analyst contributes to maintaining an effective anti-money laundering governance framework independently from the business.

Key Responsibilities:

  • Investigate and assess TM alerts and internal referrals for potential money laundering risks in the Bank, ensuring the efficient identification of suspicious activities during AML investigations.
  • Ensure timely MI reporting of suspicious transactions to AFC Global Department and local committees.
  • Promptly file suspicious activity reports to FIU according to AML regulations.
  • Provide advice on SAR and suspicious transaction schemes to Business and Control Departments.
  • Review and update AML/TM/SAR policies and procedures as per local regulations and industry practices.
  • Complete thematic reviews conducted by the Monitoring and Screening Department.
  • Timely execute tasks and instructions from the Head of AFC.

Educational Qualifications:

  • University degree, preferably in Economics or Law.

Technical, Language, and Specialized Skills:

  • Fluent/Intermediate in English.
  • Proficient in Microsoft Office tools.
  • Strong analytical and teamwork skills.

Work Experience:

At least 1 year of experience in financial crime and money laundering within financial institutions is desirable.

Our values shape the inclusive and innovative work environment we aim to foster. We champion diversity, welcoming various perspectives and backgrounds to drive creativity and excellence. We assemble talented, diverse teams to deliver business outcomes and support our employees' growth. Reach out to us to explore flexible work arrangements and other programs we provide.

We cultivate positive work relationships and uphold high standards of behavior and performance.

  • Suspicious Activity Report

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Suspicious Activity Report (SAR) Analyst:Job ID:R0316952Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:MilanoPosition Overview:Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the...

  • Suspicious Activity Report

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank AG A tempo pieno

    Suspicious Activity Report (SAR) AnalystJob ID: R0316952Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed:Position OverviewAnti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will...

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Addetto Anti Financial Crime

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Senior Financial Crime Officer

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    Financial Crime Officer - French Market Paris Corporate & Middle Office – Compliance / Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing,...

  • Anti-financial Crime Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Zurich Insurance A tempo pieno

    Come parte del team Compliance di **Zurich Italia**, la persona che stiamo cercando opererà nell'ambito della funzione Anti-Financial Crime, al fine di supportare l'AML Officer nello svolgimento delle attività volte a monitorare, prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed il rischio di violazione delle misure...

  • Digital Business Partner progetti Dati e Regulatory

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario internazionale, leader in Italia e fra i primi 5 gruppi dell'area euro con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero. Estremamente innovativo è anche motore di crescita sostenibile e inclusiva, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l'ambiente._**Scopo e attività**:- Ruolo di supporto e...

  • Transaction Monitoring Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud and financial crime...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    "Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    2 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Junior - Financial Crime Analyst - Risk Advisory

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Financial Crime FSI di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crimedi Risk Advisory si occupa di rispondere tempestivamente a tutte le criticità che potrebbero emergere in merito ai rischi d'impresa, lavorando su progetti nazionali...

  • KYC Analyst CATEGORIE PROTETTE

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio.le attività saranno le seguenti:onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli, comunicazione modifiche apportate alle aree Know Your Customer, Antiriciclaggio e Anti Financial Crime della clientela.Esperienza maturata pregressa.Ottima opportunità di...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni...

  • Kyc/Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • Cco - Data Quality Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Neolaureati Banking/finance Per Area Controlli

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale:Neolaureati Banking/Finance per Area Controlli AntiriciclaggioLa risorsa inserita si occuperà:- dell'onboarding dei nuovi clienti e delle revisioni periodiche KYC, nonché delle modifiche da apportare in fase di...

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    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

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  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial CrimeL'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Kyc/aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst - Area Corporate BankLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC per clientela corporate, si occuperà delle seguenti attività: onboarding dei nuovi...