Anti-financial Crime Specialist

2 settimane fa

Milano, Lombardia, Italia Zurich Insurance A tempo pieno
Come parte del team Compliance di
**Zurich Italia**, la persona che stiamo cercando opererà nell'ambito della funzione Anti-Financial Crime, al fine di supportare l'AML Officer nello svolgimento delle attività volte a monitorare, prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed il rischio di violazione delle misure restrittive internazionali, in conformità con la normativa nazionale ed internazionale vigente.

**Compiti principali**:

- identificazione della normativa applicabile;
- esecuzione di risk assessment in materia antiriciclaggio ed antiterrorismo;
- redazione della reportistica periodica per gli Organi di Vertice e l'Alta Direzione;
- esecuzione di controlli di II livello in materia antiriciclaggio;
- esecuzione di controlli in materia di sanzioni economiche internazionali;
- esecuzione di test formali e logici sull'Archivio Unico Informatico;
- esecuzione e coordinamento delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela;
- analisi e valutazione dell'operatività potenzialmente anomala;
- predisposizione ed erogazione della formazione antiriciclaggio.

**Si richiedono**:

- Laurea in economia/giurisprudenza/ingegneria gestionale;
- Almeno 3 anni di esperienza in funzioni di controllo, preferibilmente in contesti assicurativi o finanziari;
- Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo;
- Ottimo livello di inglese scritto e parlato;
- Ottima conoscenza della normativa secondaria emanata dalle Autorità di Vigilanza;
- Buona padronanza di Excel, Powerpoint e Word;
- Ottime capacità relazionali, spirito d'iniziativa, problem solving, flessibilità e orientamento al cliente
- Conoscenza dei tool per la profilatura della clientela e l'individuazione di operazioni potenzialmente anomale.

Sede di lavoro: Milano

**Chi siamo**

Siamo uno dei principali gruppi assicurativi al mondo e uno dei pochi che opera a livello globale. La nostra missione è quella di aiutare i nostri clienti a comprendere e a tutelarsi dai rischi. Con circa 53'000 collaboratori al servizio dei clienti in tutto il mondo, aspiriamo a diventare la migliore società assicurativa secondo i parametri dei nostri azionisti, clienti e collaboratori. Noi aiutiamo i clienti privati, le piccole e medie imprese e le società globali in tutto il mondo a comprendere i rischi e a tutelarsi dagli stessi offrendo un ampio ventaglio di prodotti assicurativi, soluzioni e servizi di consulenza.

In Zurich promuoviamo la cultura della diversità e dell'inclusione. Il nostro scopo e i nostri valori sono concepiti per proteggere, ispirare fiducia e aiutare i nostri dipendenti a raggiungere il loro pieno potenziale. Diamo importanza e difendiamo ciò che è giusto promuovendo l'uguaglianza tra i nostri professionisti, indipendentemente da sesso, disabilità, orientamento sessuale, etnia, generazione, convinzioni, ecc. I nostri processi d'acquisizione ed assunzione di talenti rispettano questo impegno quotidianamente.

Potrai usufruire di strumenti di "
**Work life Balance**" utili per assicurare una corretta conciliazione lavoro-vita privata a tutti i dipendenti. Tra questi per noi assumono particolare rilevanza lo
**smart working**, la palestra, il servizio di counselling, la possibilità di effettuare visite specialistiche all'interno dell'azienda e la disponibilità di utilizzare le biciclette in pausa pranzo, ma anche tanto altro

**Unisciti alla Zurich e diventa parte di questa cultura

  • Cco - Anti Financial Crime - Financial Sanctions

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Addetto Anti Financial Crime

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Generali Italia A tempo pieno

    Generali Italia, primaria compagnia di assicurazione italiana, parte di un Gruppo posizionato a livello mondiale tra i principali nel settore, opera con approccio innovativo su tutto il territorio nazionale per offrire i propri servizi ad oltre 6 milioni di clienti.Il profilo ricercato sarà collocato a riporto del department Country Anti Financial Crime,...

  • Aml - Anti Financial Crimes Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia UNIPOL GRUPPO A tempo pieno

    "Unipolpay, società del Gruppo Unipol dedicata alla erogazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è attualmente alla ricerca di un professionista in ambito **Anti Money Laundering **da inserire nel ruolo di **Anti Financial Crimes Specialist, **all'interno del team dedicato all'esecuzione dei principali adempimenti in materia di contrasto al...

  • Anti-Financial Crime – Suspicious Activity Report

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Description:The position plays a vital role in the AFC organization. It involves supporting AML model development and execution, helping the organization gain a deep understanding of local business practices and strategy while adhering to the Italian AML Framework and the DB Policy.The SAR Analyst will analyze escalations related to unusual or suspicious...

  • Digital Business Partner progetti Dati e Regulatory

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è un gruppo bancario internazionale, leader in Italia e fra i primi 5 gruppi dell'area euro con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero. Estremamente innovativo è anche motore di crescita sostenibile e inclusiva, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l'ambiente._**Scopo e attività**:- Ruolo di supporto e...

  • Senior Financial Crime Officer

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Qonto A tempo pieno

    Financial Crime Officer - French Market Paris Corporate & Middle Office – Compliance / Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing,...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    3 mesi fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • CCO - Anti Financial Crime - Financial Sanctions Models and Tools - Quantitative expert

    4 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa Sanpaolo Group A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Junior - Financial Crime Analyst - Risk Advisory

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Avature A tempo pieno

    Milano Stiamo cercando una figura junior da inserire nel team Financial Crime FSI di Deloitte Risk Advisory nella sede di Milano, che lavorerà in modalità Hybrid. Il business Financial Crimedi Risk Advisory si occupa di rispondere tempestivamente a tutte le criticità che potrebbero emergere in merito ai rischi d'impresa, lavorando su progetti nazionali...

  • KYC Analyst CATEGORIE PROTETTE

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC e Antiriciclaggio.le attività saranno le seguenti:onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli, comunicazione modifiche apportate alle aree Know Your Customer, Antiriciclaggio e Anti Financial Crime della clientela.Esperienza maturata pregressa.Ottima opportunità di...

  • Analista Segnalazioni Sospette

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni...

  • Kyc Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC Analyst - Regulatory Advisory Support - Anti Financial CrimeL'attività principale dell'ufficio è quella di assicurare l'approvazione AFC dei clienti ad alto rischio all'interno dei processi Know Your Clients,...

  • Kyc/Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente, una figura di:KYC/AML Analyst (L.68/99) - Milano - Tempo Indeterminato(La ricerca è rivolta in particolare a persone tutelate dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999: Collocamento mirato delle persone con disabilità).La risorsa, inserita...

  • Cco - Data Quality Manager

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Intesa San Paolo A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese._- E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti...

  • Transaction Monitoring Analyst

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud and financial crime...

  • Suspicious Activity Report

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank A tempo pieno

    Suspicious Activity Report (SAR) Analyst:Job ID:R0316952Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:MilanoPosition Overview:Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the...

  • Suspicious Activity Report

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Deutsche Bank AG A tempo pieno

    Suspicious Activity Report (SAR) AnalystJob ID: R0316952Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed:Position OverviewAnti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank's overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will...

  • Neolaureati Banking/finance Per Area Controlli

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale:Neolaureati Banking/Finance per Area Controlli AntiriciclaggioLa risorsa inserita si occuperà:- dell'onboarding dei nuovi clienti e delle revisioni periodiche KYC, nonché delle modifiche da apportare in fase di...

  • Financial Reporting Specialist

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Motork A tempo pieno

    Financial Reporting Specialist - Milan - MotorkWho are we? MotorK is the leading sales and marketing technology company in Europe, specialising in the automotive sector. At MotorK, our mission is to empower manufacturers and dealerships to sell more with innovative, cloud-based products and services to offer the best digital customer experience.We are on a...

  • On Site Inspection

    2 settimane fa

    Milano, Lombardia, Italia Confidenziale A tempo pieno

    Intesa Sanpaolo Group Intesa Sanpaolo il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i...