Senior AML Analyst

AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance...

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance , Transaction & Advisory ,...

Posizione aperta: Senior Data Analyst Sede: Milano (Ibrido) Contratto: Full time Settore: Servizi assicurativi Chi siamo Ardonagh è una delle realtà più grandi e in più rapida crescita a livello mondiale nel settore della distribuzione assicurativa, con sede a Londra. Controlla numerose società specializzate nella distribuzione e nei servizi di...

Excellence è un gruppo multi-boutique formato da più società con diversa specializzazione: dalla Consulenza Strategica, al ridisegno dei modelli operativi, e al Change Management, fino a coprire temi più innovativi come la Digital Disruption oppure la transizione dei modelli di business in chiave ESG. Il Gruppo è stato fondato nel 2007 e rappresenta uno...

Abaco Team , società del Gruppo Gabetti che affianca il cliente nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la risoluzione di problemi e lo sviluppo di opportunità in ambito immobiliare, energetico, impiantistico, di sicurezza ed ambientale, per la business line Loans oggi cerca un Senior Valuer su Milano. Il Dipartimento Loans fornisce servizi tecnici e...

Excellence è un gruppo multi-boutique formato da più società con diversa specializzazione: dalla Consulenza Strategica , al ridisegno dei modelli operativi, e al Change Management, fino a coprire temi più innovativi come la Digital Disruption oppure la transizione dei modelli di business in chiave ESG. Red Public, PMI Innovativa e Benefit Company, è...

Data Analysis - Reporting - Power BI - Excel - Forecasting La tua nuova azienda Il nostro cliente è una realtà leader nel settore Real Estate Retail, focalizzata sulla gestione e valorizzazione di importanti asset commerciali. L’azienda opera con una forte impronta industriale, con processi strutturati e una visione strategica orientata...

PiùVera nasce dalla partnership tra Crédit Agricole Assurances e Banco BPM , due importanti realtà nel settore assicurativo e bancario che hanno scelto di unire competenze, esperienze e visione per essere ancora più vicini alle persone. Da questa sinergia prende vita un cambiamento significativo: Vera Assicurazioni e Vera Protezione diventano PiùVera...