![Umana - Agenzia Per Il Lavoro](https://www.energyjobline.com/sites/default/files/styles/squared_logo/public/job-logo/get-logo.php__874711.png?itok=6_ETbrOF)
Addetto Compliance E Aml Junior
1 settimana fa
Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative; - Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di riscontro di anomalie; - Attività di reporting. Il candidato ideale ha esperienza anche minima nella mansione o ha svolto un Master in ambito AML, è in possesso di Laurea in Economia o Giurisprudenza, ha buona conoscenza della lingua inglese e ottimo standing. Completano il profilo doti di precisione, affidabilità e discrezione. Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato fino a Settembre 2024. Operiamo nel rispetto delle diversità e con impegno nel favorire equità e pari opportunità, praticando e valorizzando l'inclusione. Il presente annuncio è rivolto senza forma di discriminazione alcuna a tutti i soggetti. L'eventuale declinazione di genere nei termini utilizzati nell'annuncio è da riferirsi comunque a candidati e candidate di ambo i sessi. Le candidature presentate non devono contenere dati relativi allo stato di salute, informazioni relative all'origine etnica, ad opinioni politiche o religiose, all'orientamento sessuale o legate allo stato di famiglia e alle responsabilità familiari. Su è possibile consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Reg. UE 2016/679).
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Addetto Compliance e Aml Junior
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,- Presidiare i...
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Addetti Compliance E Aml Junior
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana S.P.A. A tempo pienoADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOROfferte di lavoro |Roma |Finanza Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo n. 6 ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR con Laurea in Giurisprudenza o Economia, esperienza, anche minima, da adibire prevalentemente alla supervisione norme d'antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria,...
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Addetto Compliance e Aml Jr
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative;-...
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Local Compliance and Aml Officer
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia AXA Partners A tempo pienoWe are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...
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Aml Internal Audit
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Adecco Usa A tempo pienoThe VP on the AML Compliance Audit Team is primarily responsible for supporting the oversight, design and execution of the annual AML Audit Plan, inclusive of AML audits, issue validations, continuous monitoring, risk assessment updates, and other ad hoc projects as they arise.Responsibilities: Annual AML Audit Plan Execution Prepare for each assigned audit...
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Addetto Aml
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Telepass A tempo pienoCompany: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**:Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all'adeguata verifica **che abbia:- Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria-...
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Junior Compliance Consultant
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia TXT e-solutions SPA A tempo pienoHSPI SpA è una società di consulenza direzionale nata nel 2003 grazie alle forti competenze dei professionisti che l'hanno costituita, è da sempre caratterizzata da un modello operativo capace di integrare competenze distintive di Consulenza Direzionale con conoscenze specialistiche in ambito ICT e Digital innovation.Da Ottobre 2020 è parte del Gruppo...
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Add. Compliance
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._- La risorsa selezionata si occuperà di:_- _Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;_- _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...
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BSA Officer, VP
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Adecco USA A tempo pienoAccounting & Finance - Financial Analyst The BSA Officer is responsible for the implementation and administration of all aspects of the Bank's compliance program pertaining to the Bank Secrecy Act ("BSA"), USA Patriot Act, anti-money laundering ("AML"), Counter-Terrorism Financing ("CTF"), and OFAC sanctions compliance to ensure that the Banking...
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BSA Officer, VP
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Adecco USA A tempo pienoAccounting & Finance - Financial AnalystThe BSA Officer is responsible for the implementation and administration of all aspects of the Bank's compliance program pertaining to the Bank Secrecy Act ("BSA"), USA Patriot Act, anti-money laundering ("AML"), Counter-Terrorism Financing ("CTF"), and OFAC sanctions compliance to ensure that the Banking Department's...
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Juonior Compliance Specialist
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoCompany ? ,Divisione Permanent Lazioseleziona per Azienda leader del settore AutomotiveJUNIOR COMPLIANCE SPECIALISTLa risorsa si occuperà di:- Garantire la compliance normativa aziendale attraverso l?analisi della normativa e dei processi aziendali- Implementazione e la gestione di piani di compliance- Supporto legale specialistico- Proposta di soluzioni...
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junior compliance trading monitoring support
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Gi Group spa A tempo pienoJUNIOR COMPLIANCE TRADING MONITORING SUPPORT - CAT. PROTETTA Luogo di lavoro: RomaGi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e piu' di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane RICERCAPer ENI Trade & Biofuels, la societa' della direzione Refining Evolution and Transformation (REVT) di Eni SpA, che...
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Juonior Compliance Specialist
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoaziendaSynergie ? ,Divisione Permanent Lazioseleziona per Azienda leader del settore AutomotiveJUNIOR COMPLIANCE SPECIALISTPosizioneLa risorsa si occuperà di:- Garantire la compliance normativa aziendale attraverso l?analisi della normativa e dei processi aziendali- Implementazione e la gestione di piani di compliance- Supporto legale specialistico-...
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Anti-money Laundering Junior Analyst
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Amex A tempo pienoYou Lead the Way. We've Got Your Back.With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a career...
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Addetto Compliance Categoria Protetta
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pienoUmana S.p.A., per importante azienda del settore credito con sede a Roma (RM), cerca **n.1 ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L 68/99)**.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto...
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Addetto Compliance, Legale e Societario
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Fondazione ENEA Tech e Biomedical A tempo pieno**SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE****SEDE DI LAVORO**Roma**DIMENSIONE ORGANICO**20-40 dipendenti**PRIVACY****DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE E DELLE ATTIVITÀ**La risorsa riporterà al Direttore Affari Legali e si occuperà di fornire supporto al Responsabile Compliance, Legale, Societario nello svolgimento di tutte le attività richieste dalla funzione.**COMPITI...
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Addetto Compliance Aziendale e Processi di Supporto
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Service Delivery Europe Network A tempo pieno**Azienda di Roma che opera a carattere nazionale** ricerca **"Addetto compliance aziendale e processi di supporto"**La figura richiesta si occuperà di:- Gestire i seguenti processi HR: permessi, trasferte, piani ferie, piani di rotazione e formazione.- Curare l'aggiornamento del database dei contratti, della documentazione della sicurezza e della privacy e...
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Risk & Compliance Manager
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Pno Consultants A tempo pienoCiaoTech, PNO Consultants Netherlands, PNO Innovation SpainPNO is looking for a Risk and Compliance Manager In this position you will play a crucial role in ensuring that PNO Group operates in a compliant and risk-aware manner. As a company operating in 9 countries in Europe it will be quite the challenge.Your primary goal will be to establish and maintain a...
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Junior Consultant Internal Audit
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia KPMG A tempo pieno**Passion leads to a robust career.****Forensic **è la linea di servizi di **KPMG Advisory **che offre servizi professionali volti alla prevenzione, identificazione, e minimizzazione dei rischi economici, reputazionali ed informatici derivanti da frodi, irregolarità, controversie di natura commerciale e finanziaria e inadempienze contrattuali.Nel team di...
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Addetto Servizio Legale E Compliance
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pienoRandstad Professionals divisione di Randstad Italia, rende noto che un importante Ente di previdenza privato ricerca un:Addetto al Servizio Legale e ComplianceL'Addetto al Servizio Legale e Compliance collaborerà con il responsabile in modo da fornire consulenza legale interna, svolgere ricerche giuridiche, redigere documenti e pratiche e gestire le...