KYC Analyst – Tempo Determinato

5 giorni fa

Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno
Adecco Credit & Banking ricerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale

KYC Analyst Tempo Determinato

La risorsa individuata verrà inserita all interno del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo business, svolgendo le seguenti mansioni:

- eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati;
- verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni e sul web;
- assicurerà la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni;
- monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).

I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:

- Laurea in discipline economico/giuridiche
- Pregressa esperienza nel settore bancario, preferibilmente in ambito AML, KYC
- Buona padronanza della lingua inglese.

Si offre un iniziale contratto di somministrazione di lavoro di 4/6 mesi, con possibilità di proseguo.
Sede di lavoro: Milano centro
CCNL Credito 3.1 RAL 34K, full time 37h settimanali

Data inizio prevista: 20/01/2025

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:
  • Full Time

CCNL: Credito
Livello: 3.1

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). by helplavoro.it

  • KYC Analyst – Tempo Determinato

    2 giorni fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Credit & Banking ricerca per primaria società di leasing appartenente a gruppo bancario internazionale.KYC Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa individuata verrà inserita all’interno del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo...

  • Kyc/aml analyst – tempo determinato

    1 settimana fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Tempo Determinato La risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l'adozione della clientela appartenente...

  • KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    1 settimana fa

    Milan, Italia adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:Avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla...

  • KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    4 settimane fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:Avrà come focus l’adozione della clientela appartenente alla...

  • Kyc/aml analyst – tempo determinato

    1 settimana fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di: KYC/AML Analyst – Tempo Determinato La risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l'adozione della clientela appartenente...

  • KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    1 mese fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l’adozione della clientela appartenente...

  • KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    2 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività: - avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla...

  • KYC/AML Analyst

    1 settimana fa

    Milan, Italia adh Personal Thüringen A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst – Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:Avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla...

  • Adecco Italia | KYC/AML Analyst – Tempo Determinato

    1 settimana fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:- avrà come focus l'adozione della clientela appartenente alla...

  • Adecco Italia | KYC/AML Analyst – Tempo Determinato | milano

    3 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Italia A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale, una figura di:KYC/AML Analyst Tempo DeterminatoLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato all'attività KYC, svolgerà le seguenti attività:- avrà come focus l adozione della clientela appartenente alla...

  • Senior KYC/AML Analyst

    1 settimana fa

    Milan, Italia Saxo Bank A tempo pieno

    Milan, ItalyAbout The JobWe want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG SAXO. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a...

  • Senior KYC/AML Analyst

    2 mesi fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • Senior KYC/AML Analyst

    2 settimane fa

    Milan, Italia Saxo Group A tempo pieno

    We want to expand our AML Quality Team at our office in Milan. The team is in the process of being established, with the purpose of being the KYC and AML experts in BG Saxo. The team will consist of two and will be reporting to the global Financial Crime Prevention organization in Saxo Bank.As our new Senior Analyst, you will be a part of the pioneer group...

  • CLM Analyst

    7 mesi fa

    Milan, Italia 0896 Deutsche Bank Società per Azioni A tempo pieno

    Description : The Know Your Client (KYC) Operator focuses on client onboarding (COB) and exceptions in line with regulatory standards and jurisdictions. The KYC Operator provides regular communication to senior bank stakeholders on changes in KYC, Anti Money Laundering (‘AML’) and Anti Financial Crime (‘AFC’) areas and ensures any changes...

  • Contabile - Tempo determinato

    1 mese fa

    Milan, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaPer conto di un nostro cliente, settore design e interni con sede a Milano centro, stiamo ricercando una figura di Contabile.Il tuo nuovo ruoloLavorando a stretto contatto con il Responsabile Amministrativo, verrai coinvolto nelle attività di gestione della Contabilità Generale, focus nel ciclo attivo, con supporto diretto nella...

  • Magazziniere Rozzano

    2 mesi fa

    Milan, Italia Page Personnel A tempo pieno

    La risorsa, riportando al responsabile di funzione:Esegue le operazioni di carico/scarico di camion, furgoni e containerMovimenta le merci all'interno del magazzino tramite carrelli elevatori e transpallet sia elettrico che manualeRiceve le merci in ingresso, controlla i documenti di trasporto ed in accordo con il responsabile accetta o restituisce le merci...

  • Sales Consultant – Tempo determinato

    4 giorni fa

    Milan, Italia QUIXA Assicurazioni S.p.A. A tempo pieno

    QUIXA Assicurazioni S.p.A. è l’assicurazione 100% digitale di AXA Italia, una piattaforma dedicata ai canali distributivi alternativi e all’e-commerce.La nostra mission è soddisfare le esigenze delle persone che si rivolgono a noi con soluzioni smart, concrete e innovative. Tutto questo senza rinunciare alla relazione personale con ciascun cliente ed a...

  • HR Administration – Tempo Determinato

    1 mese fa

    Milan, Italia ADECCO ITALIA S.p.A. A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diHR Administration – Tempo DeterminatoLa risorsa sarà inserita nel team HR & Administration e si occuperà delle seguenti attività:- assunzioni, cessazioni, trasferimenti, passaggi di livello, lettere di...

  • Contabile - Tempo determinato

    4 settimane fa

    Milan, Italia Hays A tempo pieno

    La tua nuova aziendaPer conto di un nostro cliente, settore design e interni con sede a Milano centro, stiamo ricercando una figura di Contabile.Il tuo nuovo ruoloLavorando a stretto contatto con il Responsabile Amministrativo, verrai coinvolto nelle attività di gestione della Contabilità Generale, focus nel ciclo attivo, con supporto diretto nella...

  • HR Administration – Tempo Determinato

    2 settimane fa

    Milan, Italia Adecco Filiale di Milano Banche A tempo pieno

    Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diHR Administration – Tempo DeterminatoLa risorsa sarà inserita nel team HR & Administration e si occuperà delle seguenti attività:assunzioni, cessazioni, trasferimenti, passaggi di livello, lettere di...