Senior KYC/AML Analyst

1 settimana fa

Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.

As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group building the new team within BG SAXO. The tasks of the team will be quality assurance, including establishing a framework within BG SAXO and Saxo Bank. The purpose is to develop quality standards, conduct tests, identify issues in our Onboarding and Ongoing Due Diligence processes, and report. This will also include collaborating with stakeholders to develop relevant policies and processes to achieve a quality culture. Furthermore, the team will perform onboarding and ongoing due diligence on selected private clients with support from our organization in India.

You will work closely with stakeholders at our office in Milan and with Saxo Banks' Global Financial Crime Prevention organization.

Responsibilities

  • Onboarding and ODD
  • Develop quality assurance standards for BG SAXO
  • Perform quality assurance
  • Produce monthly reports containing quality assurance results and associated metrics using established procedures.
  • Be the KYC and AML expert within BG SAXO
  • Build and establish knowledge within the team on quality assurance processes and tasks
  • Provide insight into quality gaps identified as part of the quality assurance process and ensure these gaps are communicated to appropriate management and business owners.
  • Analyze information gathered to develop recommendations for improvement and changes in current policies and procedures for continued compliance with Saxo Bank’s AML Policy and applicable regulations.

Requirements and skills

We are looking for someone with a proven track record in onboarding, ODD, and quality assurance, who has a strong background in AML and KYC. The ideal candidate should be familiar with quality assurance tools and methods, as well as regulatory standards. They should possess excellent data collection and analysis skills, be adept at stakeholder management, and have a strong attention to detail. Certifications such as CAMS, ACAMS, or ICA are preferred, along with experience in one of our customer segments: private, corporate, or institutional. Fluency in both Italian and English, both orally and in writing, is essential.

How to apply :
Click here to create an account and upload your resume and a short motivation. We look forward to getting to know you better

#J-18808-Ljbffr

  • Senior KYC/AML Analyst

    4 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

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  • KYC Analyst – Tempo Determinato

    2 settimane fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking ricerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale.KYC Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa individuata verrà inserita all’interno del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo...

  • KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    3 settimane fa

    Milan, Italia adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:Avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla...

  • KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    1 mese fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:Avrà come focus l’adozione della clientela appartenente alla...

  • Kyc/aml analyst – tempo determinato

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Tempo Determinato La risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l'adozione della clientela appartenente...

  • KYC/AML Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Italia adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:Avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla...

  • Kyc/aml analyst – tempo determinato

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Tempo Determinato La risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l'adozione della clientela appartenente...

  • KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    4 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla...

  • KYC Analyst – Tempo Determinato

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

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  • Adecco Italia | KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    3 settimane fa

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  • Senior aml specialist

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, Divisione Credit & Banking ricerca per realtà bancaria cliente, una figura di: Senior AML Specialist - Milano / Roma La risorsa, inserita nella struttura centrale AML Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Monitoraggio, analisi normativa e conseguente valutazione del relativo impatto...

  • Senior AML Specialist

    4 settimane fa

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  • WB KYC team Assistant

    1 mese fa

    Milan, Italia ING Bank N.V. A tempo pieno

    Job Description:In the process of establishing a new business relationship, knowing the customer is of key importance to ING. This is necessary to minimize the possibility of ING becoming a party to money laundering or terrorist financing activities. Customer Due Diligence process, or CDD, basically means carrying out background checks: collecting and...

  • Senior AML Specialist

    1 mese fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

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  • Senior Operational Risk Analyst

    3 settimane fa

    Milan, Italia Oliver James Associates Ltd. A tempo pieno

    Per primario Istituto Bancario siamo alla ricerca di un Senior Operational Risk Analyst.La risorsa dovrà occuparsi principalmente delle seguenti attività:Mappatura dei rischi aziendali:Identificazione e analisi dei rischi attraverso un confronto continuo con le Unità Organizzative di primo livello (es. IT, Operations, Business Development, Issuing e...

  • (Senior) AML

    4 ore fa

    Milan, Italia Scalable GmbH A tempo pieno

    (Senior) AML & Compliance Officer - Italy (m/f/x)Full-timeJob Experience Level: Experienced ProfessionalsScalable Capital is a leading digital investment platform in Europe. The company empowers everyone to shape their financial future. Scalable Broker makes it easy and affordable for clients to invest professionally in stocks, ETFs and other exchange-traded...

  • FCC Officer

    3 settimane fa

    Milan, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • FCC Officer

    5 ore fa

    Milan, Italia Qonto A tempo pieno

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • M&A Senior Analyst

    4 giorni fa

    Milan, Italia Page Personnel Italia spa A tempo pieno

    Autore annuncio: Page Personnel Italia spaZona lavoro: MilanoData pubblicazione: 30 dicembre 2024Descrizione offerta:Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: MilanoPer conto di una prestigiosa Boutique di Corporate Finance con sede a Milano, siamo alla ricerca di una figura di M&A Senior Analyst.La risorsa si occuperà delle seguenti attività:Supporto...

  • Business analyst senior

    3 settimane fa

    Milan, Italia adh Personal Thüringen A tempo pieno

    OTS è un managed service provider di servizi e soluzioni in ambito IT, che opera da oltre vent'anni nel mercato italiano. È una realtà strutturata e competitiva, che si propone come fornitore dinamico e flessibile, in grado di offrire un’ampia ed articolata gamma di Servizi e Soluzioni ICT: dall’Outsourcing al Facility Management, dal Desktop...