Lavori attuali relativi a Addetto Compliance e Aml Junior - Roma - Umana spa

  • Compliance & Aml / Compliance & Aml Stageur

    2 settimane fa

    Roma, Italia Toyota Financial Services A tempo pieno

    **JOB AREA**: Compliance & AML Stageur - Toyota Financial Services Italia S.p.A. **LOCATION**: Roma **RUOLO**:Compliance & AML Stageur **ATTIVITÀ**: - **Supporto nella Ricerca Normativa applicabile a TFSI**:Supporto nel monitoraggio delle normative applicabili e nell’analisi e comprensione degli impatti; - **Aggiornamento del tool KYC AML (Anti Money...

  • Aml Compliance Officer

    4 settimane fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    AML Compliance Officer Rome, Italy **This** is **Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to...

  • Aml Compliance Officer

    4 settimane fa

    Roma, Italia Western Union A tempo pieno

    **AML Compliance Officer (Hybrid) - **Rome, Italy** Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge AML Compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive?...

  • Compliance & Aml Trainee

    4 settimane fa

    Roma, Italia SISAL A tempo pieno

    Sisal, in ottica di ampliare il suo organico, è alla ricerca di un/una Compliance & AML Trainee. La risorsa verrà inserita all’interno della Business Unit Online Gaming, nella struttura Customer Operations e, in particolare, nel Team di Compliance & AML. Nello specifico la risorsa avrà modo di affiancare il Responsabile di funzione e supportare il...

  • Junior AML Specialist

    32 minuti fa

    Roma, Lazio, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

  • Compliance and AML Manager

    2 settimane fa

    Roma, Italia DLL A tempo pieno

    Compliance and AML Manager As the Compliance and AML Manager you will be responsible for defining the roadmap of the Compliance and AML activities in Italy, in close alignment with the region and corporate central functions. You will be responsible for ensuring the compliance of DLL Italy in terms of regulations, internal guidance on Compliance, including...

  • Specialista di Compliance o Aml

    4 settimane fa

    Roma, Italia S&A Sistemi & Automazione A tempo pieno

    La figura che cerchiamo svolgerà la sua attività in un team di specialisti il cui obiettivo è: - Assistenza, come esperto di tematica, diretta a Clienti in ambito Compliance (231, Audit, AML, Rischi); - Formazione interna su tematiche specifiche di Compliance ed esterna a Clienti su prodotti S&A in ambito Compliance; - Supporto alla Direzione Tecnica...

  • Emea Aml Regulatory Governance Compliance Specialist

    4 settimane fa

    Roma, Italia Amex A tempo pieno

    **You Lead The Way. We’ve Got Your Back.** At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. Whether we’re supporting our customers’ financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly...

  • Junior AML Specialist

    3 settimane fa

    Roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo...

  • Compliance Analyst

    3 settimane fa

    Roma, Italia Amex A tempo pieno

    **You Lead The Way. We’ve Got Your Back.** At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. Whether we’re supporting our customers’ financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly...

  • Junior AML Specialist

    4 settimane fa

    roma, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

  • Junior AML Specialist

    4 settimane fa

    Roma, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Junior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: Controlli documentali; Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo...

  • Junior AML Specialist

    4 settimane fa

    Roma, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

  • Local Compliance and Aml Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Compliance & Aml Officer

    4 settimane fa

    Roma, Italia Spring Italy A tempo pieno

    **Client Description**: Il nostro cliente, nota società di mediazione creditizia, ci ha incaricato di ricercare un Compliance & AML officer. **Responsibilities**: La risorsa si occuperà di: - Privacy: redazione delle clausole privacy dei contratti, partecipazione alla redazione delle policy privacy, distribuzione e raccolta della documentazione privacy...

  • Local Compliance and AML Officer

    4 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and AML Officer

    3 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Junior AML Specialist

    4 settimane fa

    roma, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Junior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Controlli documentali;- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;-...

Addetto Compliance e Aml Junior

1 mese fa

Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.

La risorsa selezionata si occuperà di:

- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali,
- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,
- Presidiare i processi di compliance verificandone la corretta applicazione e identificando le azioni correttive in caso di riscontro di anomalie,
- Attività di reporting.

Completano il profilo doti di precisione, affidabilità e discrezione.

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato.