Specialista di Compliance o Aml

1 settimana fa

Roma, Italia S&A Sistemi & Automazione A tempo pieno

La figura che cerchiamo svolgerà la sua attività in un team di specialisti il cui obiettivo è:

- Assistenza, come esperto di tematica, diretta a Clienti in ambito Compliance (231, Audit, AML, Rischi);
- Formazione interna su tematiche specifiche di Compliance ed esterna a Clienti su prodotti S&A in ambito Compliance;
- Supporto alla Direzione Tecnica nella definizione di nuovi requisiti per i prodotti di S&A in ambito Compliance
- Supporto alla Direzione Tecnica nella verifica di aderenza dei prodotti S&A in ambito Compliance ai requisiti approvati; test dei prodotti
- Supporto alla Direzione Vendite le attività di prevendita in ambito Compliance e per la migliore esecuzione dei progetti o per la definizione di casi d’uso specifici sui prodotti attuali o potenziali

Per il profilo cercato sono richiesti:

- laurea in discipline giuridiche o economiche
- almeno tre anni di esperienza comprovata in ambito Compliance sia come fornitore o come referente per le tematiche richieste
- attitudine al lavoro di gruppo
- piena padronanza degli strumenti informatici
- ottima conoscenza della lingua inglese.

Oltre alle caratteristiche sopra elencante sono fortemente gradite:

- esperienza diretto nell’utilizzo delle principali piattaforme software di supporto alle verifiche di Compliance
- esperienza nell’utilizzo delle principali banche dati di supporto alle verifiche di Compliance
- esperienza comprovata nella definizione e redazione di requisiti funzionali e casi d’uso

**Sede di lavoro: Roma**

***Pensi di essere la persona giusta? Join us

  • Addetti Compliance e Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Umana S.p.A. cerca ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR per un’importante azienda del settore bancario in zona Roma Tiburtina. Ti occuperai di gestire e monitorare le attività di compliance e anti-riciclaggio, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Sarai responsabile dell'analisi dei rischi, della redazione di report periodici e della formazione del...

  • Aml Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    [AML Compliance Officer] [Rome] **This is Worldline** We are the innovators at the heart of the payments technology industry, shaping how the world pays and gets paid. The solutions our people build today power the growth of millions of businesses tomorrow. From your local coffee shop to unicorns and international banks. From San Francisco to Auckland. We...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    2 mesi fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    2 settimane fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    6 giorni fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali, - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative, -...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    19 ore fa

    Roma, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell’impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle...

  • Addetto Compliance e Aml Junior

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina cerchiamo un ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali,- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative,- Presidiare i...

  • Addetto Compliance e Aml Jr

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Umana spa A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo **n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR**.La risorsa selezionata si occuperà di:- Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali;- Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative;-...

  • Addetti Compliance E Aml Junior

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Umana S.P.A. A tempo pieno

    ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOROfferte di lavoro |Roma |Finanza Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM) cerchiamo n. 6 ADDETTI COMPLIANCE E AML JUNIOR con Laurea in Giurisprudenza o Economia, esperienza, anche minima, da adibire prevalentemente alla supervisione norme d'antiriciclaggio, antiterrorismo e sicurezza bancaria,...

  • Addetto Compliance E Aml Junior

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Umana - Agenzia Per Il Lavoro A tempo pieno

    Per importante azienda del settore credito in zona Roma Tiburtina (RM), cerchiamo n.1 ADDETTO COMPLIANCE E AML JUNIOR. La risorsa selezionata si occuperà di: - Verificare la normativa di riferimento ed analisi e valutazione dell'impatto sui processi e procedure aziendali; - Effettuare controlli atti ad accertare il costante rispetto delle normative; -...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Local Compliance and Aml Officer

    3 settimane fa

    Roma, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome. The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Specialist Aml

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&CTF Operations Responsabilità All?interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations...

  • Local Compliance and Aml Officer

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia AXA Partners A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners SAS, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • Aml Internal Audit

    7 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Adecco Usa A tempo pieno

    The VP on the AML Compliance Audit Team is primarily responsible for supporting the oversight, design and execution of the annual AML Audit Plan, inclusive of AML audits, issue validations, continuous monitoring, risk assessment updates, and other ad hoc projects as they arise.Responsibilities: Annual AML Audit Plan Execution Prepare for each assigned audit...

  • Aml Specialist

    2 mesi fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

    **The Opportunity** At Worldline, our technology addresses persistent challenges of the payment world. We design and operate leading digital payment and transactional solutions that enable sustainable economic growth and reinforce trust and security in our societies. If you are a highly-skilled **AML Specialist**, then get ready to join our company. We...

  • Aml Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Italia Worldline A tempo pieno

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