Senior AML Specialist

2 mesi fa

Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto sull'operatività aziendale;- Verifiche ex ante e supporto al business nel lancio di nuovi prodotti e servizi;- AML Risk Assessment e Gap Analysis;- Esecuzione di controlli di secondo livello e monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni correttive proposte;- Predisposizione di relazioni periodiche a favore degli organi aziendali e del documento di autovalutazione sui rischi di riciclaggio;- Predisposizione della documentazione di pianificazione delle attività della Funzione;- Elaborazione di segnalazioni di operazioni sospette e segnalazioni antiriciclaggio aggregate.Requisiti:- Esperienza pregressa di 3-5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio di banche o intermediari finanziari;- Laurea in discipline economico / giuridiche;- Conoscenza teorica delle normative di riferimento in ambito antiriciclaggio;- Buona padronanza del Pacchetto Office, in particolare Excel, e degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (Gianos, SGR, World Check).Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese e l'attitudine a lavorare in team, capacità di analisi e problem solving.Si offre inserimento diretto a tempo indeterminato, RAL da definire in base alla seniority.Sede di lavoro: Milano o Roma.Disponibilità oraria: Full Time#J-18808-Ljbffr

  • Senior AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    3 giorni fa

    Milan, Italia Adecco italia s.p.a. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist_Milano

    1 giorno fa

    Milan, Italia Adecco Italia Spa A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello; - Analisi di...

  • Senior AML Specialist_Milano

    4 giorni fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;- Analisi di casistiche...

  • Senior KYC/AML Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • Senior KYC/AML Analyst

    1 mese fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • AML Crypto Specialist

    2 settimane fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • AML Crypto Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia Banca Sella A tempo pieno

    Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri...

  • Adecco Italia | Senior AML Specialist_Milano

    3 giorni fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di:Senior AML Specialist - Milano / RomaLa risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di:- Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello;- Analisi di casistiche...

  • Senior KYC/AML Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout the jobWe want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a...

  • Local Compliance and AML Officer

    3 giorni fa

    Milan, Italia AXA Assistance Deutschland GmbH A tempo pieno

    We are looking for a Local Compliance and AML Officer for AXA Partners Italy, based in Milan or Rome.The AXA Partners Compliance and AML Officer is responsible for assisting the Central Compliance Function in implementing and ensuring a robust and effective compliance function across all business units within AXA Partners - CLP Business. The CLP Compliance...

  • (Senior) AML

    2 settimane fa

    Milan, Italia Scalable GmbH A tempo pieno

    (Senior) AML & Compliance Officer - Italy (m/f/x)Full-timeJob Experience Level: Experienced ProfessionalsScalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. The company empowers everyone to shape their financial future. Scalable Broker makes it easy and affordable for clients to invest professionally in stocks, ETFs and other exchange-traded...

  • Compliance & AML Officer - Assistant Director, Milan

    5 giorni fa

    Milan, Italia Rothschild & Co A tempo pieno

    Compliance & AML Officer - Assistant Director, MilanApply locations Milan time type Full time posted on Posted 2 Days Ago time left to apply End Date: January 31, 2025 (18 days left to apply) job requisition id JR013026About UsRothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years...

  • Compliance & AML Officer - Assistant Director, Milan

    3 giorni fa

    Milan, Italia Rothschild & Co A tempo pieno

    Compliance & AML Officer - Assistant Director, MilanApply locations Milan time type Full time posted on Posted 2 Days Ago time left to apply End Date: January 31, 2025 (18 days left to apply) job requisition id JR013026About UsRothschild & Co is a leading global financial services group with seven generations of family control and a history of over 200 years...

  • Senior AML Advisor – Governance

    5 giorni fa

    Milan, Italia BIP A tempo pieno

    Quale sarà la tua sfida?Siamo il partner strategico e operativo preferenziale per i nostri clienti in ogni Paese in cui operano, aiutandoli a innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business. La nostra Practice Consulting è nata nel 2003 e sta crescendo per confermarsi tra le migliori 30 al mondo.Facciamo tutto il necessario per aiutare i...

  • Senior AML Advisor – Governance

    3 giorni fa

    Milan, Italia BIP A tempo pieno

    Quale sarà la tua sfida?Siamo il partner strategico e operativo preferenziale per i nostri clienti in ogni Paese in cui operano, aiutandoli a innovare attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli di business. La nostra Practice Consulting è nata nel 2003 e sta crescendo per confermarsi tra le migliori 30 al mondo.Facciamo tutto il necessario per aiutare i...

  • Senior Compliance Officer

    2 mesi fa

    Milan, Italia Binckbank A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted YesterdayJob Requisition ID: R-16569About the JobWould you like to be part of a Global Compliance team where you will get an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients with...

  • Senior Compliance Officer

    2 mesi fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    Senior Compliance OfficerLocation: Milan, ItalyTime Type: Full timePosted On: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R-16569About the Job:Would you like to be part of a Global Compliance team where you will play an important role in enabling the development of compliant business?BG SAXO is a partnership between Banca Generali and Saxo Bank, providing clients...

  • Payroll Specialist Senior

    3 giorni fa

    Milan, Italia Hunters Group A tempo pieno

    Per una storica Società di Consulenza Legale e Finanziaria con sede a Milano, Hunters Group è alla ricerca di un/una Payroll Specialist Senior. Principali responsabilità: La risorsa dovrà occuparsi in autonomia delle seguenti attività: Gestione completa del ciclo di elaborazione delle buste paga per le aziende clienti; Elaborazione e verifica dei...

  • Payroll Specialist Senior

    3 mesi fa

    Milan, Italia Hunters Group A tempo pieno

    Per una storica Società di Consulenza Legale e Finanziaria con sede a Milano, Hunters Group è alla ricerca di un/una Payroll Specialist Senior. Principali responsabilità: La risorsa dovrà occuparsi in autonomia delle seguenti attività: Gestione completa del ciclo di elaborazione delle buste paga per le aziende clienti; Elaborazione e verifica dei...