Senior Regulatory Compliance Analyst

4 settimane fa

Milan, Provincia di Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

Senior Regulatory Compliance Analyst (MiCAR) We are seeking a Senior Regulatory Compliance Analyst to support the OSL Pay’s overall regulatory compliance framework, with a specific focus on the implementation and ongoing adherence to the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) and related AML/CFT requirements. Reporting to the MLRO and Compliance Officer of the Company, the Senior Analyst has a legal background and proven experience in financial or crypto regulation, ensuring that the company’s operations, products, and internal processes comply with applicable EU and local laws, while promoting a robust culture of compliance across the organization. Responsibilities Monitor, interpret, and implement the requirements of the EU MiCA Regulation, ensuring the company’s policies, procedures, and disclosures remain fully compliant. Support the design, maintenance, and periodic review of the Compliance Management System in line with MiCA, and other relevant EU frameworks. Advise management and business units on regulatory obligations, including authorization requirements, governance, conflict of interests, disclosure standards, and conduct of business rules. Review and assess new crypto products, services, and marketing materials for regulatory compliance prior to launch. Liaise with external legal counsel and regulatory authorities, assisting in licensing, notifications, and supervisory communications. Contribute to the drafting and maintenance of internal compliance documentation, including policies, risk assessments, control matrices, and compliance monitoring plans. Conduct regulatory gap analyses and propose corrective or enhancement measures to ensure MiCA readiness. Support internal training initiatives to raise awareness of MiCA and related compliance topics across departments. Monitor regulatory developments, ESMA and EBA guidelines, and national competent authority (NCA) publications relevant to crypto-asset regulation (Bank of Italy, Consob). Requirements Bachelor’s or Master’s degree in Law or related field (LL.M. or postgraduate qualification in financial regulation is a plus). 3–5 years of experience in compliance, legal, or regulatory roles within the financial services, fintech, or crypto industry. Strong understanding of EU financial regulation, with in-depth knowledge of MiCA and related frameworks (MiFID, AMLD6, TFR, DORA). Proven experience engaging with regulators or managing licensing/registration processes for CASPs or financial institutions. Strong understanding of blockchain technology and virtual asset transaction flows. Excellent analytical, legal drafting, and interpretation skills. Ability to translate complex regulatory requirements into practical business procedures. Proven ability to work independently and manage priorities, and mentor junior team members. Strong communication and stakeholder management skills, with fluency in Italian and English. High ethical standards, precision, and professional judgment.

  • Senior AML Analyst

    4 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Analyst (KYC/ CDD/ EDD) We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) processes to ensure compliance with the OSL Pay’s Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) obligations. This role reports to the MLRO and focuses on managing complex...

  • Senior Regulatory Affairs Specialist

    4 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia ACARPIA Farmaceutici S.r.l. A tempo pieno

    ACARPIA Farmaceutici è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio team come Regulatory Affairs Senior Specialist. Il candidato, sarà coinvolto in tutti gli aspetti del processo di registrazione e mantenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) tramite rinnovi, variazioni e/o adeguamento ai requisiti normativi sia in Italia...

  • AML Analyst

    4 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    AML Analyst - Transaction Monitoring We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. Working within the AML team and under the supervision of the MLRO, the AML Analyst ensures...

  • Global Trade Compliance Manager

    1 settimana fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia Habasit A tempo pieno

    Habasit is seeking a Global Trade Compliance Manager to establish and support our organization in trade compliance topics. We are looking for a creative, highly proactive individual, with a hands-on attitutde and a problem solving mentality. General Tasks and Responsibilities Develop and maintain a comprehensive global trade compliance framework that aligns...

  • Senior Data Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia Ardonagh Europe A tempo pieno

    Posizione aperta: Senior Data Analyst Sede: Milano (Ibrido) Contratto: Full time Settore: Servizi assicurativi Chi siamo Ardonagh è una delle realtà più grandi e in più rapida crescita a livello mondiale nel settore della distribuzione assicurativa, con sede a Londra. Controlla numerose società specializzate nella distribuzione e nei servizi di...

  • Risk & Regulatory Compliance Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia Centrico A tempo pieno

    L’Open Banking è il nostro DNA! Centrico ha le sue radici nelle rivoluzioni tecnologiche guidate dal gruppo Sella e dal 2019 è una realtà indipendente: creiamo innovazione per il mondo delle banche e della finanza con un sistema informativo aperto, veloce, modulabile e conveniente. Responsabilità Guidare il processo di regulatory sensing e di impact...

  • Senior AML Manager

    4 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia OSL Pay A tempo pieno

    Senior AML Manager - Deputy MLRO We are seeking a seasoned AML professional to support the MLRO in overseeing the anti-financial crime program of our OSL Pay division. Reporting directly to the MLRO, the Deputy MLRO assists in managing the company's anti-money laundering, counter-terrorist financing, and sanctions compliance programs. The Deputy MLRO plays a...

  • Consultant/Senior Consultant

    1 settimana fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Chi siamo Protiviti è un Gruppo multinazionale di consulenza direzionale, specializzato nel creare valore attraverso la capacità di analizzare e gestire il rischio e la nostra visione della Governance Aziendale. Siamo leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo; i nostri professionisti assistono i Clienti nel...

  • Senior Consultant

    4 settimane fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia Protiviti Italia A tempo pieno

    Chi siamo? Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. Abbiamo una forte...

  • Senior Analyst INSURANCE

    6 giorni fa

    Milan, Provincia di Milano, Italia Gruppo Excellence A tempo pieno

    Excellence è un gruppo multi-boutique formato da più società con diversa specializzazione: dalla Consulenza Strategica, al ridisegno dei modelli operativi, e al Change Management, fino a coprire temi più innovativi come la Digital Disruption oppure la transizione dei modelli di business in chiave ESG. Il Gruppo è stato fondato nel 2007 e rappresenta uno...