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Addetto Aml
1 settimana fa
Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all'adeguata verifica **che abbia:
- Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all'aggiornamento continuo
- Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
- Preferibilmente laurea in ambito economico/giuridico
- Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicativo-relazionali
- Ottima capacità di team working
La tua **principale responsabilità** sarà **curare l'analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti consumer e dei clienti business **(es. documenti di identità, visure camerali, ecc.), ponendo in essere tutti gli approfondimenti del caso (anche direttamente con il cliente), in particolare di adeguata verifica, nella fase sia di apertura dei rapporti sia di rinnovo.
L'inserimento avverrà con un **contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.**
La sede di lavoro sarà **Roma** in **modalità ibrida
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Addetti Compliance E Aml Junior
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana S.P.A. A tempo pienoADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOROfferte di lavoro |Roma |Finanza Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo n. 6 ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR con Laurea in Giurisprudenza o Economia, esperienza, anche minima, da adibire prevalentemente alla supervisione norme d'antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria,...
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Addetto Compliance E Aml Junior
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana - Agenzia Per Il Lavoro A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative; -...
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Addetto Compliance e Aml Junior
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,- Presidiare i...
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Addetto Compliance e Aml Jr
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative;-...
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Add. Compliance
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._- La risorsa selezionata si occuperà di:_- _Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;_- _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...
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Addetto Closing NPL
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pienoAddetto Closing NPL Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaRealtà InternazionaleSettore FinanziarioLa risorsa si occuperà della corretta gestione delle fasi finali delle operazioni di definizione bonaria dei crediti NPL di titolarità delle mandanti in esecuzione delle delibere adottate dal comitato crediti e nella costante collaborazione con i...
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AML Customer Due Diligence
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence. Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, livello del ccnl ANIA. Sede di lavoro: Roma Sud con smart working. Orario di lavoro Full...
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AML Customer Due Diligence
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...
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Addetto Closing NPL
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Page Personnel A tempo pienoLa risorsa si occuperà della corretta gestione delle fasi finali delle operazioni di definizione bonaria dei crediti NPL di titolarità delle mandanti in esecuzione delle delibere adottate dal comitato crediti e nella costante collaborazione con i dipartimenti di asset management.In particolare, dovrà provvedere alla negoziazione di accordi transattivi con...
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Addetta/addetto Funzioni di Controllo
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Diwe A tempo pieno**Posizione**:Le **Funzioni di Controllo** della Capogruppo Iccrea Banca hanno la responsabilità e il presidio, a livello di Gruppo, delle attività di controllo di secondo e terzo livello.In tale contesto, cerchiamo **risorse** **appartenenti alle categorie tutelate (L.68/99) **da inserire in una delle seguenti aree:**_ Chief Audit Executive _**Ha la...
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AML Customer Due Diligence
4 settimane fa
Giuliano di Roma, Lazio, Italia Randstad Filiale di Roma Finance 2 A tempo pienoMansioneRandstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due DiligenceSi offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIASede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full...
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AML Customer Due Diligence
1 mese fa
Giuliano di Roma, Lazio, Italia Randstad Filiale di Roma Finance 2 A tempo pienoMansioneRandstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due DiligenceSi offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIASede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full...
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Addetto Gestione Frodi
1 settimana fa
Roma, Lazio, Italia Confidenziale A tempo pienoMansioneImportante Azienda Italia, divisione categorie protette (Specialty HOpportunities), seleziona per importante azienda cliente nazionale leader nel settore dei servizi dei giochi digitali online, n 1 Addetto Gestione Frodi (Fraud Specialist), appartenente alle categorie protette ex art.1 legge 68/99 - su Roma.ResponsabilitàLa risorsa che stiamo...
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Addetti Compliance e Aml Junior
3 settimane fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoUmana S.p.A. cerca ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante azienda del settore bancario in zona Roma Tiburtina. Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...
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Addetto Aml
3 settimane fa
Roma, Italia Telepass A tempo pienoCompany: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**: Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all’adeguata verifica **che abbia: - Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione...
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Addetto Compliance e Aml Junior
3 settimane fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...
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Addetto Compliance e Aml Jr
2 mesi fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...
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Addetto Compliance e Aml Junior
1 settimana fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...
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Addetto Compliance e Aml Junior
2 settimane fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...
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Addetto Compliance e Aml Jr
4 giorni fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...
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Add. Compliance Categoria Protetta
2 settimane fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._ - _La risorsa selezionata si occuperà di:_ - _ Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali;_ - _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante...
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Add. Compliance
5 giorni fa
Roma, Italia Umana spa A tempo pienoPer importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._ - La risorsa selezionata si occuperà di:_ - _ Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali;_ - _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante...
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AML Customer Due Diligence
1 mese fa
Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...
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AML Customer Due Diligence
1 mese fa
Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...
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AML Customer Due Diligence
3 settimane fa
Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...
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AML Customer Due Diligence
3 settimane fa
Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pienoMansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...
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Addetta/addetto Funzioni di Controllo
3 settimane fa
Roma, Italia Diwe A tempo pieno**Posizione**: Le **Funzioni di Controllo** della Capogruppo Iccrea Banca hanno la responsabilità e il presidio, a livello di Gruppo, delle attività di controllo di secondo e terzo livello. In tale contesto, cerchiamo **risorse** **appartenenti alle categorie tutelate (L.68/99) **da inserire in una delle seguenti aree: **_ Chief Audit Executive _** Ha la...