KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

1 settimana fa


Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:

KYC/AML Analyst Tempo Determinato

La risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:
- avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla divisione Private Bank e la conseguente revisione del profilo di rischio della stessa, in linea con la normativa in vigore
- dovrà, laddove necessario, supportare i gestori e i clienti e assicurare la corretta implementazione di tutti i controlli in essere affinché le attività di adeguata verifica vengano eseguite nel rispetto delle policy della Banca.

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:
- Laurea
- Pregressa sperienza pregressa in mansione analoga oppure una buona conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio
- Buona padronanza della lingua inglese (livello B2).

Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro di 6 mesi, con possibilità di proroga, legato ad un'iniziale esigenza di sostituzione di maternità.
CCNL Credito, 3.1, RAL 34K + Ticket Restaurant da 7 euro
Sede di lavoro: Milano.

Data inizio prevista: 13/01/2025

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
  • Full Time

CCNL: Credito
Livello: 3.1

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it

  • Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:Avrà come focus l’adozione della clientela appartenente alla...


  • Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Tempo Determinato La risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l'adozione della clientela appartenente...


  • Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l’adozione della clientela appartenente...


  • Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:- avrà come focus l adozione della clientela appartenente alla...


  • Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, Italy About the jobWe want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a...


  • Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...


  • Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout The JobWe want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a...


  • Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • CLM Analyst

    7 mesi fa


    Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Description : The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering (‘AML’) and Anti Financial Crime (‘AFC’) areas and ensures any changes...

  • AML Specialist

    6 giorni fa


    Milan, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaIl nostro cliente è un’importante realtà bancaria protagonista sul mercato per innovazione e digitalizzazione. In ottica di potenziamento della struttura, siamo alla ricerca di un AML Specialist.Il tuo nuovo ruoloLa risorsa, a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà occuparsi delle seguenti attività:Attività di prevenzione e...

  • AML Manager

    6 mesi fa


    Milan, Italia Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.In...

  • AML Specialist

    1 mese fa


    Milan, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Senior AML Specialist

    3 settimane fa


    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...


  • Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Description : The position is a supporting role in AFC organization. The role supports AML model development and execution and will assist the organization by developing a clear understanding of the local business practices and strategy, acting within the scope of the Italian AML Framework and the DB Policy. The SAR Analyst will be responsible for...


  • Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • AML Crypto Specialist

    6 giorni fa


    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...


  • Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Description : Anti-Financial Crime Group is a function which forms a part of the Bank’s overall Loss Avoidance and Risk Management framework. The aim of the team is to prevent, detect and investigate financial crime across the group. This will be achieved by continuous Financial Crime risk assessment across all regions to mitigate the risk of fraud...

  • AML Officer

    1 mese fa


    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa si occuperà delle seguenti attività: - profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna- Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML- Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV...


  • Milan, Italia Randstad A tempo pieno

    Sei un neolaureato in economia e ti interessa lavorare a contatto con i clienti?Cerchi un'opportunità di lavoro nel settore finanziario che ti permetta di crescere in un ambiente dinamico e di lavorare in team?Randstad Italia sta cercando candidati per la posizione diBack office finanziario - neolaureato in economia Orario di lavoro: 40 ore settimanali, da...


  • Milan, Italia DLL A tempo pieno

    AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente. puoi trovare altre informazioni su come sfruttare...