Lavori attuali relativi a Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Giuliano di Roma, Lazio - Randstad Filiale di Roma Finance 2

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

    Financial Crime SpecialistAbout SIX Payment ServicesAs a leader in the payments technology sector, SIX Payment Services is at the forefront of transforming how transactions are conducted globally. Our innovative solutions empower businesses of all sizes, from local enterprises to major financial institutions, ensuring seamless and secure payment...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia SIX Payment Services A tempo pieno

    Financial Crime SpecialistAbout SIX Payment ServicesAs a leader in the payments technology sector, SIX Payment Services is at the forefront of transforming how transactions are conducted globally. Our innovative solutions empower businesses of all sizes, from local enterprises to major financial institutions, ensuring seamless and secure payment...

  • Specialista in Governance AML e CTF

    3 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia S.p.A. è alla ricerca di un Addetto all'Ufficio Anti Money Laundering per un'importante realtà operante nel settore assicurativo. Contratto: Somministrazione 12 mesi, 32k; Orario: Full time. La figura selezionata sarà inserita all'interno dell'ufficio Anti Money Laundering e avrà il compito di supportare le attività di gestione della...

  • Specialista Governance AML e CTF

    10 ore fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia Spa A tempo pieno

    Ricerca di un Addetto Ufficio Anti Money LaunderingRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un professionista per un importante azienda cliente del settore assicurativo.Descrizione del RuoloLa risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica...

  • Specialista Governance e Supporto AML

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un professionista per un importante azienda cliente del settore assicurativo.Descrizione del ruolo:La risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal...

  • Specialista Governance e Supporto AML

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un professionista per un importante azienda cliente del settore assicurativo.Descrizione del ruolo:La risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal...

  • Specialista Governance e Supporto AML

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un Addetto Ufficio Anti Money Laundering per importante azienda cliente del settore assicurativo.Compiti e ResponsabilitàSupportare l'ufficio Anti Money Laundering nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema...

  • Specialista Governance e Supporto AML

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad Italia A tempo pieno

    Descrizione del LavoroRandstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca un Addetto Ufficio Anti Money Laundering per importante azienda cliente del settore assicurativo.Compiti e ResponsabilitàSupportare l'ufficio Anti Money Laundering nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema...

  • Specialista in Governance AML e CTF

    4 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Randstad A tempo pieno

    Randstad Italia S.p.A. è alla ricerca di un Specialista in Governance AML e CTF per un'importante realtà nel settore assicurativo. Tipo di contratto: Somministrazione 12 mesi, con un compenso di 32k. Orario di lavoro: Full time. La figura selezionata sarà inserita nell'ufficio Anti Money Laundering e avrà il compito di supportare le attività di gestione...

  • AML Compliance Officer

    3 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team in Rome, Italy. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Key ResponsibilitiesEnsure effective oversight of AML...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Key ResponsibilitiesEnsure the Central Contact Point...

  • AML Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Key ResponsibilitiesEnsure the Central Contact Point...

  • AML Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main ResponsibilitiesEnsure effective oversight of AML...

  • AML Compliance Officer

    1 settimana fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at Western Union. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts in implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main ResponsibilitiesEnsure effective oversight of AML...

  • AML Compliance Specialist

    4 giorni fa

    Roma, Lazio, Italia Western Union A tempo pieno

    AML Compliance Officer RoleWestern Union is seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team in Rome, Italy. As an AML Compliance Officer, you will play a critical role in supporting our Agents' efforts to implement Anti-Money Laundering, Counter Terrorist Financing, and Anti-Fraud policies and procedures.Main ResponsibilitiesEnsure effective...

  • AML Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    Job SummaryWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, you will be responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all...

  • AML Compliance Officer

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Worldline A tempo pieno

    Job SummaryWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our Compliance & Data Protection Department team at Worldline. As a seasoned professional with extensive Payment Service Provider business knowledge and expertise, you will be responsible for overseeing and managing all aspects of Anti-Money Laundering (AML) in order to ensure that all...

  • Esperto di Monitoraggio Finanziario

    4 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia è alla ricerca di un/una AML Analyst per una multinazionale leader nel settore dei servizi finanziari. La figura selezionata sarà inserita all'interno della divisione Compliance e avrà il compito di gestire le seguenti attività:Monitoraggio delle transazioni: Analisi delle operazioni della clientela per identificare attività sospette di...

  • Specialista in Compliance Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia è alla ricerca di un/una AML Analyst per una prestigiosa multinazionale nel settore dei servizi finanziari. La figura selezionata sarà inserita all'interno della divisione Compliance e avrà il compito di svolgere le seguenti attività:- Eseguire il monitoraggio delle transazioni dei clienti, analizzando le operazioni potenzialmente sospette...

  • Analista Antiriciclaggio

    2 settimane fa

    Roma, Lazio, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Italia è alla ricerca di un professionista per una prestigiosa azienda nel settore dei servizi finanziari, per il ruolo di:Analista AntiriciclaggioLa figura selezionata sarà inserita nel team di Compliance e avrà la responsabilità di svolgere le seguenti mansioni:- Effettuare il monitoraggio delle transazioni dei clienti, analizzando le attività...

Addetto Ufficio Anti Money Laundering

5 mesi fa

Giuliano di Roma, Lazio, Italia Randstad Filiale di Roma Finance 2 A tempo pieno
Mansione

Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence.

Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4° livello del ccnl ANIA

Sede di lavoro: Roma Sud

Orario di lavoro: Full time

Responsabilità

Responsabilità richieste:

Supporto all'ufficio Anti Money Laundering nella gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione;

Predisporre dei report degli esiti delle seguenti investigazioni:

Analisi alert generati dal Sistema;
Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;
Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;
Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne;
Analisi profilo di rischio del contraente;
Verifica AUI (archivio unico informatico). Competenze
Sono necessarie le seguenti competenze:
Laurea in Giurisprudenza o Economia;

Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;

Preferibile Master in Antiriciclaggio;

Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);

Conoscenza di applicativi gestionali

Buona conoscenza della lingua inglese;

Ottima conoscenza del Pacchetto Office.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l' informativa sulla privacy Randstad ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).