Lavori attuali relativi a AML Customer Due Diligence - Giuliano di Roma, Lazio - Randstad Filiale di Roma Finance 2

  • Consulente Junior per Due Diligence

    4 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia PRAXI A tempo pieno

    PRAXI è una Società di Consulenza di riferimento nel campo immobiliare, tra le più prestigiose in Italia e in Europa. La divisione Valutazioni e Advisory di PRAXI vanta una solida esperienza nelle valutazioni di beni materiali e immateriali, inclusi immobili, impianti industriali, infrastrutture, marchi e brevetti. Inoltre, si occupa di studi di...

  • Global Social Sustainability Due Diligence Expert

    11 ore fa

    Roma, Lazio, Italia Hitachi A tempo pieno

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Global Social Sustainability Due Diligence Specialist to join our team in the Grid Integration Business Unit at Hitachi Energy. As a key member of our team, you will play a critical role in driving the development of a management system and related MMRV (measuring, monitoring, reporting, and verification) to enact...

  • Due Diligence and Regulatory Compliance Manager

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Ramboll A tempo pieno

    About the RoleRamboll is seeking a highly motivated and experienced professional to lead projects and tasks primarily in due diligence, regulatory compliance, and permitting.Key ResponsibilitiesProvide project strategy, oversight, and direction for due diligence, regulatory compliance, environmental permitting, and development/decommissioning projects.Assess...

  • KYC Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Compliance Analyst to join our team at Corpay. As a KYC Compliance Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our customer onboarding process and maintaining compliance with regulatory requirements.Key ResponsibilitiesConduct thorough Know Your Customer (KYC) reviews for new and...

  • KYC Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Compliance Analyst to join our team at Corpay. As a KYC Compliance Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our customer onboarding process and maintaining compliance with regulatory requirements.Key ResponsibilitiesConduct thorough Know Your Customer (KYC) reviews for new and...

  • Social Sustainability Expert

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Hitachi A tempo pieno

    Job DescriptionRole SummaryWe are seeking a highly skilled Social Sustainability Due Diligence Specialist to join our team at Hitachi Energy. As a key member of our Grid Integration Business Unit, you will play a critical role in driving our company's sustainability goals and ensuring compliance with human rights due diligence.Key ResponsibilitiesDevelop and...

  • Customer Service Representative

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia I.K. Hofmann Italia A tempo pieno

    I.K. Hofmann Italia ricerca un professionista per il ruolo di Customer Care Back Office all'interno del suo team di Customer Service.Descrizione del RuoloLa risorsa selezionata si occuperà di:Effettuare lavorazioni pratiche su terminale assegnate da Customer care, inclusa la gestione di potenziali reclami o di necessità amministrative, in accordo a...

  • KYC Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Compliance Analyst to join our team at Corpay. As a KYC Compliance Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our customer onboarding process and maintaining compliance with relevant regulations.Key ResponsibilitiesConduct thorough Know Your Customer (KYC) reviews for new and existing...

  • KYC Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled KYC Compliance Analyst to join our team at Corpay. As a KYC Compliance Analyst, you will play a critical role in ensuring the integrity of our customer onboarding process and maintaining compliance with relevant regulations.Key ResponsibilitiesConduct thorough Know Your Customer (KYC) reviews for new and existing...

  • Esperto AML

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Mazars Italia spa A tempo pieno

    Job Opportunity In virtù della forte crescita di Forvis Mazars in Italia, siamo alla ricerca di un/una Anti Money Laundering Expert. Vuoi essere al centro di una prospettiva di crescita professionale unica all'interno di un contesto giovane, dinamico ed internazionale? Entra a far parte del team di supporto della Funzione Antiriciclaggio di Forvis Mazars...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    4 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Financial Crime Prevention Specialist to join our team at Worldline. As a key member of our compliance squad, you will play a critical role in safeguarding our financial forefront and upholding ethical trade practices.Key ResponsibilitiesProvide guidance and advice to the business on the application of compliance...

  • KYC Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    Position OverviewKey ResponsibilitiesKYC Compliance SpecialistRole SummaryCorpay is seeking a KYC Compliance Specialist to join our dynamic team within the Corpay division. This role is integral to our Cross Border operations and involves close collaboration with various departments.Work EnvironmentThis position offers a hybrid work model, allowing...

  • KYC Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Corpay A tempo pieno

    Position OverviewKey ResponsibilitiesKYC Compliance SpecialistRole SummaryCorpay is seeking a KYC Compliance Specialist to join our dynamic team within the Corpay division. This role is integral to our Cross Border operations and involves close collaboration with various departments.Work EnvironmentThis position offers a hybrid work model, allowing...

  • Junior Consultant di Valutazione e Consulenza

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Tn Italy A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa nostra azienda, Tn Italy, è una società di consulenza leader nel settore immobiliare. La nostra divisione di valutazioni e consulenza possiede una vasta esperienza nel settore delle valutazioni di beni materiali ed immateriali, degli studi di fattibilità e dell'advisory in investimenti immobiliari.Scopo del RuoloLa figura di Junior...

  • Junior Consultant di Valutazione e Consulenza

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Tn Italy A tempo pieno

    Descrizione del RuoloLa nostra azienda, Tn Italy, è una società di consulenza leader nel settore immobiliare. La nostra divisione di valutazioni e consulenza possiede una vasta esperienza nel settore delle valutazioni di beni materiali ed immateriali, degli studi di fattibilità e dell'advisory in investimenti immobiliari.Scopo del RuoloLa figura di Junior...

  • Specialista in dovizia

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Sell & More A tempo pieno

    Descrizione del ruolo:Sell & More sta cercando un professionista qualificato per un importante cliente attivo nell'asset management e nei servizi integrati per il Real Estate.Il candidato si occuperà di analisi e valutazione della documentazione immobiliare finalizzata alla predisposizione delle Due Diligence Tecniche immobiliari.Attività e...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

    Financial Crime SpecialistAbout SIX Payment ServicesAs a leader in the payments technology sector, SIX Payment Services is at the forefront of transforming how transactions are conducted globally. Our innovative solutions empower businesses of all sizes, from local enterprises to major financial institutions, ensuring seamless and secure payment...

  • Compliance Risk Analyst

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

    Financial Crime SpecialistAbout SIX Payment ServicesAs a leader in the payments technology sector, SIX Payment Services is at the forefront of transforming how transactions are conducted globally. Our innovative solutions empower businesses of all sizes, from local retailers to multinational corporations, ensuring seamless payment experiences.Your RoleWe...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

    Financial Crime SpecialistAbout SIX Payment ServicesAs a leader in the payments technology sector, SIX Payment Services is at the forefront of transforming how transactions are conducted globally. Our innovative solutions empower businesses of all sizes, from local enterprises to major financial institutions, ensuring seamless and secure payment...

  • Compliance Risk Analyst

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

    Financial Crime SpecialistAbout SIX Payment ServicesAs a leader in the payments technology sector, SIX Payment Services is at the forefront of transforming how transactions are conducted globally. Our innovative solutions empower businesses of all sizes, from local retailers to multinational corporations, ensuring seamless payment experiences.Your RoleWe...

AML Customer Due Diligence

4 mesi fa

Giuliano di Roma, Lazio, Italia Randstad Filiale di Roma Finance 2 A tempo pieno
Mansione

Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence

Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA

Sede di lavoro: Roma Sud con smart working

Orario di lavoro Full time

Responsabilità

Lo specialista sarà inserito presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.

Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:

Analisi alert generati dal Sistema;

Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;

Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;

Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne;

Analisi profilo di rischio del contraente;

Verifica AUI (archivio unico informatico).

Competenze

Si richiedono i seguenti requisiti:

Laurea in Giurisprudenza o Economia;

Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;

Preferibile Master in Antiriciclaggio;

Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);

Conoscenza di applicativi gestionali

Buona conoscenza della lingua inglese;

Ottima conoscenza del Pacchetto Office.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).