Back-office Antiriciclaggio

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back-Office Antiriciclaggio / AML AnalystIn particolare si richiede competenza per lo svolgimento delle seguenti attività:- attività di rafforzata verifica della clientela, a seguito di allarme di profilatura e/o di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con...

Adecco Financial Services, filiale specializzata in Credit & Banking, cerca per importante realtà internazionale:Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding AnalystIl professionista si occuperà di:Eseguire la verifica della clientela durante l'onboarding utilizzando gli strumenti dedicati Verificare i dati sui database esterni Raccogliere informazioni...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria cliente di ampio respiro internazionale un/unaBack Office Antiriciclaggio - Controlli Interni Area AMLLa risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà di svolgere le attività relative ai controlli interni...

Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale una figura diBack Office Bancario - Area Antiriciclaggio (Tempo Determinato)La risorsa si occuperà di attività back office bancario, con un particolare focus sulle tematiche Know Your Client (KYC) e Antiriciclaggio.-...

La risorsa si occuperà di:- contabilità fiduciaria;- adempimenti fiscali e dichiarativi propri dell'attività fiduciaria;- attività di controllo anagrafico e antiriciclaggio;- amministrazione della società fiduciaria.Si richiede:- esperienza in ambito back office presso istituto finanziario o fiduciario di almeno 1/2 anni;- dimistichezza con i software...

Back Office Junior Luogo di lavoro: MilanoGi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) filiale di Milano Office, ricerca per importante azienda di consulenza informatica:BACK OFFICE JUNIORLa risorsa si occuperà di attività di controllo e analisi di pratiche antiriciclaggio e/o frode all'interno di un team giovanile, accogliente...

Back Office JuniorGi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) filiale di Milano Office, ricerca per importante azienda di consulenza informatica: BACK OFFICE JUNIOR La risorsa si occuperà di attività di controllo e analisi di pratiche antiriciclaggio e/o frode all'interno di un team giovanile, accogliente e flessibile. Nello...

Eurofirms Italia, Agenzia per il Lavoro, seleziona per noto cliente operante in ambito bancario:6 Back office BancariLe risorse inserite si occuperanno di analizzare la documentazione della clientela, sarà prevalentemente un'attività di controllo antiriciclaggio, comprensiva della movimentazione bancaria, utile a consentire alla funzione competente di...

e-work SpA, HR Executive Branch, seleziona PwC, nota società internazionale, leader nell'advisory, nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale, un/una:Back Office Amministrativo**Principali attività**:- Svolgere analisi reputazionali sui potenziali clienti (o clienti in essere), atte a raccogliere gli elementi per determinare se...

Confidenziale,, cerca per importante Confidenzialesettore servizi: IMPIEGATA/- BACK OFFICE FINANZIARIOrichiesti: - Titolo di studio in ambito economico/aziendale:Laurea in Economia - Giurisprudenza; - Preferibile esperienza pregressa in ambito impiegatizio; - Buone conoscenze informatiche; - Disponibilità alle trasferte sulle altre sedi aziendali.Completano...

Confidenziale,, cerca per importante Confidenzialesettore servizi: IMPIEGATA/- BACK OFFICE FINANZIARIOrichiesti: - Titolo di studio in ambito economico/aziendale:Laurea in Economia - Giurisprudenza; - Preferibile esperienza pregressa in ambito impiegatizio; - Buone conoscenze informatiche; - Disponibilità alle trasferte sulle altre sedi aziendali.Completano...

**Attività principali**:- Gestione della relazione con i clienti- Inserimento e validazione proposte acquisto/locazione nel software gestionale aziendale- Verifiche documentali in materia di "antiriciclaggio"- Predisposizione/verifica della contrattualistica/documentazione per attività propedeutiche alla vendita degli immobili- Redazione e gestione report-...

AxL SpA - Business Unit di Milano - seleziona per azienda cliente settore delle Assicurazioni aricerca una figura di:**ADDETTO ANTIRICICLAGGIO**La Risorsa, facendo parte del Dipartimento Operation, dovrà svolgere le seguenti **_mansioni_**:- Attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di...

Adecco Financial Services ricerca per Importante Compagnia Assicurativa con sede su Milano un* Back office assicurativo da inserire presso l'Ufficio Consulenza, Banche e Reti Finanziarie con contratto di sostituzione maternità.La risorsa si occuperà di:gestire le attività inerenti l'emissione di una polizza vita e alcune operazioni di post vendita su...

Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.**Posizione**:- l'analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e...

Siamo il più grande gruppo bancario privato ed indipendente italiano che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

Eurointerim S.p.A. - Filiale di Milano ricerca per Studio Notarile cliente un profilo professionale da inserire in organico: ADDETTO/A SERVIZI GENERALI P. TIME - CAT. PROTETTA L. 68/99 Job Description La figura sarà inserita in un team di 3 persone, le principali responsabilità saranno le seguenti: Attività di segreteria e servizi generali: centralino e...

Il nostro cliente è una primaria società internazionale di servizi.Posizione All'interno del team di Quality Monitoring & Remediation, il/la candidato/a si occuperà delle attività di verifica di terzo livello relative ai controlli delle diverse procedure interne, tra cui il rispetto della normativa antiriciclaggio per le società del gruppo.Nello...

Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni...

La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.**Key Responsibilities**:- Supporta nelle attività di Customer Due...