Addetto Aml

3 settimane fa

Roma, Italia Telepass A tempo pieno

Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**:
Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all’adeguata verifica **che abbia:

- Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all’aggiornamento continuo
- Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
- Preferibilmente laurea in ambito economico/giuridico
- Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicativo-relazionali
- Ottima capacità di team working

La tua **principale responsabilità** sarà **curare l’analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti consumer e dei clienti business **(es. documenti di identità, visure camerali, ecc.), ponendo in essere tutti gli approfondimenti del caso (anche direttamente con il cliente), in particolare di adeguata verifica, nella fase sia di apertura dei rapporti sia di rinnovo.

L’inserimento avverrà con un **contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.**

La sede di lavoro sarà **Roma** in **modalità ibrida

  • Addetto Aml

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Telepass A tempo pieno

    Company: TELEPASS- Location: Roma, IT**Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO**:Per la nostra **funzione Operations** ricerchiamo, **a tempo determinato**, per la durata di **12 mesi**, un **addetto AML all'adeguata verifica **che abbia:- Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria-...

  • Addetti Compliance e Aml Junior

    3 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. cerca ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante azienda del settore bancario in zona Roma Tiburtina. Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...

  • Addetti Compliance E Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Umana S.P.A. A tempo pieno

    ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOROfferte di lavoro |Roma |Finanza Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo n. 6 ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR con Laurea in Giurisprudenza o Economia, esperienza, anche minima, da adibire prevalentemente alla supervisione norme d'antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria,...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    3 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    3 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    6 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • Addetto Compliance E Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Umana - Agenzia Per Il Lavoro A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative; -...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,- Presidiare i...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative;-...

  • Add. Compliance Categoria Protetta

    3 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._ - _La risorsa selezionata si occuperà di:_ - _ Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali;_ - _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

  • Add. Compliance

    7 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._ - La risorsa selezionata si occuperà di:_ - _ Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali;_ - _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante...

  • Add. Compliance

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Centro (RM) cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE CATEGORIA PROTETTA (L. 68/99)._- La risorsa selezionata si occuperà di:_- _Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;_- _ Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • Addetto Closing NPL

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Addetto Closing NPL Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaRealtà InternazionaleSettore FinanziarioLa risorsa si occuperà della corretta gestione delle fasi finali delle operazioni di definizione bonaria dei crediti NPL di titolarità delle mandanti in esecuzione delle delibere adottate dal comitato crediti e nella costante collaborazione con i...

  • AML Customer Due Diligence

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence. Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, livello del ccnl ANIA. Sede di lavoro: Roma Sud con smart working. Orario di lavoro Full...

  • AML Customer Due Diligence

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    1 mese fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    1 mese fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    4 settimane fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...

  • AML Customer Due Diligence

    4 settimane fa

    Roma, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time...