Anti-Money Laundering Analyst

3 settimane fa

Milan Lombardy Italy, Provincia di Milano Nexia Audirevi A tempo pieno

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory , Risk & Compliance , ESG & Sustainability , Asseverazioni , Restructuring e Formazione Professionale . Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un/una AML Analyst Attività in cui verrai coinvolto/a, sotto la supervisione del Manager dei lavori: Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio; Presidio delle attività di Back-Office; Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l’utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news); Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up). Requisiti: Laurea in Economia o Giurisprudenza Spiccate capacità analitiche e organizzative Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel Conoscenza della normativa AML Completa il profilo la conoscenza della normativa Antiriciclaggio Cosa offriamo: Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze. Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative. Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

  • AML Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Senior AML Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior AML Manager

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Client Onboarding

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Crédit Agricole CIB A tempo pieno

    Crédit Agricole CIB is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, and offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital markets activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is...

  • Analista Funzionale

    3 settimane fa

    Turin, PIEDMONT, Italy, Provincia di Torino eglue A tempo pieno

    eGlue è un partner considerato strategico dalle aziende clienti che desiderano innovare e ottimizzare la comunicazione digitale con il proprio customer base. Con oltre 40 anni di esperienza, eGlue affianca i propri clienti in un percorso di trasformazione digitale che abbraccia la comunicazione, la consulenza e l'innovazione tecnologica. L'azienda opera...

  • Information Technology Support Specialist

    3 settimane fa

    Milan, Lombardy, Italy, Provincia di Milano Sharp Brains A tempo pieno

    Role: End User Computing (Desktop Analyst) L1-Onsite services Experience/Skills: ● 2-4 years of experience in Onsite support ● Knowledge and experience on windows 7 OS ● Manage Desktop Devices (hardware, software and connectivity) incidents through to resolution. ● Manage IMAC and desk side support services. ● Manage hard and soft break fix...

  • Internship Retail Country Servicing

    3 settimane fa

    Turin, PIEDMONT, Italy, Provincia di Torino Iveco Group A tempo pieno

    ABOUT US: We are Iveco Group, home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. We have a diversified business portfolio covering the full range of commercial and specialty vehicles, as well as a complete powertrain offering. WHAT YOU WILL DO: We are looking for a Retail Country Servicing Intern for...

  • Analista malware

    3 settimane fa

    Pomigliano d’Arco, Campania, Italy, Provincia di Napoli Sync Lab S.r.l. A tempo pieno

    Sync Lab è una Digital Innovation Company che agisce come System Integrator nel settore IT, con un focus su importanti Clienti in ambiti come telco, energy, finance, insurance e utilities. Con 6 sedi in tutta Italia (Napoli, Roma, Padova, Verona, Milano e Como) e un team di oltre 300 professionisti, siamo impegnati in progetti innovativi a livello nazionale...

  • Cyber Security Engineer

    3 settimane fa

    Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Italy, Provincia di Reggio Emilia Mead A tempo pieno

    Mead Informatica, con la propria sede principale sita a Reggio Emilia e con filiali ad Agrate Brianza (MB), Dosson di Casier (TV) e Roma, operante nel mercato ICT da oltre 30 anni, è in grado di offrire soluzioni integrate e servizi atti a seguire e coadiuvare nel percorso di innovazione tecnologica ogni azienda cliente. Mead Informatica, per ampliamento...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinatoCrédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinatoCrédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML...

  • Functional/Business Analyst

    7 giorni fa

    Milan, Italia Exprivia A tempo pieno

    Descrizione azienda Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology (ICT), è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale sul mercato nazionale e internazionale con un team di esperti (oltre 2400 professionisti) in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla...

  • Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets

    1 giorno fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets & BlockchainJoin to apply for the Anti-Money Laundering Specialist — Digital Assets & Blockchain role at ConioConio is the cutting-edge Italian fintech backed by major players like Poste Italiane and Banca Generali . Pioneering the first multi‑signature Bitcoin wallet in Italy, we are now leaders in...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    1 giorno fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Categoria: Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoLuogo di lavoro: Milano, MilanoAdecco Italia Spa, Specializzazione Financial Services, per Importante Compagnia Assicurativa ricerca un* Anti-Money Laundering Specialist appartenente alle Categorie Protette L.68/99. La risorsa, inserita all'interno dell'Ufficio AML&CTF Operations, si occuperà di...

  • Aml Analyst

    1 settimana fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Aml Analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction MonitoringWe are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML / CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities.Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Senior Manager Anti Money Laundering

    2 settimane fa

    Milan, Italia Altro A tempo pieno

    Per primaria società di consulenza internazionale ricerchiamo un Senior Manager per ampliare e rafforzare la propria offering in ambito AML / Anti Financial Crime .La risorsa inserita avrà un ruolo strategico nei programmi di trasformazione AML per clienti leader del settore finanziario.Senior Manager – AML / Anti Money LaunderingLa figura avrà la...