AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio

2 settimane fa

Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

Ruolo e mansioni: Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:

  • curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
  • curare la definizione di politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne l’implementazione;
  • assicurare l’affidabilità dei sistemi interni per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF;
  • verificare nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
  • curare l’analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l’Istituto;
  • condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all’offerta di nuovi prodotti e servizi;
  • contribuire alla definizione del Compliance Plan e del Reporting alle altre FAC limitatamente alle tematiche di competenza della Funzione e predisporre flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all’Alta Direzione;
  • curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità con la Policy AML/CFT e con gli adempimenti normativi.

La persona individuata si inserirà all’interno della Funzione Antiriciclaggio di A-Tono e si occuperà delle attività sopra riportate con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, a:

  • attività di monitoraggio normativo e alla predisposizione di gap analysis per la valutazione preventiva degli impatti delle evoluzioni normative sui processi e procedure dell’Istituto;
  • attività di supporto al business e alle altre funzioni interne con riferimento alle nuove iniziative progettuali soprattutto in ambito di innovazione e digitalizzazione;
  • attività di supporto al responsabile della funzione relativamente alla predisposizione dei flussi informativi destinati agli organi interni o alle autorità di vigilanza;
  • attività di analisi della clientela e valutazione delle relazioni in considerazione del rischio AML/CFT identificato.

Requisiti:

  • Approfondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie;
  • capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela al fine anche di garantire un buon governo dei modelli di risk assesment e degli algoritmi di transaction monitoring;
  • laurea in discipline economiche o giuridiche;
  • pregressa esperienza in ambito AML.
#J-18808-Ljbffr

  • Catania AML Specialist

    1 mese fa

    Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

    AML Specialist – Funzione Antiriciclaggio Ruolo e mansioni Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la...

  • AML Specialist

    1 mese fa

    Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

    Ruolo e mansioni: Inserita all’interno dell’Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l’identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all’Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del...

  • Aml Specialist – Funzione Antiriciclaggio

    3 mesi fa

    Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

    Ruolo e mansioni: Inserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del rischio di...

  • Aml Specialist – Funzione Antiriciclaggio

    3 mesi fa

    Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

    Ruolo e mansioni: Inserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di: curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; curare la definizione di politiche di governo del rischio di...

  • Catania Aml Specialist – Funzione Antiriciclaggio

    4 mesi fa

    Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

    AML Specialist – Funzione AntiriciclaggioRuolo e mansioniInserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;curare la definizione di...

  • Catania Aml Specialist – Funzione Antiriciclaggio

    3 mesi fa

    Catania, Italia A-Tono A tempo pieno

    AML Specialist – Funzione AntiriciclaggioRuolo e mansioniInserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;curare la definizione di...

  • Specialista Antiriciclaggio Catania

    2 settimane fa

    Catania, Sicilia, Italia A-Tono A tempo pieno

    Descrizione del LavoroSiamo alla ricerca di un Specialista Antiriciclaggio per la nostra sede a Catania.Ruolo e MansioniCurare il monitoraggio delle normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;Definire politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne...

  • Specialista Antiriciclaggio Catania con Focus su Innovazione Finanziaria

    1 settimana fa

    Catania, Sicilia, Italia A-Tono A tempo pieno

    Descrizione del LavoroIn A-Tono, stiamo cercando un Specialista Antiriciclaggio Catania che sia in grado di guidare la nostra Funzione Antiriciclaggio e contribuire al nostro obiettivo di essere leader nel settore finanziario.Il ruolo richiede una persona con una profonda conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni...

  • Specialista in riparazione zanzariere per Catania

    2 settimane fa

    Catania, Italia Ernesto A tempo pieno

    Richiesta di professionisti espertiSei un specialista in riparazione zanzariere con esperienza nella zona di Catania?Cerchiamo di lavorare con utenti locali interessati ai tuoi servizi. Ricevi richieste dirette e senza intermediari, grazie a Ernesto.Funzioni chiave:Ricevi richieste continue dai clienti locali.Gestisci il rapporto con i clienti...

  • Product Specialist

    7 giorni fa

    Catania, Italia Iqvia Argentina A tempo pieno

    Unisciti a IQVIA come Territory Sales Specialist!Luogo: Italia - SiciliaArea di Business: Respiratorio - Prodotto Biologico per l'AsmaContratto: Contratto a Tempo Determinato di 12 MesiSei appassionato di fare la differenza nel settore sanitario?Hai un talento per costruire relazioni solide e guidare il successo delle vendite?IQVIA sta collaborando con una...

  • Product Specialist

    7 giorni fa

    Catania, Italia Iqvia Argentina A tempo pieno

    Unisciti a IQVIA come Territory Sales Specialist! Luogo: Italia - SiciliaArea di Business: Respiratorio - Prodotto Biologico per l'AsmaContratto: Contratto a Tempo Determinato di 12 MesiSei appassionato di fare la differenza nel settore sanitario? Hai un talento per costruire relazioni solide e guidare il successo delle vendite? IQVIA sta collaborando con...

  • Product Specialist

    7 giorni fa

    Catania, Italia Iqvia Argentina A tempo pieno

    Unisciti a IQVIA come Territory Sales Specialist Luogo: Italia - Sicilia Area di Business: Respiratorio - Prodotto Biologico per l'Asma Contratto: Contratto a Tempo Determinato di 12 Mesi Sei appassionato di fare la differenza nel settore sanitario? Hai un talento per costruire relazioni solide e guidare il successo delle vendite? IQVIA sta collaborando con...

  • Product Specialist

    6 giorni fa

    Catania, Italia Iqvia Argentina A tempo pieno

    Unisciti a IQVIA come Territory Sales Specialist! Luogo: Italia - SiciliaArea di Business: Respiratorio - Prodotto Biologico per l'AsmaContratto: Contratto a Tempo Determinato di 12 Mesi Sei appassionato di fare la differenza nel settore sanitario? Hai un talento per costruire relazioni solide e guidare il successo delle vendite? IQVIA sta collaborando con...

  • Hse Specialist Di Cantiere

    5 mesi fa

    Catania, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Consultant Tecnical & Engineering seleziona per conto di importante Società del mondo DATA CENTER la figura di: HSE specialist di cantiere Dovrai occuparsi delle seguenti attività: ?Individuare i fattori di rischio, proporre azioni correttive per minimizzarli e supportare la Direzione di Cantiere nell'attuarle; ?Interfacciarsi con la funzione HSE...

  • Hse Specialist Di Cantiere

    5 mesi fa

    Catania, Italia Adecco Italia S.P.A. A tempo pieno

    Adecco Consultant Tecnical & Engineering seleziona per conto di importante Società del mondo DATA CENTER la figura di:HSE specialist di cantiereDovrai occuparsi delle seguenti attività: ?Individuare i fattori di rischio, proporre azioni correttive per minimizzarli e supportare la Direzione di Cantiere nell'attuarle;?Interfacciarsi con la funzione HSE...

  • Hse Specialist Di Cantiere

    5 mesi fa

    Catania, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro Adecco Consultant Tecnical & Engineering seleziona per conto di importante Società del mondo DATA CENTER la figura di:HSE specialist di cantiereDovrai occuparsi delle seguenti attività:?Individuare i fattori di rischio, proporre azioni correttive per minimizzarli e supportare la Direzione di Cantiere...

  • Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico Catania

    3 settimane fa

    Catania, Italia Siram S.p.A A tempo pieno

    Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico CataniaLa risorsa sarà inserita all’interno di un team di manutentori che lavorano su turni con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la piena disponibilità degli impianti e delle macchine di produzione.Ricerchiamo Meccanici generici: devono avere funzione di aiutante per...

  • Specialista In Manutenzione Meccanica Generica Ambito Farmaceutico Catania

    3 mesi fa

    Catania, Italia Siram S.P.A A tempo pieno

    Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico CataniaLa risorsa sarà inserita all'interno di un team di manutentori che lavorano su turni con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la piena disponibilità degli impianti e delle macchine di produzione.Ricerchiamo Meccanici generici: devono avere funzione di aiutante per...

  • Specialista In Manutenzione Meccanica Generica Ambito Farmaceutico Catania

    3 mesi fa

    Catania, Italia Siram S.P.A A tempo pieno

    Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico CataniaLa risorsa sarà inserita all'interno di un team di manutentori che lavorano su turni con l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la piena disponibilità degli impianti e delle macchine di produzione.Ricerchiamo Meccanici generici: devono avere funzione di aiutante per...

  • Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico Catania

    1 mese fa

    Catania, Italia Siram S.p.A A tempo pieno

    Specialista in manutenzione meccanica generica ambito farmaceutico Catania La risorsa sarà inserita all’interno di un team di manutentori che lavorano su turni con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento e la piena disponibilità degli impianti e delle macchine di produzione. Ricerchiamo Meccanici generici: devono avere funzione di...